RAC:超過一半的加密貨幣交易所缺乏身份認證_ERT

暴走時評：區塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。

Coinbase：財富100強中超過一半的企業正在制定區塊鏈計劃以保持競爭優勢:6月22日消息，超過一半(52%)的財富100強企業自2020年開始追求加密貨幣、區塊鏈或web3倡議。自2022年開始報告的財富100強中，約有60%的舉措處于啟動前階段或已經啟動。83%的熟悉加密貨幣或區塊鏈的受訪財富500強高管表示，他們的公司要么有當前的舉措，要么正在計劃。

自2017年以來，財富100強公司在80家加密區塊鏈初創公司中共進行了109項私人風險投資，參與的輪次總額超過80億美元。財富500強公司2023年的平均倡議或項目預算接近580萬美元。

報告還指出，如果美國繼續走目前的執法監管之路，那么從現在到2030年，美國有可能失去100萬個Web3開發工作和300萬個相關的非技術工作。[2023/6/22 21:55:02]

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數量最多的是歐洲，該地區以更嚴格的法規而聞名。但是，歐洲虛擬資產服務提供商中有60％的KYC做法不完善。

灰度報告：超過一半的美國投資者對比特幣感興趣:數字資產管理公司灰度（Grayscale Investments）進行的一項調查顯示，投資者對比特幣的興趣正在上升，比特幣正朝著主流貨幣的方向發展。灰度周二發布的比特幣投資者研究報告顯示，超過一半（55%）的美國投資者對2020年購買比特幣感興趣。

數據還顯示，大多數比特幣投資者在過去12個月內進行了投資，其中38％的投資者在過去4個月內進行投資，26％的投資者時間在5至6個月前，19％的投資者7-12個月前進行了投資。研究表明，比特幣投資最強勁的驅動力是冠狀病大流行，疫情激發了63％的受訪者進行投資。[2020/10/27]

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

紐約梅隆銀行與OneCoin掛鉤的資金超過一億美元:據美國金融犯罪監管機構泄露的大量文件顯示，美國最古老的銀行之一紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon，BNY Mellon）與加密龐氏騙局OneCoin掛鉤的資金超過一億美元。據悉，2017年2月，紐約梅隆銀行在其認為可疑的金融犯罪執法網絡(FinCEN)上標記了一些交易，因為這些交易看起來是“分層的”，即一種通過發送多個交易隱藏資金來源的洗錢技術。（Coindesk）[2020/9/21]

研究發現，許多交易所沒有在其網站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發現高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構屬于同一監管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協議會輕易接受法規。

Jevans說：“根據過去幾個月的經驗，他們不想與KYC有任何關系。”

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