USD:提幣被提垮？論小交易所跑路的十八般姿勢_okex

近兩個月以來，比特幣行情大好，加密貨幣市場熱情高漲。與此同時，接二連三的小交易所頻頻被曝出“跑路”新聞，正應了那句“小交易所扎堆跑路，說明牛要來了”的行業名言。

在過去，交易所跑路的理由可能最多的是黑客攻擊，自從OKEx事件以來，這些交易所又多了一條理由，就是創始人協助調查，無法提幣。比如最近剛剛發生的一起案例，12月6日，交易所CEO Global被曝出創始人被帶走調查，交易所暫停幣種充提和OTC交易。

據不完全統計，自10月16日OKEx發布暫停提幣公告之后，在不到兩個月的時間，已經有CEO Global、雅典娜交易所、瑪雅交易所、DragonEx（龍網）、愛尚交易所、亞交所a.top、金盾交易所、Bitgogo、Tokenbetter和ZG交易所等10家交易所宣布暫停提幣或跑路。

本篇文章，筆者意在梳理近期中小交易所慣用的跑路伎倆，教導投資者如何一眼識破跑路交易所，并為投資者們提供一些提高資產安全的可行性建議。

OKEx 10月曾因私鑰管理人配合調查而禁止用戶提幣，很多小交易所卻“效仿”OKEx，冠冕堂皇地上演跑路潮，DragonEx（龍網）就是開創這種跑路姿勢的鼻祖。

火幣開啟全量用戶T+1限時限額提幣:據官方公告顯示，自2020年8月以來，Huobi OTC已上線運行“限時限額提幣”，并保持持續迭代，陸續增加多條相關風控策略，覆蓋用戶面持續擴大。提幣限制包括站內快速提幣、站外提幣，在此期間用戶的站內劃轉、出入金交易等不受影響，本次升級已經完成全量用戶覆蓋，具體包括：

1. 全量用戶（包括廣告方）執行“T+1”政策，即OTC買入后的資產需24小時后才可提幣；

2. 部分用戶OTC買入后的資產需36小時后才能提幣。[2021/7/1 0:19:44]

OKEx官網發布“暫停提幣公告”一周左右，10月22日上午，DragonEx（龍網）官方發布了一條維護升級完成公告。

據公告內容，DragonEx曾在2019年3月24日發生被盜幣事件，價值880萬的USDT被盜走，而后重啟交易卻未能起死回生。直到OKex暫停提幣事件發生，直接導致DragonEx出現擠兌，“入不敷出”的現狀令DragonEx只能暫停充值提現，尋求重組后方能開放重提。

火幣全球站現已暫停ADA提幣業務:據官方公告，由于錢包升級，火幣全球站現已暫停ADA的提幣業務。[2021/2/14 19:44:09]

一家被盜重組后的交易所，經歷一年又被提幣提垮，重組成功的可能性實在微乎其微。這則公告與其說是暫停服務，更像一封“遺書”，雖然沒有直接聲稱“跑路”，但虧損的態勢注定已經無法扭轉。

除了DragonEx，近段時間接連跑路的小交易所，跑路的理由都是如此的冠冕堂皇，都在配合機關檢查或者是一則暫停提幣的公告。

其實，無論是受OKEx暫停提幣的擠兌影響，還是所謂的配合警察辦案，真正安全靠譜的頭部交易所根本不會受到這些外在因素的干擾。

以三大之中的火幣為例，近日火幣雖受各種謠言和黑稿負面纏身，從始至終卻未曾關閉過平臺的幣種的充提功能，保障了用戶的資產安全。

此外，火幣的鏈上資沉數據也一直處于市場領先地位。鏈上數據顯示，火幣是最近一個月入金最多的交易所。根據BitUniverse的統計，截至12月2日，國內三大所中，火幣是資產總量最多的交易所，達到了488億元，其中比特幣資產超過24萬BTC。

OKEx暫停提幣前出現三筆大額交易:據Whale Alert監測顯示，OKEx暫停提幣公告發布的大約3小時前，OKEx交易所地址陸續出現三筆大額交易記錄，公告發布后出現一筆與火幣交易所地址相關的比特幣大額交易記錄。具體為，

1.北京時間8:24，5000萬枚TRON (價值約 1317074 美元) 從OKEx交易所地址轉出至TN4ecGJwiK1aiuD開頭的未知地址。

2.北京時間 10:02，0xb45d461d07d561開頭的未知地址向OKEx交易所地址轉出1387 萬枚USDT (價值約1395萬美元)。

3.北京時間 10:22，0x6d8c32fcf2d95ff410ba 開頭未知地址向OKEx交易所地址轉出2.1萬枚 ETH (價值約7,959,837美元)。

4.北京時間15: 50，火幣交易所多個地址共向 OKEx 交易所地址共轉出997枚比特幣 (價值約1133萬美元)。[2020/10/16]

圖片來源于：PAData

根據資產追蹤平臺CoinHelmes的統計，11月20日至11月30日期間，幣安總流入了50828 BTC，總流出了108384 BTC，總計凈流出了57556 BTC，是三家交易所中凈流出比特幣資產最多的一家，相當于平均每天凈流出5232 BTC。?其次，OKEx總流入了13691 BTC，總流出了21904 BTC，凈流出了8212 BTC。

OKEx將延期開放CRV、SRM、ANT提幣:據OKEx官網公告，由于錢包維護，原計劃定于8月17日開放CRV、SRM、ANT提幣功能將延期開放。[2020/8/17]

另外，火幣在此期間總流入了32091 BTC，總流出了33480 BTC，只凈流出了1389 BTC是三家交易所中流出比特幣資產最少的一家，甚至總凈流出額比幣安日均凈流出額都低。

除了比特幣的流動以外，USDT作為國內用戶的必要交易媒介，其在交易市場中的流動也格外值得關注。?根據CoinHelmes的監測，11月20日至11月30日期間，幣安總流入了約25.98億USDT，總流出了約24.50億USDT，總凈流入了約1.48億USDT，相當于每天凈流入0.13億USDT。

火幣總流入了約20.74億USDT，總凈流出了約18.49億USDT，總凈流入了約2.25億USDT，相當于每天凈流入0.20億USDT。可見，相比幣安，更多資金流向了火幣。

公告 | 火幣全球站將于5月23日10:00暫停DBC、PHX、GAS及NEO的提幣業務:據火幣公告，由于錢包升級，火幣全球站將于2019年5月23日10:00暫停DBC、PHX、GAS和NEO的提幣業務。受升級影響，這些幣種的充幣業務可能會有延遲。[2019/5/20]

從靜態資產沉淀來看，根據BitUniverse的統計，截至12月2日，國內三大所中，火幣是資產總量最多的交易所，達到了488億元，幣安緊隨其后，總資產約為459億元，而OKEx總資產量不足400億元，約為329億元。

下面我們來簡單說說這些跑路交易所共有的一些特點，降低投資者踩雷和試錯的風險和成本。

這些跑路交易所大致可分為兩類：一類是帶有明顯CX性質的交易所，擁有多層次CX激勵制度，集完資直接跑路；另一類則是真正發展交易業務，但因各種原因資不抵債而破產或卷款跑路的交易所。二者性質雖然不同，但在包裝、運作模式上卻有諸多相似之處。

創始人、核心團隊成員深藏不露。

據互鏈脈搏統計，去年近七成跑路的交易所在公開網絡上難以查找到真實的創始人及核心團隊成員，部分交易所創始人只用英文名對外。

很多交易所“卷款跑路”案發后，都找不到暗藏在幕后的操盤手，再加上絕大多數交易所注冊地都在海外，更是讓廣大投資者維權無門。

存幣生息模式。

近九成已跑路的交易所都曾施展過各種存幣生息的圈錢套路，即交易所自己發行平臺幣，忽悠用戶拿主流幣去換取其平臺幣，放大資產N倍或高年化率鎖倉生息，同時制造幣價拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款資金多達數億元的MGEX交易所開展的挖礦部落、Bitgogo的金鎖計劃、IEO、X計劃等等。

低價認購主流幣套路。

低價認購代幣是繼IEO之后，交易所借鑒傳統互聯網行業燒錢獲客的手段，也稱“非首發打折”。這種模式火爆后，逐漸被不少野雞交易所發展成為空手套白狼的手段。

CX式激勵體系。

用戶是交易所的“衣食父母”，幾乎所有交易所都會推出“拉新返傭”激勵體系，但在去年跑路的交易所中，有相當一部分交易所直接采用了CX式的激勵體系。其中最典型的是萬通啟元交易所，通過“交易挖礦釋放傭金”的CX模式，在短短兩個月內吸引了30多萬會員入金。

那么，在如此動蕩不安的加密貨幣行業，作為一名普通投資者，我們該如何保證自己資產的安全性？

首當其沖的是選擇一家安全靠譜、不會跑路的頭部加密貨幣交易所。在筆者看來，安全和合規是我們在選擇交易所時必不可少的兩大要素，這也是很多傳統機構投資者在進入加密貨幣世界時所考量的兩大因素。

可是，我們又不是交易所的工作人員，也不知道交易所是怎么進行安全管理的，怎么來判斷哪個交易所安全做的比較好呢？

所謂的安全，也只能說是相對安全，既然我們不懂安全管理專業知識，又看不到交易是如何管理的，那么，我們可以通過其它指標來衡量交易所的安全性，例如交易所成立的時間長短、交易所的世界排名、交易所遭遇過黑客成功攻擊的次數、以及發生交易所被盜幣時交易所是如何處理的等指標。

一般來說，一個成立相對時間久的、有實力的老牌交易所它的安全性是要好一些的，成立時間久說明交易所處理這方面的經驗要充足一些，HBO這三大交易所（火幣、幣安和OKEx ）是加密貨幣投資者首選的三家數字貨幣交易所，他們都是成立好幾年的老牌數字資產交易所了。

三大交易所中，唯一沒有經歷過黑客盜幣的交易所是火幣，幣安雖然經歷過幾次黑客盜幣事件，不過也在當時立馬宣布損失全部有幣安來承擔，用戶沒有任何損失，而OKEx則是經常遇到DDos攻擊。

此外，上次OKEx私鑰管理風波之后，火幣和幣安都再次公開強調了自己的私鑰管理方案。

在資產保管方面，火幣錢包使用了多重簽名和門限簽名技術保障私鑰簽名過程的安全性，多人、多地備份保障私鑰的可用性，火幣創始人李林曾在公開場合透露火幣冷錢包的私鑰管理人多達15人，基本上一人或幾人出現問題對平臺資金安全都不會有任何影響。而且，火幣冷錢包地址長期公開，任何人都可以在鏈上查詢到火幣冷錢包的資產余額有多少。這也是幣圈很多老用戶習慣把資產放在火幣的原因之一。

???????????幣安創始人趙長鵬在OKEx發布暫停提幣公告后，也連續發推表示，幣安錢包系統結合使用了多簽，閾值簽名（TSS）和其他技術，而沒有單點依賴。在人員方面，幣安擁有完整的冗余結構，如果有任何人無法聯系到，資金也就不會被卡住。

在全球合規化進程方面，三大交易所中，火幣和OKEx在合規的路上節奏相對快速。公開資料表明，目前，火幣已在泰國、日本、直布羅陀等國家和地區取得數字資產交易合規牌照，并獲得香港資產管理的4號牌照、9號牌照、信托和公司服務提供商牌照。11月11日，火幣聯合創始人杜均在媒體AMA直播中還首次透露，火幣正在申請香港虛擬交易所合規牌照和新加坡PSA牌照。

最后，筆者要再次提醒各位投資者們，臨近年底，還會有一批中小交易所陸續跑路，所以大家對小交易所務必保持謹慎的態度，一定要將資產放到安全可靠的頭部交易平臺，切勿為了一點眼前的蠅頭小利而丟了自己的本金。

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