HOL:對“韭”當“割” 2021年加密貨幣騙局知幾何？_ICH

2021年是加密貨幣主流化的重要一年，流行的加密貨幣，如比特幣、以太坊和Dogecoin等，在1月份發生的memestock熱潮之后，迎來了輝煌的一年。這些加密貨幣飆升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉該行業的人關注。

不過，加密貨幣是不可預測的，它仍然是一個令人難以置信的波動性市場，并且它幾乎完全沒有保護虛擬貨幣投資者的法律法規。但是在過去的一年里，還是有這么多的加密貨幣新手跳入這個“一半天堂、一半地獄”的市場中打算碰碰運氣，而他們與一些騙子則組成了2021年虛擬貨幣市場最獨特、最無恥的騙局。

SquidGame

把今年最大的最火爆的電視劇《魷魚游戲》變成一種加密貨幣，你會得到什么？

答案是你將成為本年度最“社死”的騙局之一——SquidGame的主角。

據報道，魷魚幣是一款與魷魚游戲同名的游戲平臺的獨家代幣。該平臺模仿了電視劇中的六輪比賽，最終贏家獲得的獎金將以魷魚幣的形式發放。不過玩家必須先支付預設價格的魷魚幣才能參與每場游戲，有些回合還需要用戶購買在平臺上出售的定制NFT。

就是這樣一個聽著都是鐮刀割韭菜聲音的項目卻獲得了巨大的成功。據悉，魷魚幣在10月20日的預售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式發行時，1美分一個的魷魚幣在24小時內被炒到2.22美元，暴漲2400%，并且在接下來的幾周，魷魚幣幣價達到驚人的2861.8美元，這引得CNBC、《福布斯》、《商業內幕》和其他一系列媒體對魷魚幣的爭相報道。

Aave社區正對“減少V2對CRV的風險敞口”提案進行鏈上投票:7月1日消息，治理頁面顯示，Aave社區正對“降低Aave V2以太坊上CRV的清算閾值 (LT) 和貸款價值 (LTV) ”提案進行鏈上投票。距離投票結束還有20個小時，目前支持率達100%。

據悉，該提案旨在減少Aave在V2以太坊上的CRV風險敞口，建議按照社區先前批準的風險規避框架，通過一系列增量減少來達到預期的設置，在任何給定的AIP中減少最多3%。[2023/7/1 22:12:21]

<p';margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;text-justify:inter-ideograph;margin-left:0.0pt;text-indent:0.0pt;line-height:normal;font-size:10.5pt;font-weight:normal;text-align:center;">圖片來源：《半月談》<p';margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;text-justify:inter-ideograph;margin-left:0.0pt;text-indent:0.0pt;line-height:normal;font-size:10.5pt;font-weight:normal;text-align:left;">

Yearn網站引入新功能以提高針對“中間人”攻擊的安全性:5月9日，據官方消息，Yearn網站引入新功能“Yearn Allowlist（許可名單）”，以提高針對“中間人”攻擊的安全性。[2022/5/10 3:01:52]

不過與多數龐氏騙局一樣，魷魚游戲虛擬貨幣項目體量到了一定階段后也會很快裝不下去。在幣價炒到高峰時，曾有投資者抱怨，他們無法在唯一可交易該幣種的虛擬貨幣平臺Pancakeswap上出售持有的魷魚幣，這本應給大家敲響警鐘，但大家還是被高漲的魷魚幣給沖昏了頭腦，選擇相信魷魚幣創始人LinkedIn的解釋，即該項目部署了一種創新的“反傾銷技術”，暫時會限制人們在需求下降時出售魷魚幣。

然而事實證明這是又一個“拉地毯”騙局。美東時間11月1日，魷魚幣突然閃崩，5分鐘內從每個幣2861美元跌到了0.0007美元，跌幅為99.999976%。而此時，魷魚幣創始人LinkedIn已兌現了等值的幣安幣，將資金轉移。

SaveTheKids

2021年，美國社交媒體上的KOL推銷加密貨幣是今年的一大特色。

例如近期拋售大量特斯拉股票，打算辭職的做“網紅”的馬斯克，他就多次在社交媒體上推銷狗狗幣，而今天所說的這個騙局也是由KOL在社交媒體平臺上給加密貨幣宣傳與站臺所引起的。

2021年6月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan的4位成員Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuberRiceGum開始推廣一種名為“SaveTheKids”的加密貨幣，該項目宣稱將會為兒童慈善機構籌集資金，這對于項目與KOL來說本應是一個雙贏的結果，但這又是一個“拉地毯”騙局。

馬來西亞證券委員會對“幣安的非法經營”采取執法行動:據馬來西亞證券委員會公布的消息，馬來西亞證券委員會（SC）今天對幣安非法經營數字資產交易所（DAX）采取執法行動。根據2007年資本市場和服務法第7(1)和34(1)條，所有DAX運營商必須由SC注冊為認可市場運營商(RMO)。因此，盡管幣安已于2020年7月被列入證券監督委員會的投資者警報名單，但證監會已公開譴責幣安繼續在馬來西亞非法經營。就此而言，公開譴責是針對幣安控股有限公司（在開曼群島注冊）)、其首席執行官趙長鵬，以及其他三個幣安實體，即幣安數字有限公司（在英國注冊）、幣安UAB（在立陶宛注冊）和幣安亞洲服務私人有限公司（在新加坡注冊）。

SC已命令所有四個幣安實體：1.在2021年7月26日起的14個工作日內禁用馬來西亞的幣安網站和移動應用程序；2.立即停止所有媒體和營銷活動，包括通過電子郵件或其他方式向馬來西亞投資者傳播、發布或發送任何廣告和/或其他營銷材料；3.立即限制馬來西亞投資者訪問幣安的Telegram群組。作為BinanceHoldingsLimited的首席執行官，趙長鵬被特別責令確保上述指令得到執行。（馬來西亞證券委員會官網）[2021/7/30 1:25:08]

當一個開發者創建一個加密貨幣，意圖帶著投資者的資金逃跑時，就會出現這種情況。在SaveTheKids代幣正式推出后不久，由于那些持有大部分代幣的初始投資者的大規模拋售，該加密貨幣下跌，SaveTheKids一上市，就變得毫無價值。

動態 | 加密貨幣社區對“單一巨鯨推送2017年BTC大漲”論文表示不滿:金色財經報道，昨日，彭博社報道稱，得克薩斯大學教授John Griffin和俄亥俄州立大學的Amin Shams更新了他們于2018年首次發表的一篇論文，稱某單一巨鯨推送了比特幣2017年的飆升。然而，加密貨幣社區對于這一研究結果并不買賬。Three Arrow Capital首席執行官Su Zhu表示，負責這篇論文的學者是“從一個結論開始，然后試圖找到數據來支持它”。eToro的市場分析師Mati Greenspan認為這一結論與他自己的經歷完全脫節。Greenspan表示，在2017年漲勢中，他親眼目睹了eToro上“數百萬個零售賬戶”的開通。（BeInCrypto）[2019/11/5]

從這里看也許并不是一個騙局，但是，有人注意到，FaZe的Kay特別喜歡推廣加密貨幣，而這些加密貨幣都以這種方式結束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和BarelySociable這樣的，FaZe的Kay都在推廣。

最終在7月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan宣布自查結果，4位成員因涉嫌加密詐騙，一位成員被開除，另外三位成員直接進行停賽處理。

MILF代幣

如果不對AdinRoss推廣MILF幣的行為進行處罰，那就是失職。

Ross是一個受歡迎的Twitch媒體人，在該平臺上有數百萬的追隨者，但他本人卻是一個不折不扣的騙子。

動態 | 日本金商法修正案對“準交易所”牌照申請設定時限:據日經新聞消息，3月15日，日本內閣會議通過有關加強對虛擬貨幣交易限制的《金融商品交易法》和《資金結算法》修正案。新的《金融商品交易法》為加密貨幣交易所的牌照申請設定了時限：自2020年4月（修正案預計生效日期）起，18個月內未完成牌照注冊的準交易所將不得繼續運營。即，若2021年10月之前仍未完成注冊，則將強令該交易所停止服務。[2019/3/19]

在社交媒體上不經意曬出自己在什么項目中賺了多少錢是Ross的慣用伎倆。在以前，Ross是通過這種方式推廣線上賭場，也正因如此在過去的一年里，他備受批評；而在今年5月份，Ross也緊跟時代潮流，殺入了加密貨幣世界，開始推廣一種名為MILF幣的虛擬貨幣。

Ross照常在社交媒體上曬出自己通過MILF幣所獲得的幾十萬美元報酬，以展現自己購買該加密貨幣的繁瑣過程。然而，僅僅三周之后，當談到這個投資機會時，Ross口子的信息傳遞發生了鮮明的變化。

"順便說一下，我前段時間做的那個MILFToken，簡直就是狗屎！我已經告訴過你們不要買那玩意。"羅斯在一次直播中笑著說。"

截至發稿時，MILF幣已經比Ross推廣時損失了約98%的價值。

Meme?Coin

去年，如果沒有假的埃隆·馬斯克推特賬戶的回復，你不可能遇到一條關于新的MemeCoin計劃的推文。

今年，假新聞稿將這種騙局提升到了新的水平。

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在2021年的兩個不同場合，全球零售企業的假新聞稿欺騙了媒體，讓他們發布了公司將開始接受加密貨幣的假消息。9月，一份假的新聞稿宣布，沃爾瑪將開始接受萊特幣。就在幾個月后，一份假新聞稿聲稱克羅格公司將接受比特幣現金作為付款。

然而，兩則新聞都不是真的。這些虛假文件背后的欺詐者能夠成功地通過大的新聞發布公司發布這一假消息，在那里他們被傳播給主流新聞機構并被報道。隨著加密貨幣倡導者繼續為他們年輕的行業尋求驗證和合法性，聲稱提供這種驗證和合法性的騙局將繼續增長。

這些行為引起了前股票經紀人喬丹貝爾福特的批評，他在接受《太陽報》采訪中警告投資者，不要將資金投入加密貨幣MemeCoin，如狗狗幣(DOGE)和柴犬(SHIB)，因為柴犬和狗狗幣是毫無價值的笑話。

PolyNetwork

2021年的虛擬貨幣騙局中，PolyNetwork的這場世紀大劫案必須留下姓名。

今年夏天，一名黑客發現了去中心化金融平臺PolyNetwork的一個漏洞，能夠使得他們將6億多美元的虛擬貨幣轉移到他們的賬戶。

然而，這么大的一筆錢很難無罪地消失。在隨后的幾周里，黑客向PolyNetwork伸出援手，并聲稱他們一直打算歸還這筆錢。PolyNetwork也很配合，甚至把黑客稱為"白帽子先生"，試圖通過他們查找到平臺的安全缺陷，以便在邪惡的行為者出現之前將其修復。

最后，好在黑客履行承諾將大部分加密貨幣資金轉回了平臺，這才使得PolyNetwork及其平臺用戶未產生更大的損失。

黑客從中得到了什么好處？首先，他們逃脫了任何可能的不利影響，因為他們進行了歷史上最大的加密貨幣搶劫案，其次PolyNetwork還向歸還資金的黑客提供了50萬美元的獎勵，可謂是名利雙收。

06

Africrypt

據外海媒體報道，今年年中，南非加密貨幣投資平臺Africrypt的創始人AmeerCajee和RaeesCajee已確定失聯，與其一同消失的還有6.9萬枚BTC，該起事件或成史上最大一起加密貨幣騙局。

據悉，Africrypt是由南非兩兄弟，現年21歲的RaeesCajee和17歲的AmeerCajee創立于2019年的加密貨幣投資平臺，其目標受眾為高凈值個人和名人。

與任何其他騙局一樣，Africrypt也承諾為投資者提供難以置信的高額回報，甚至曾聲稱可以提供10%的每日回報。該公司非常擅長瞄準受害者，以至于大多數投資者都將其視為通往財富自由的秘密鑰匙。正是這個目標市場，讓Africrypt在過去有機會接觸其他富有的投資者圈子，其客戶平均的投資額達到10.5萬美元，有些甚至高達140萬美元。

其實，在2021年4月Africrypt便已在謀劃跑路了，Cajee兄弟聲稱他們的投資公司被黑客攻擊，他們所有客戶的賬戶都被泄露了，并懇請他們不要采取法律行動，因為這會影響他們對加密貨幣的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司員工已經無法訪問系統后臺，此時大家逐漸變得焦慮了起來。事后證明大家的擔心并不多余，Cajee兄弟最終與6.9萬枚BTC一起消失在大眾的視野中了。

代表投資者的律師聲稱，有多達6.9萬枚BTC被Cajee兄弟盜走。如果這是真的，Africrypt將是迄今為止最大的加密貨幣詐騙案。然而南非金融部門行為監管局相關負責人BrandonTopham表示，在法律上，加密資產并不屬于金融產品，因此目前該機構被禁止啟動正式調查。

ThestolenNFT

與通過本名單上的其他騙局被盜的金額相比，JeffNicholas的故事是小巫見大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三個NFT的所有者，他購買這些不可偽造的代幣，以證明它們所連接的物品的所有權。

Nicholas說，騙子以提供技術支持為幌子，在接下來的一個小時里，騙子從Nicholas的錢包里清除了NFT猿、貓和狗。據Nicholas透露，本次詐騙損失總計約150ETH，約合48萬美元。

當NFT第一次被盜時，Nicholas試圖傳播消息，通知其他人不要購買他的被盜NF，而且平臺OpenSea第一時間也鎖定了Nicholas的資產，但騙子已經搶先將其賣給出價最高的人，雖然Nicholas理論上仍然有機會將其拿回來，但是得通過真金白銀買回來。

事后，雖然區塊鏈顯示他不再擁有它們，但Nicholas聲稱，區塊鏈上這些無可爭議的記錄是不相關的，他才是真正的所有者，Nicholas最后還是否定了了NFT倡導者聲稱賦予任何這種價值的基礎，即信任。

也許這使得這些被盜的NFT終究成為今年最大的騙局。

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