ODS:、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據（上）_gods幣值得入手嗎

近年來，“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”，形成了“凍友圈”，“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢？、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些？今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”？那些機關依法有凍結權限？凍結的法律依據有哪些？以及解除凍結的法律規定？

凍結，是有權機關根據法律規定,要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中，司法機關為了保障訴訟活動的正常進行，防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁，對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日，烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章，文章稱，當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣，無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼，那筆錢就再也不屬于你了。（部網安局）[2020/8/13]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中，都有關于凍結的相關規定。接下來，我們就從三個領域的法律出發，對于凍結措施的法律依據一探究竟。

動態 | 太原偵破交易虛擬貨幣的云幣平臺案件:平安太原今日發微博稱，太原迎澤分局成功偵破太原市首例打著區塊鏈交易虛擬貨幣的云幣平臺案件，抓獲犯罪嫌疑人72人，受害人達300余人，涉案價值3000余萬元。[2019/12/23]

行政管理領域的凍結

法律?依據

在行政管理相關法律規定中，凍結是一種行政強制措施，在稅收征收和行政管理領域較為常見，即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務，或者行政機關做出行政處罰決定后，拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》；凍結機關是法律授權的機關，包括機關、稅務機關等。

聲音 | 甘肅省廳王立朝：區塊鏈等現代科技已經與工作深度融合:12月13日，甘肅省高級人民法院、甘肅省人民檢察院、甘肅省廳聯合召開新聞發布會通報追逃攻堅專項行動成果。甘肅省廳黨委委員、副廳長王立朝表示，當前正處于信息化社會，大數據、人工智能、區塊鏈等現代科技已經與工作深度融合，機關對人、地、物、事、組織、網絡等基礎要素已經具備了全方位掌控能力，布建起了社會治安防控的天羅地網。正是有了這些新技術新手段，在行動中我們日均抓獲在逃人員28名，其中單日抓獲的最高紀錄達到了60名。[2019/12/13]

Ifoods chain與中國人民大學達成戰略合作:據北京晚報消息，Ifoods chain（食安鏈）旗下超級探針食品快檢系統已成為中國人民大學承辦的“第56屆首都高校大學生運動會”食品保障合作方，超級探針將為大運會順利舉行保駕護航。同時，Ifoods chain將與中國人民大學下屬機構共同研究新食品科技+區塊鏈如何結合，并加大在食品安全領域的落地應用。Ifoods chain是基于區塊鏈、智能合約、DAI、智能設備等技術開發的食品安全檢測公鏈。[2018/5/18]

凍結?期限

行政機關采取凍結措施，依據《行政強制法》相關規定，需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定，如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理，則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的，經行政機關負責人批準，可以延長，但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的，協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

解除?凍結

根據《行政強制法》相關規定，在凍結期限內，協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言，只要根據行政機關的決定，積極繳納罰款或者稅款等，行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

法律?依據

民商事領域，凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段，法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產，主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定，銀行協助執行。

凍結?期限

在民事訴訟過程中，凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束，法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確，或直接執行，或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中，對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定，到期后凍結的申請人可以申請延續凍結，并且對于續凍次數沒有限制規定。

解除?凍結

民事訴訟中的凍結，通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施，或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確，解凍思路也比較清晰，滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一，提供同等價值的、有利于執行的財產，對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外，任何機關和單位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的，經人民法院認定或者經對方當事人同意，可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中，通常認定貨幣即最有利于執行的財產，難以以其它固定資產進行替換。

第二，積極與財產保全申請人溝通；或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中，一般情況下，法院并不會依職權主動采取保全措施，通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下，如果主動與對方當事人進行溝通，提供其它財產作為擔保，請求對方撤銷保全申請，也不失為一種有效的方法。當然，也可以等待法院判決，如果我方沒有責任，自然而然就會解凍，甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三，及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四，案外人可以提供證據，證明對凍結財產享有合法權利，不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中，偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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