DEF:兩天暴跌99.6%！Book閃崩，高收益“金礦”變土礦_BOO

2月28日，有微博博主爆料，Heco鏈上項目BookFinance存在項目方增發代幣偷挖的情況，導致項目閃電崩盤。

蜂巢財經檢索資料發現，BookFinance于2月27日晚開啟流動性挖礦。開礦之初，每個流動性挖礦池都有百分之幾萬到十幾萬的年化收益率，吸引了很多用戶搶挖頭礦。由于參與挖礦需購買BOOK，該項目幣短時漲至最高30美元。但僅兩天時間，BOOK跌至0.11美元，從高點下跌了99.6%。

由于BookFinance上有一個流動性質押池的LPToken為BKEX交易所平臺幣BKK，網上有人懷疑Book實際由BKEX運作。對此，BKEX方面回應蜂巢財經，Book并非由BKEX開發或運營，僅為合作關系，「我們為項目對接了一些推廣資源，項目通過DeFi應用為BKK賦能，但沒想到項目出現這種問題，BKK也遭遇了拋砸。」

BookFinance官網上顯示了審計報告，蜂巢財經與審計方零時科技取得了聯系。對方介紹，項目在上線前提供了他們在Github上發布的合約代碼，但合約當時并沒有上鏈部署，「我們是按照Github上那套代碼去審計的，不存在導致增發的后門等問題。」

蜂巢財經嘗試通過公開渠道與Book項目方取得聯系，但截至發稿未獲回復。

究竟是誰導致了BOOK崩盤？目前尚待項目官方釋疑。不過，BKEX相關負責人透露，他們監測到，有人在Book上線當日從BKEX買入了大量BKK，并提到了項目合約中，「不排除有『科學家』買了BKK和BOOK挖礦，拉高雙幣的價格后，從挖出的BOOK中獲利，又快速拋售了兩個幣。」

刪除 Tornado Cash 惡意代碼的提案已通過，攻擊者可在兩天內進行更改:5月27日消息，刪除 Tornado Cash 惡意代碼的提案已獲得通過，攻擊者集成到協議中的惡意代碼將被刪除，代幣持有者將重新控制 Tornado Cash 的 DAO 治理權，但攻擊者還有兩天時間進行潛在更改。

此前報道，Tornado Cash 攻擊者發布一項恢復治理的新提案，若通過協議將刪除惡意代碼。[2023/5/27 9:45:57]

Book閃崩后，參與DeFi挖礦的風險又一次顯現。春節前后受大市場利好影響，DeFi再度升溫，兩條新鏈Heco和BSC鏈上都出現了一些土狗和跑路項目。業內人士提示，用戶在參與DeFi挖礦時要警惕年化收益率過高的項目，不要大資金參與，避免受損。

Book「開礦」兩天暴跌99.6%

DeFi新一輪浪潮又激起了「農民」挖礦的熱情，區塊鏈玩家們每日搜羅新DeFi項目的消息，掐時掐點地沖進去挖頭礦，但流動性挖礦本身存在高風險，投資者稍有不慎便會跌進土礦。

2月28日，微博博主「Bitcoin」爆料，Heco鏈上的DeFi項目BookFinance出事了，「項目方偷偷增發幣進池子挖礦，然后不停地賣，被科學家抓了個現行。」

Book官網顯示，其號稱要「重新定義DeFi」，并列出了保險、NFT、去中心化跨鏈交易所等場景。不過，上線初期只開設了流動性挖礦池，還沒有提供實際的應用型產品。

數據：與Amber有關的巨鯨過去兩天從幣安購買295萬枚ARB:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，與Amber有關的巨鯨地址在過去兩天從幣安購買295萬枚ARB（約386萬美元），買入成本大約是1.31美元。該巨鯨將145萬枚ARB（約190萬美元）轉入0x1eea，該地址可能是Arbitrum的一個投資者[2023/5/3 14:40:22]

2月27日，Book開啟頭礦，上線了包括BOOK-HT、BOOK-USDT、BOOK-BKK等多個LPToken流動性挖礦池及BOOK單幣質押挖礦池。按照規則，用戶挖BOOK，光有HT、USDT、BKK等這些「鏟子」還不行，必須先在鏈上去中心化交易所中購買BOOK。

Book挖礦頁面

拿用戶的話說，Book禁止薅羊毛。這樣的規則顯然有利于吸引買盤，提價BOOK。但對于挖礦用戶來說，風險也存在于其中。

第一時間參與該項目挖礦的用戶Bill告訴蜂巢財經，Book剛上線時，幾個流動性挖礦池的年化收益率都有百分之幾萬甚至十幾萬，BOOK的幣價也在短時間內被推升至30美元，「但很快礦就塌了，BOOK的價格快速下跌，挖出來的BOOK根本抵不上幣價下跌帶來的損失。」

ProShares比特幣ETF兩天內達到與加拿大ETF相同的凈資產值:金色財經報道，據Kaiko稱，ProShares 基于比特幣期貨的交易所交易基金已經突破了 10 億美元的資產管理規模，并成為投資產品歷史上最快實現這一目標的 ETF。為期兩天的 ProShares ETF 資產管理規模達到加拿大基金。

雖然 ProShares 產品是美國第一個比特幣 ETF，但加拿大已經有幾只比特幣 ETF 在多倫多證券交易所交易。在Kaiko提供的圖表上，我們可以看到美國ETF的資產凈值已達到10億美元大關，更接近于今年2月和4月以來一直在交易的加拿大投資產品。這兩個基金之間的主要區別在于，加拿大 ETF 實際上持有比特幣，而不是通過持有短期比特幣 期貨合約來創造對加密貨幣的合成敞口。目前，與 ProShares 相比，只有兩種基金的資產凈值更高：3iQ 和目的比特幣 ETF。 （u.today）[2021/10/26 20:59:15]

3月1日下午，蜂巢財經通過鏈上去中心化交易所查看，BOOK的價格已經跌至0.11美元。上線兩天后，BOOK從30美元的高點下跌了99.6%。其總鎖倉價值也由2500萬美元跌至不足10萬美元。

沖挖Book頭礦的資金在幣價暴跌后飛速出逃。Book的官方電報群中罵聲一片，有人稱，在Heco上玩DeFi的所有收益都扔在了Book上。還有人準備「扒出Book的背后團隊討個說法」。目前，該電報群中已許久不見管理員出現，蜂巢財經嘗試添加電報群公告提供的Book客服微信，但截至發稿未獲通過和回復。

行情 | 全球加密貨幣市值兩天縮水322億元人民幣:目前全球加密貨幣市值達到16,701.41億元人民幣，其中比特幣市值排名第一，為6,666億人民幣，占比達39.94%；以太坊市值排名第二，為2,775億人民幣，占比16.63%；排名第三的是瑞波幣，為1,158億人民幣，占比達6.94%。6月27日，這一數值為17,023.74億人民幣，兩天時間，縮水322億元人民幣。[2018/6/29]

BKEX否認「系Book項目方」

由于BookFinance上有一個流動性質押池的LPToken為BKEX交易所平臺幣BKK，網上有人懷疑Book系由BKEX運作操盤。

蜂巢財經聯系到了BKEX的相關負責人，對方否認系Book背后的運營方，「BKEX與Book項目只是合作關系，」該負責人稱，最初項目方找到BKEX，希望能獲得投資，「但我們還是想等項目運行一段時間看看數據再說，雙方就先以合作的方式進行，包括我們為項目對接推廣、流量支持這些資源，他們通過應用為BKK賦能，我們認為對BKK的持有者來說，這是利好。」

「我們也沒想到項目會出事。」該負責人表示，當外界出現「項目方偷偷增發代幣」傳言時，BKEX第一時間與Book團隊取得聯系，了解是否存在增發情況，「項目方反饋說沒有增發，他們手上的代幣就是寫在協議里的團隊代幣，這個是公開的。」

Coindesk分析：BTC可能在6200-6600美元區間盤整一至兩天:據Coindesk分析，BTC暫時走低，4小時線RSI現牛市信號，可能在6200-6600美元區間盤整一至兩天。[2018/6/14]

蜂巢財經從Book官網看到，BOOK發行總量為20億枚，其中6%歸屬團隊，6%歸屬早期投資人，8%用于市場推廣，上述共計20%的代幣，分5年線性解鎖。但需要注意的是，項目官網并未明確線性解鎖的具體周期。可以確定的是，Book并不是一個「0私募、團隊0分配」的項目。

Book官網還顯示，協議由零時科技提供了審計報告。報告顯示，BookFinance智能合約于2月26日通過了審計。項目方提供了9個合約文件，零時科技針對這些文件，審計了21個安全項，包括整數溢出、重入攻擊、假充值漏洞、代幣增發等安全事項，給出的結果是「高危漏洞0個，中危0個，低危0個，通過21個，安全等級高。」報告同時指出Book存在「管理員權限較大」的風險，「如果管理者賬戶私鑰不慎丟失或者被惡意人員所操控，將會影響項目穩定性。」

蜂巢財經與零時科技取得了聯系，相關技術人員證實了這份報告的真實性，但他表示，審計的代碼系項目方提交在Github上的合約代碼，「當時，他們的代碼還沒有在鏈上部署，所以審計的每個合約文件我們都標了號，目的是可以對比后續部署上鏈的是不是同一套代碼。項目拿給我們審計的這套代碼倒是沒有發現留后門等導致增發的漏洞，但部署在鏈上有沒有修改，審計機構對此就不可控了。」

零時科技獲悉Book閃崩后，一直在與項目方聯系，「我們也想知道是不是合約的問題。」該安全機構技術人員專門到Heco鏈上查詢了Book的官方合約信息，「合約的相關代碼信息沒有在鏈上開源，我們又找團隊交叉審計了一遍，確實沒有增發。」

如果Book沒有暗留增發后門，為何其代幣在僅僅上線兩天時間后，就暴跌了99.6%？誰在砸盤？

在BOOK暴跌的時間段里，BKK也出現了大幅下跌。BKEX相關負責人表示，他們對BKK的異常下跌做了風控調查，在Book上線當天，同一個人在BKEX分批買入了總價值16萬多美元的BKK，提到了Book的合約地址里。該負責人推測，有「科學家」利用BKK-BOOK資金池，快速挖得大量的BOOK獲利后，拋售了這兩種代幣，使得這兩個幣種短時快速下跌。

為了防止「科學家」繼續砸盤，BKEX表示，已經關閉了BKK的充提。「我們聯系了那個買BKK的賬戶，對方根本不知道數字貨幣是啥，KYC的資料應該是被人盜用了，這個賬號已經被風控。」BKEX相關負責人表示，他們仍在與項目方溝通，調查仍在繼續，「BKEX也會繼續尋找與DeFi的結合點，當然我們也會更加謹慎。」

警惕高收益「金礦」

短短兩天時間，號稱要重新定義DeFi的Book，以超過99%的Token跌幅，又重新提示了挖頭礦的風險。

實際上，早在去年8月，DeFi第一波浪潮興起時，DeFi主陣地以太坊公鏈上就冒出大量的「土狗」項目，這些項目多是匿名團隊開發，甚至沒有白皮書，沒有發展路線介紹，只是喊出一句口號，就匆忙上架開啟流動性挖礦。

這些流動性挖礦項目也被玩家們稱為「土礦」，「十個土礦九個坑」是DeFi老玩家們的共識。

而近期，隨著Heco、BSC等交易所公鏈的火熱，一些「土礦」又轉移陣地到這些新公鏈上完成部署。由于這些公鏈參與門檻較低，吸引了很多新用戶入場。用戶在看到新項目超高的年化后，往往容易忽視風險沖進其中，但高價購買的挖礦「鏟子」，可能很快就被砸到暴跌。

除了Book外，還有用戶反映，幾日前，Heco鏈上的Mfund也出現了閃崩情況。據透露，Mfund上線之初，年化收益率高達100000%，很多用戶沖進去挖礦，并短時將項目代幣MFD的價格拉升至180美元。但僅僅一個晚上，MFD就被砸穿，跌至不到10美元。該項目后續被曝出項目方存在預挖，并大量砸盤，涌入的資金同樣快速出逃。3月1日，MFD僅報價0.39美元，挖頭礦成了「挖空氣」。

而在BSC上，土狗項目跑路也是一個難解的困局。有媒體統計，MultiFinancial上線BSC一天卷走約5000BNB；popcornswap項目方卷走近48000個BNB；此外，ZapFinance和TinFinance等項目都已跑路。

可疑項目依然在路上。

就在3月1日，一個名為Avatar的項目被用戶踢爆「團隊信息造假」的問題。據悉，該項目正在醞釀上線Heco鏈，但白皮書中創始人的照片來源于網絡，并非真實信息。「雖然被我們識破，但難免會有小白上當。」有博主在微博發文提示風險。

有博主提示Avatar創始人照片來源于網絡

Avatar的推廣群中，有人冒充火幣聯合創始人杜均發布該項目的信息。杜均快速在朋友圈里辟謠。

近期，杜均也在社群提醒，由于最近Heco量資金太大，出現很多土狗項目，希望用戶有自我判斷，非知名審計機構審計的項目不要大資金參與挖礦。

在DeFi這片去中心化的金融世界里，既有顛覆式的創新應用誕生，也從不缺乏各種以割韭菜為目的的仿盤和土狗項目，甚至是技高一籌的科學家。對于參與者來說，保持理性和警惕已經成為必要素養。那些動輒十倍、百倍的高收益挖礦池，散發著財富的吸引力，但也冒著危險的光。

互動時間：

你有哪些參與DeFi挖礦的避坑法則？

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