比特幣:金色觀察 | 以色列反洗錢法生效影響幾何？_加密貨幣

據海外媒體11月14日報道，以色列一項反洗錢條例生效，該條例適用于所有金融服務提供商：金融科技公司、信貸提供商和加密貨幣公司。

根據新命令，提供這些服務的實體將遵守其中規定的義務，以防止通過它們進行洗錢或恐怖主義融資的可能性。事實上，該命令的生效為從事數字貨幣交易的實體授予永久經營許可證打開了大門。不過，截至目前，負責資本市場監管的監管機構仍在審查已提交許可申請的各種加密貨幣實體。??

金色午報 | 6月28日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：卡姆、維珍銀河、ETC、ETH

1. 上海：脫口秀演員卡姆吸案涉及販用虛擬貨幣交易資。

2. 數據：持有至少0.1 ETH的地址數量再創新高。

3. 安全公司：已及時阻止比特幣勒索軟件WastedLocker的攻擊。

4. 維珍銀河董事長：將比特幣視作一種金融對沖，不會參與以太坊和Defi。

5. ETC Labs技術協調員：準銀行金融科技公司將成為比特幣的托管人。

6. 去中心化支付處理商BTCPay Server最新版本已實現比特幣退款功能。

7. 區塊鏈和加密貨幣兩個術語更受美國商標注冊商歡迎。

8. mStable：mUSD已被列入Balancer Labs白名單。[2020/6/28]

反洗錢令規定了有關識別和驗證服務接受者以及執行客戶認可程序、遵守向監督服務接受者活動的當局報告義務的規定，包括報告服務接受者的正常活動和異常事件。該命令列舉了具有遠程客戶身份識別的不同開戶條件，使金融科技企業可以更輕松地運營，而無需面對面地與客戶見面。此外，該命令還包含有關在以色列和國外進行資金和數字貨幣電子轉賬的規定。

金色財經現場報道 富礦海外交易所CEO吳波：區塊鏈產業的發展要以合規作為基礎:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中，富礦海外交易所CEO吳波進行現場演講。區塊鏈是互聯網的價值鏈，區塊鏈本質上分為技術層、社群層等。為了社群更好的運轉，我們需要有經濟模型，一個成功的區塊鏈應用，是離不開更好的設計的，在這些成功的應用中，區塊鏈就完全是分布式的狀態，在區塊鏈整個的生態體系中，中心化的交易所扮演重要的角色。未來，交易所將向著分布式的方向發展，區塊鏈產業的發展要以合規作為基礎的。[2018/4/25]

與該命令同時，資本市場管理局最近發布了一份關于洗錢和恐怖主義融資管理的通知草案，該通知適用于所有活動受該命令監管的金融服務提供商。

金色財經數據播報 比特幣價格下跌 市值縮水535億人民幣:根據AiCoin數據顯示，目前加密貨幣總市值為19,932.088億人民幣。比特幣市值出現下滑現象，目前比特幣市值為8988億人民幣，與3月24號的9523億人民幣的市值相比，縮水535億人民幣，加密貨幣總市值占比下跌0.53%，目前占比為45.09%；ETH目前總市值為3223億人民幣，相比24號雖然降低120億人民幣，但加密貨幣市場占比卻提升了0.11%，目前占整個加密貨幣總市值的16.17%；瑞波幣市值目前為1556億人民幣，與24號相比市值下降75億人民幣，加密貨幣市值占比略微下滑，目前占整個加密貨幣市場市值的7.8%。[2018/3/26]

實際上，此前該國金融當局一直在收緊對加密貨幣的監管。今年7月份消息，以色列政府在加大努力阻止逃稅，并堵塞可能的洗錢者漏洞。以色列財政部擬議的法律將強制要求購買了價值20萬新謝克爾的加密貨幣或目前持有的加密貨幣價值相同及以上的加密貨幣用戶須向以色列稅務機關提交報告。這一報告義務適用于任何以色列公民，如果他個人或代表18歲以下的兒童在納稅年度的一天或多天內持有價值達到或超過這一數額的加密貨幣，就需要提交報告。如果獲得批準，這項措施的引入將在2022年通過額外的稅收提高國家收入，估計為3000萬新謝克爾。

而早在去年年底，以色列稅務當局正在向該國的加密貨幣持有者發出通知，要求他們充分披露其加密貨幣持有情況，以便對其進行相應的征稅。此外，稅務部門已經向國內外運營的數家加密交易所發出通知，要求獲得以色列人在全球范圍內交易數字資產的詳細報告。市場聲音認為，隨著比特幣在此次牛市季節的受歡迎程度繼續飆升，政府可能會加大稅收執法力度。

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