BTC:金色觀察 | 深度解析四種類型的跨鏈橋及其風險_區塊鏈

你聽說過像?Synapse、Multichain、Stargate、Thorchain、Cosmos這些跨鏈橋嗎。可能你也使用或還投資了一些！

但是你知道它們的風險有多大嗎？

現在，我們將為你提供一個跨鏈橋的簡單風險框架，即使你不是專業人員，但也能讓你成為一個更明智的用戶和更高明的投資者。

Luna之后的最大蜜罐

大量的跨鏈橋正逐漸成為加密貨幣中的安全蜜罐。

今年2月，Wormhole在一次技術漏洞中被黑，損失了3.25億美元，是有史以來最大的5次黑客攻擊之一。在修復這次致命漏洞后，最終還是由交易公司Jump用自己的資金保住這條跨鏈橋。

3月，SkyMavis的Ronin跨鏈橋遭到黑客攻擊，導致5.4億美元的損失。更重要的是：事發一周之后才發現遭受了黑客攻擊！

與今天在各種跨鏈橋中鎖定的160億美元的價值相比，這還是微不足道的。話雖如此，如果未來真的是屬于多鏈的時代，那么跨鏈橋只是第一個回合。

初識第一回合——跨鏈橋

目前活躍的公鏈已超過100個了。盡管對多鏈的未來有明顯的共識，但在加密貨幣行業中，主流用戶還沒有出采用形成使用跨鏈橋的主流，更不要說就哪個跨鏈橋的共識會占主導地位達成共識。

金色晨訊 | 新加坡《支付服務法案》通過 交易所需申請牌照合規運營:1.V神：君士坦丁堡硬分叉不會影響Casper/Sharding/Serenity進程。

2.新加坡：數字貨幣交易所需申請牌照合規運營。

3.韓國江原道知事：將江原道培育成世界區塊鏈經濟特區。

4.區塊鏈“廢電池流通管理系統”被選為韓國濟州道公共試點項目。

5.四川省政府積極布局區塊鏈等數字經濟。

6.中證協黨委書記：證券業要跟上區塊鏈等科技變革的歷史機遇。

7.火幣在日本獲得金融監管局經營許可。

8.澳大利亞比特幣ATM公司周交易額為50萬澳元。

9.達令智庫：目前加密資產衍生品市場仍處于初期階段。[2019/1/21]

具體來看：

l?在撰寫本文時，在跨鏈橋中鎖定的總價值只有160億美元——僅占DeFi協議中鎖定資產的8.81%。

l?存放在以太坊跨鏈橋上的獨立錢包地址數量僅為102萬，占曾經使用過DeFi協議的獨立錢包數量的21.74%。

既然我們有了這些背景信息，那我們深入了解一下跨鏈橋的實際風險......

要了解跨鏈橋有哪些風險，需要知道跨鏈橋有哪些類型。

金色相對論 | 達令智庫副總裁吳金澤：區塊鏈只是一個工具 但游戲最重要的還是游戲性:在本期金色相對論之“Dapp游戲”中，針對金色財經內容合伙人佟揚“區塊鏈對于游戲的改進主要體現在什么方面”的提問，達令智庫副總裁吳金澤表示，區塊鏈只是一個工具，但游戲最重要的還是游戲性，才可以長期的吸引到玩家，就是說區塊鏈是否會使得游戲變得更“好玩”才是衡量的這樣一個技術所帶來改進的標準。

關于這個問題的話，主要在于節省了企業研發資源和時間，延長了游戲的生命力。相比于每隔一段時間就創建新的概念和游戲內容，不斷的通過開放社區的方式持續改進游戲內容將是一種滾雪球的積累方式。對于游戲公司來講這便成為了一個長期的可持續資產。當前大多的游戲死于時間，變成了快餐化的娛樂方式。其實一個經典游戲的生命力很長，暴雪十多年前的經典游戲星際爭霸現在還在做重制，說明仍然有很多的懷舊玩家和影響力，但重制也僅限于說增強一些畫面效果。如果說這款游戲當年是放在成熟的區塊鏈上面，大家一起來充實這個題材，不斷在增加內容和玩法進去，我相信它吸引的玩家數量持續到現在的話將是另外一種體量級別。[2018/12/3]

由于跨鏈橋主要將數據從A鏈傳送到B鏈，其中任何一條鏈都不知道另一條鏈上發生了什么，因此可以將其視為預言機問題的一個子集。

金色晨訊 | Bitfury考慮加密IPO 英國政府拒批加密貨幣:1.日本金融廳建議對加密保證金交易者的借貸能力做出限制。

2.蘋果聯合創始人Steve Wozniak表示，區塊鏈具有顛覆性但很難預測未來。

3.加拿大國民銀行采用摩根大通區塊鏈系統。

4.Tether Treasury錢包持有近30%USDT。

5.深圳仲裁委案例肯定比特幣財產屬性。

6.英國政府拒絕批準皇家鑄幣局的加密貨幣。

7.加拿大邊境管理局試行IBM-Maersk TradeLens區塊鏈平臺。

8.Bitfury正考慮歐洲首次大型加密IPO。

9.16家加密貨幣和區塊鏈相關公司上榜金融科技100強。[2018/10/26]

或者簡單來說：“我們如何讓A鏈以無需信任的方式知道A鏈之外發生的情況？”

例如，如果我在以太坊上持有10個ETH，并想將其轉移到Avalanche，Avalanche驗證者器是如何知道我確實擁有這10個ETH？

在這個例子里，跨鏈橋可以分解通過它的成兩個主要功能來分解：

驗證功能：他們如何驗證我確實在以太坊上擁有10ETH

流動性功能：他們如何將這10個ETH提供給Avalanche

分析 | 金色盤面：BTC/USD 價格回落 試探支撐:金色盤面綜合分析： BTC/USD 早盤大幅拉升，coinbase價格最高報6790美元，之后開始回落，下探6600美元的支撐位，截止發稿，報收6689美元。這是BTC在過去3天內第二次站上6600美元，如果能夠守住，針對6200-6600美元的箱體突破將被確認，否則，如果再次回到箱體，對于多頭會是致命的打擊。[2018/8/25]

跨鏈橋的類型及其風險

大多數用戶做出安全假設都依賴于前一個用例：驗證功能。

目前，大約有4種類型的安全模型用于跨鏈通信協議。

需要注意，當我們在下面將某些東西定為“安全”時，我們討論的是它們在經濟上有多安全，而不是代碼有多牢固。

再即使是安全的協議也可能有軟件漏洞！

原生驗證跨鏈橋與公鏈一樣安全

或許你知道，區塊鏈通過去中心化的分散的全完整節點維護和添加其整體交易歷史，這需要大量的資源才能運行。值得慶幸的是，我們有一種輕客戶端——與運行全完整的驗證器節點相比，這是區塊鏈交互的一種資源密集度較低的方式。

分析 | 金色盤面：MTX/BTC短線拉升:金色盤面分析師表示：MTX/BTC短線拉升，上方壓力位0.000023446，下方支撐位0.00002，注意短線回調風險。[2018/8/7]

下圖展示了可以發現，如果你在B鏈的虛擬機上運行A鏈的輕客戶端，，你就可以讓兩條鏈都能知道彼此鏈上發生了什么。這樣就實現了跨鏈通信！

這是“原生驗證”跨鏈橋的基礎，例如CosmosIBC、TBTC和Near的彩虹跨鏈橋。由于每條鏈的驗證節點器都在驗證跨鏈交易，所以這是最安全的方法，并且具有與公鏈相同的安全假設。

換句話說，如果你足夠信任使用某區塊鏈并在使用它，你就完全可以信任在上面構建的原生驗證跨鏈橋。

但是，它很難擴展，因為每加入一條加入網絡的鏈都需要在其他網絡中的每條鏈上運行該鏈的輕客戶端。如果每條鏈都使用相同的共識機制，這是行得通的，但在其他大多數情況下就很會麻煩。

本地原生驗證的鏈會采用較弱那條鏈的安全性，但使用它可能不也不太可能會損失資金虧損

和原生驗證跨鏈橋不需要為連接的每條鏈運行輕客戶端并，并且不用讓每條鏈的驗證節點者驗證每一筆跨鏈交易不一樣，本地驗證橋它們有一種更輕便的方法：只需要相關各方來驗證跨鏈交易。

這方面的例子包括Hop和Connext。

由于它們也繼承了底層公鏈的安全性，因此這是一種高度安全的跨鏈橋接方法。這也更容易擴展，因為它不需要像原生驗證鏈那樣大量的開發費用經費。

它的缺點是，除了跨兩條鏈發送代幣之外，做別的事情會有點難。如果你想開發一款跨兩條鏈的應用程序，可能會發現使用外部驗證跨鏈橋更容易。

注意閱讀細則！一些跨鏈橋，例如Hop，并非一直都是完全無需信任的。

外部驗證跨鏈橋是最受歡迎的，但也會讓你面臨最大的風險。

外部驗證跨鏈橋依靠一組外部驗證者器來監控兩條鏈，并驗證跨鏈時發生的交易。你可以將他們視為收費站的操作員，而他們操作的跨鏈橋是兩條鏈之間的隧道，速度快，并且很容易擴展到鏈上。

這些解決方案依賴于外部預言機網絡或一些用于在鏈之間數據中繼的門限閾值多重簽名。根據使用情況，大多數用戶似乎更喜歡外部驗證跨鏈橋，因為它們無處不在，但重要的是，要記住通過使用它們，你需要引入一個新的信任假設：與原生驗證跨鏈橋不同，本地原生驗證跨鏈橋只需要信任你的交易發生鏈的經濟安全性，現在你還需要確定外部驗證器也是安全的……否則可能會像Ronin一樣損失5.4億美元！外部驗證跨鏈橋的示例包括Multichain、Axelar、Thorchain、Synapse和Stargate。

對于這些跨鏈橋，用戶需要對外部驗證者抵押的價值大于控制價值，用戶才會感到放心感到滿意。如果黑客可以花費1億美元來破壞一個跨鏈橋并竊取5億美元的價值，那么這個跨鏈橋在經濟上是不安全的。

同樣重要的是要知道，這不僅僅意味著抵押的價值需要大于跨鏈橋中控制的價值。由于外部驗證跨鏈橋可以隨意調用合約，我們還必須考慮通過跨鏈調用合約來竊取價值的可能性。

例如，一個巨鯨花費1億美元來開發一個價值5000萬美元的跨鏈橋，然后在跨鏈橋上傳遞信息，通過與DeFi協議的交互，以某種方式給他帶來1億美元的價值，那他仍然能是賺取了5000萬美元的利潤。

還值得注意的是某些讓驗證者質押資產、還沒有上線的項目。例如，Synapse計劃遷移到有自己的驗證器組的自建己的區塊鏈上，并能有自己的驗證器組，但目前在?MPC上運行，只有幾個簽名者在?MPC上運行。

樂觀驗證跨鏈橋不會使你面臨與外部驗證跨鏈橋一樣的風險，但不如原生驗證跨鏈橋安全

如果我們想要外部驗證跨鏈橋的可擴展性的同時又不用考慮安全性的風險，同時并且安全性接近原生驗證跨鏈橋，還沒有用例的限制，這該怎么辦？

加入樂觀驗證的跨鏈橋出現了。

通常，這種跨鏈橋是假定交易有效的，并開啟一個爭議期，挑戰者可以在此期間質疑爭奪交易的有效性。如果質疑獲得成功，交易則被撤銷恢復。

Nomad是這種跨鏈橋的一個例子。

這意味著用戶不需要信任外部驗證者器中的大多數，讓他們來同意交易。事實上，由于任何欺詐行為理論上都可以在30分鐘的窗口內提出異議并要求退款，因此任何試圖攻擊樂觀驗證跨鏈橋的人從來都不會得到正的期望。

這種跨鏈橋的缺點是用戶交易的延遲時間更長——而使用像Synapse這樣的外部驗證跨鏈橋，只要交易在兩條鏈上都獲得批準，就能提供最終確定性，然而Nomad要求用戶在跨鏈橋接到以太坊時等待30分鐘。這可能更適用于大型交易。

樂觀驗證跨鏈橋也沒有原生驗證跨鏈橋安全，因為它有欺詐的可能性，而且不僅僅依賴是不光只依靠兩個交互鏈的可靠性。在當前階段，Nomad還依賴于列入白名單的欺詐監控者器。

結語

好了，就這樣吧——你幾乎可以根據上述四種方法總結目前的每個跨鏈橋，并將它們的風險大致歸為上述幾類。

雖然當今市場上似乎更喜歡外部驗證的系統，但強烈建議這些解決方案的用戶、流動性提供者或投資者了解他們所承擔的確切風險。

作者：JasonChoi和JavierAng

譯者：金色財經0xOak

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