COI:禁止交易 圍堵挖礦 對加密貨幣的監管已嚴陣以待_比特幣

監管的利刃再一次從天而降，央行對加密資產交易的管制來得如此猝不及防。

6月21日，人民銀行官網發文稱，已就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險。央行明確指出要「完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力」，「堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。」

隨后，工商銀行、建設銀行、支付寶等機構接連發布《關于禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易的聲明》。種種跡象或表明，針對虛擬貨幣炒作，監管已嚴陣以待。

近日以來，比特幣等虛擬貨幣已連續多日下跌。CoinMarketCap數據顯示，截止至今日下午18時，比特幣現報33236美元，24小時下跌5.07%，7日下跌15%，已較此前歷史最高跌去一半。

印度央行行長：印度央行應該禁止加密貨幣:金色財經報道，印度央行行長表示：印度央行的立場非常明確，即應該禁止加密貨幣，如果加密貨幣使用量增長，印度央行將失去對經濟的控制。[2023/1/13 11:10:57]

央媒發聲批評，主流媒體頻頻刊文

5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。官方文件稱,將打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞。這是國務院層級第一次明確要打擊虛擬貨幣挖礦。

此前，「監管將至」的聲音甚囂塵上，消息一出，監管終于落地。隨后，主流媒體持續發聲，上月起新華社曾10天之內連發6文緊盯「幣圈」，從挖礦到交易再到融資，涉及挖礦、交易、「發幣」、碳排放等眾多領域，引發廣泛關注。

韓國即將對特別金融法修訂案進行立法公示 將禁止交易匿名幣:韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）宣布，將從11月3日開始發布針對《特定金融信息法》立法修正案的實施條例立法預告。根據實施條例，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產。虛擬資產供應商將不能處理預付卡、移動禮品券和電子債券相關交易。實施條例還規定了實名驗證存款和取款帳戶的標準，如分開存儲客戶存款、需獲取信息保護管理系統（ISMS）認證以及客戶交易明細分離管理等。該修訂后的實施條例將于2021年3月25日生效。

此前3月消息，韓國國會全體會議通過《特定金融信息法》，該法案內容包含加密交易所牌照制度，以及銀行支持加密交易所賬號實名登記。（韓聯社）[2020/11/2 11:25:17]

五月底，證券時報曾發文《比特幣挖礦與「碳達峰」目標背道而馳》，對「挖礦」環節產生的碳排放及能源問題表示了批評。這并非是唯一一家對此事做出報道的主流媒體，其他媒體也多有類型選題的報道。比特幣的能源問題，在業內早已被關注。

聲音 | WazirXz首席執行官：印度儲備銀行禁止加密貨幣的舉動是非常武斷的:印度加密貨幣交易平臺WazirX的首席執行官Nischal Shetty就“印度儲備銀行禁止加密貨幣進入印度經濟領域”一事在接受采訪時表示，“在整個聽證會期間，我們都看到了印度央行在發布禁止加密貨幣的公告之前并沒有進行任何盡職調查的證據。他們的行動是武斷的，導致企業關閉或遷出印度。我樂觀地認為，最高法院將看到印度儲備銀行此舉的問題，并作出有利于我們的判決。（Cointelegraph）[2020/2/6]

事實上，業內早已致力于碳排放問題的解決，清潔能源在挖礦中的運用并不罕見。在馬斯克因此暫停特斯拉的比特幣支付功能后，比特幣能耗問題一時間也成為業內熱議話題。礦業開始大規模對挖礦的能源與環保問題進行探討，試圖徹底改變外界對礦業的偏見。

推特的賬號@bitcoin再次被禁止:被質疑“有意誤導”推特的賬號@bitcoin再次被禁止，目前只是暫時的。推特上的用戶可能會舉報賬號，其中包括推特垃圾郵件或冒充別人——兩者都可能認為@bitcoin出了問題。這被認為是賬戶被禁止的首要原因。對于那些不知道的人來說，他們實際上并不知道@bitcoin賬戶實際上與比特幣（BTC）無關。LTC創始人李啟威在推特上發布“@bitcoin”的“突然關閉”的消息。[2018/4/8]

礦業備受打擊，比特幣完成「去中國化」

與輿論伴生的，還有針對礦場的監管政策。

在監管方面，中國國務院以及多個地方政府都明確表態要打擊比特幣挖礦，部分地區已經在開始清退比特幣礦場，由此比特幣的算力「去中國化」進一步加速。

5月18日，內蒙古自治區發展和改革委員會發布了《關于設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平臺的公告》，內蒙古打出了第一槍。25日晚，后續又出臺了《內蒙古自治區發展和改革委員會關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施》，要求全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目。

在內蒙古的大規模清退后，新疆、青海、云南，相繼推出監管措施，各地礦工開始「大遷徙」。直至6月18日，《四川省發展和改革委員會、四川省能源局關于清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目的通知》徹底斷絕了中國礦工的希望，打擊挖礦的最后一只靴子也落地了。

中國比特幣礦工自此面臨歷史最嚴峻的挑戰，除謀求出海、礦場遷移外，似乎已無其他維持礦場運轉的方式，礦工開啟大流浪時代。

自此，中國比特幣礦場全部關停。區塊鏈運轉依舊，但理論上，已不再有一枚比特幣產自中國，曾經占比特幣全網總算力超過70%的中國算力在地圖上徹底消失。

監管落地，持續打擊交易

此次監管落地，已在眾多幣圈人士的預料之內。

有人認為，本次央行監管或為對金融委第五十一次會議的貫徹落實，并非出乎意外的黑天鵝。此前，金融委會議后，金融機構并未出臺具體落實方法。

6月初，繼打擊挖礦之后，百度、搜狗等搜索引擎、知乎微博等社交媒體陸續屏蔽虛擬幣交易平臺關鍵詞。在微博上，一大批比特幣、加密貨幣等領域自媒體大V接連遭到封禁，點開其主頁顯示，「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」

6月9日，央行旗下中國支付清算協會向全行業發布風險提示，「警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源。」「各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。」

6月10日，有媒體報道稱，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，23個省區市機關同步收網。對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。

在一系列涉及多領域的監管政策下，金融機構對資金渠道的監管并非意料之外。

這并非有關部門第一次針對虛擬幣做出監管。在加密貨幣十余年的發展歷史中，監管時有發生。

早在2017年，七部委就曾發文稱，要準確認識代幣發行融資活動的本質屬性。代幣發行融資本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

2018年8月，五部委聯合發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》。文件稱，請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。

對比特幣來說，挖礦屬于一級市場，交易屬于二級市場，此輪監管同時將一二級市場同時覆蓋，已超過此前的監管范圍。相比于4年前的「九四」，2021年的「621」似乎更加嚴厲。加密貨幣至暗時刻，再度來臨。

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