OTC:趙東案的三個疑問 以及最新《電詐意見二》對OTC的影響_BitcoinPeso

趙東案，一直牽動幣圈人的心。官方消息一直未公布。

日前，歐科鏈訊消息，稱趙東案庭審已結束。

總結下消息內容：

1、趙東等人為跑分平臺提供OTC服務，所涉交易達2kw+元，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪；

2、其他多人搭建四方支付跑分平臺，服務上游賭博黑灰產，涉案金額31億元，涉嫌非法經營罪；

3、趙東獲利3w+元，已認罪認罰，檢察機關建議量刑2年并處罰金，可適用緩刑；

4、檢察機關對趙東團隊其他人建議量刑1年6個月并處罰金，其中周光楷已認罪認罰，建議適用緩刑；趙鵬、余曉菡拒不認罪。

消息一出，熱議不少，主要集中以下3個問題。

1、趙東團隊涉案金額、獲利數額這么少？

聲音 | 趙東：100% 準備金將于近期上線:DGroup創始人趙東發微博稱，100% 準備金將于近期上線。其微博信息顯示，RRB在昨日下午兩點結束預約，認購總額達2100萬USDT。另外，其在微博中談及關于@AlbertTheKing 開收費群的事情，其表示，從一開始就和我沒啥關系（我14年就聲明過）。我也不認為開收費群是好的。但就像好多人認為ICO不對一樣，認可的人認可就好，不認可的人也不是你的客戶。我沒啥可以說的。[2019/7/25]

刑事案件對證據認定的苛刻程度較高，以至于多數案件很難完全復盤查清，往往最終查實的金額遠低于實際犯罪數據。

以詐騙罪為例，按照傳統的認定詐騙罪的做法，需要對詐騙所得逐筆核對，并且詐騙犯罪嫌疑人和被害人之間還要一一對應。現實是，一些被害人沒有報案、一些被害人沒有留存轉賬記錄或者現金交付，對于這部分的金額多半只能從犯罪金額中去除。此外，網絡詐騙又呈現“一對多”、“多對多”模式，犯罪鏈條復雜，犯罪分子又“與時俱進”，有時很難將全案各個環節都查清楚。任何一筆資金，一個環節查不清，很可能就只能從總金額中去除了。

聲音 | 趙東：已與Bitfinex簽訂LEO Token的購買協議:趙東發微博稱，昨日已和Bitfinex簽訂LEO Token的購買協議。[2019/5/15]

題外話，也正是以上原因，側面導致很多犯罪嫌疑人到案后拒不認罪，尤其是初期偵查階段，看不到卷宗材料的情況下，不是不想認，是不知道司法機關掌握了多少證據，自己該認多少，萬一不當心認多了呢。

2、量刑兩年，輕了嗎？

幫信罪，最高刑期3年有期徒刑。也就是說無論涉案多少金額、獲利多少，頂天了，也只能判3年。

這和當初的立法思路有關，專業術語稱為“幫助行為正犯化”。大白話翻譯，對一些外圍助攻行為，單獨進行刑法打擊。意圖是斬斷核心犯罪行為的“手手腳腳”。某種程度上屬于降維打擊，所以在刑法設定中屬于輕罪，嚴格控制最高法定刑。

聲音 | 趙東：Bitfinex IEO的風險主要來自政策法律風險和黑客盜幣風險:據火星財經消息，趙東表示，Bitfinex IEO的風險主要來自政策法律風險和黑客盜幣風險。法律風險來自美國政府的打壓和背后的利益相關方，如華爾街。[2019/5/6]

此外，刑事政策鼓勵被告人坦白供述、鼓勵認罪認罰、鼓勵積極退贓等，被告人如果做到上述任意一項，原則上都可以獲得一定程度的從輕處罰。多項相加，刑期便更低了。3年降成2年，也在法律框架內。

題外話，回想當年在體制內，最痛苦不過計算刑期，想按爆計算器。

3、為什么團隊多人不認罪？

盲猜一通。OTC+幫信罪，最核心的辯點一定是“主觀是否明知他人利用網絡實施犯罪”。圈內普遍的共識是，OTC體量大，被動遇到黑錢幾率高，但主動碰黑錢，不會。

聲音 | 趙東：不是牛市 現在過了冬至而已:DGroup創始人趙東在微博上稱，重要的事情說三遍： 不是牛市！不是牛市！不是牛市！牛市是磨出來的。熊市一點一點折磨人，磨掉人的耐心，該割肉的割肉，該解套的解套，該走的人都走光的時候，牛才能來。 ????要知道所有的漲跌都是概率事件，沒有必然的事情。大概率漲或跌不代表必然性，所以明知行情大概率跌，但是考慮到數字貨幣的長期前景，一點點套牢就不算啥了。只有行業經歷多年的老韭菜，相信比特幣的未來，才會這么做。現在過了冬至而已，氣溫轉暖不代表春天就來了，但是春天遲早會來的。[2019/4/3]

實踐中，關于“明知”，并不是“非黑即白”，即要么明確知道、要么完全不知。更多的是一種“模棱兩可”的狀態，隱隱不安又覺無事。這也是最難評判的狀況。需要結合被告人的認知情況、既往經歷，交易對手之間往來情況，獲利情況等，綜合審查判斷。

OTC行業，涉及虛擬貨幣，本就天然不利。不少司法機關人員認為，正因為遇到黑錢幾率高，更應該提高注意義務，防范風險。而當前嚴打的政策背景下，“主觀明知”的認定，放的比較寬。風口行業更應提高警惕。

此外，腹黑下。認罪認罰，2年，可能緩刑。拒不認罪，量刑1年半。事實上已經羈押了1年，真判實刑，再半年也出來了。緩刑的期限絕不低于2年，從法院判決確定之日起算，期間社區矯正、各種監管，最早也要2023年結束。要是有人上訴，時間更久了。不排除有這方面的考量。當然，有人會說累犯問題，見仁見智，多數人不會認為自己會再犯罪。

說一些正經話。

最近兩高一部公布了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，有媒體稱為首個打擊虛擬貨幣交易的司法文件。其中明確提及“虛擬貨幣”的有2條。

第十條，結合上述第三個問題，明確了司法機關認定“明知”的一種方式。第一次可能因為證據不足無法認定是犯罪，提示一次，再次發生就直接入罪了。事實上，在實踐中不少地區早已如此操作，尤其是“斷卡行動”以來。

第十一條，關于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的客觀行為認定。簡單的可以理解為，洗黑錢的幾種手段。其中可能引起疑問的是，何為“明顯異于市場的價格”。民法概念上，存在上下30%的區間，即“低于市價的70%”或者“高于市價的130%”，是不合理的。回到刑法，空間未必那么大，需要結合案情和市場狀況綜合分析，更取決于被告人對于價格能不能給到合理解釋，令司法機關信服。

十、電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經銷商，在機關調查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

十一、明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外。

多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的收款碼、網絡支付接口等，幫助他人轉賬、套現、取現的；

以明顯異于市場的價格，通過電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等轉換財物、套現的；

協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的。

實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

作者：火小律

注：一切以官方消息為準

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