區塊鏈:金色前哨 | 中國支付清算協會提示7類支付風險 虛擬貨幣和區塊鏈技術在列_zzz幣和gmt

2021年6月9日，中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示。中國支付清算協會表示，近日組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息共享聯防工作座談會，分析了當前支付風險防控的總體形勢和特征，交流支付行業風險管理的新舉措，研究提出優化完善行業信息共享聯防機制，加強支付業務全流程風險管理等工作要求。

金色財經合約行情分析 | ETH引領市場突破，行情進一步激活:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報9537美元（+0.28%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC昨晚在9500美元附近上下插針，震蕩一段時間后，開始向上突破，最高至9690美元。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額增加，持倉量略減，精英多頭占比穩定，當季合約溢價穩定。市場普漲，ETH漲幅最大，突破了3月以來的高點。今日市場有所回調，但BTC價格仍在9500美元上方。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元，溢價率為-0.94%。[2020/7/24]

中國支付清算協會總結梳理了當前支付風險總體形勢和變化特征，并向全行業發出7條風險提示。

金色晚報 | 區塊鏈專利城市分布呈現“北深上杭廣”新格局 桐成控股被收購后今日復牌大漲:區塊鏈社交平臺SOMA獲芬蘭政府資助；Lambda獲FBG Capital投資；BTC全網算力大幅下降，算力為48.372EH/s。更多晚報內容，請查看圖片。[2018/8/30]

1、出租、出借、出售他人賬戶歸集資金，參與涉賭涉詐交易形勢依然嚴峻

分析 | 金色盤面：PAY/BTC 強勁反彈，短線注意風險:金色盤面綜合分析：PAY/BTC 作為BTC的對手盤，走出了明顯的跨交易對套利走勢，但短線升幅較大，注意風控。[2018/8/15]

2、利用電信運營商、電商平臺等虛構交易背景進行收款，躲避打擊

3、利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易

4、涉賭涉詐資金流轉通過個人銀行結算賬戶Ⅱ、Ⅲ類賬戶、信用卡、小貸賬戶的態勢明顯

5、通過支付終端轉移非法資金的風險呈現上升趨勢，“一人多機”情況普遍存在

6、電信網絡詐騙等欺詐手法不斷翻新，層出不窮

7、非法交易活動開始向農村地區蔓延。

其中第3項風險和虛擬貨幣、區塊鏈技術相關：利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。

中國支付清算協會表示，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。

中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

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