LOC:美國出現首起加密貨幣內幕交易案：2人被抓1人在逃_Block Farming Industry

北京時間7月22日消息，據報道，美國曼哈頓檢察官當地時間周四表示，加密貨幣交易所CoinbaseGlobal一名產品經理被控電信欺詐，涉案的還有另外兩人，這是美國歷史上第一起加密貨幣內幕交易案。

BlockFi破產計劃披露聲明獲美國破產法院的有條件批準:金色財經報道，BlockFi及其附屬公司宣布，其破產計劃披露聲明已獲得美國新區破產法院有條件批準并于2023年8月2日生效。BlockFi的第11章計劃最大限度地為客戶提供恢復，并為客戶提供盡可能快的分配。BlockFi和無擔保債權人官方委員會均建議所有有權投票的各方應在2023年9月11日投票截止日期之前投票接受該計劃。該計劃將為這些第11章案件得出公平且價值最大化的結論，從而盡快返還客戶資金。

BlockFi 表示如果該計劃得到確認，將集中精力在針對 Alameda、FTX、Three Arrows Capital、Emergent、Marex 和 Core Scientific 的訴訟中尋求索賠，以最大限度地為客戶爭取賠償，并抗辯第三方的索賠，BlockFi 的合格債權人有機會投票贊成該計劃，并將收到 BlockFi 的披露聲明和計劃、詳細的投票說明以及其他重要信息。[2023/8/3 16:15:30]

伊薩·華爾曾是Coinbase加密貨幣交易所一名產品經理，他與兄弟尼斯爾·華爾在西雅圖被捕。他們還有一名同伙，名叫薩米爾·拉馬尼。三人面臨SEC的民事指控，拉馬尼仍然在逃。

Terrence Yang：美國國稅局和美國SEC對數字資產格外關注:金色財經報道，Swan Bitcoin董事總經理 Terrence Yang表示，加密貨幣投資者可能希望在本季度確保所有相關稅務信息的安全，美國國稅局和美國證券交易委員會 (?SEC?) 對數字資產格外關注。盡管美國國稅局對資本損失的使用有規定和限制，但任何剩余的資本損失都可以結轉至其他納稅年度。然而，這種好處只適用于比特幣，不適用于大多數其他加密貨幣。比特幣目前作為一種商品受到監管，而大多數其他加密貨幣通常被美國證券交易委員會歸類為受洗售規則約束的證券。[2023/2/26 12:30:32]

華爾現年32歲，他的律師說華爾沒有任何過錯，他會為自己辯護。

美國西斯普林菲爾德市長計劃研究是否將加密貨幣用于支付和投資:11月27日消息，美國馬薩諸塞州西斯普林菲爾德（West Springfield）的市長Will Reichelt表示，新成立的加密貨幣探索委員會將研究居民使用加密貨幣支付市政賬單的可能性。Reichelt還表示自己擁有加密貨幣，并相信從長遠來看，它們可以成為可靠的投資。他預計該委員會將在 12 月初舉行第一次會議探討比特幣等加密貨幣是否應成為市政府開展業務的一部分。[2021/11/27 12:35:54]

檢察官聲稱華爾泄露機密信息，這些信息與新加密資產即將在Coinbase交易有關，用戶可以參與交易。還有，當Coinbase安全主任要華爾前往西雅圖分公司參加會議時，他卻買一張單程票準備飛往印度。執法部門禁止他登上5月16日的航班，華爾沒有跑掉。

法院讓華爾交納100萬美元保釋金并命令他交出護照，雖然華爾有逃跑的跡象，但檢察官并沒有拘留他。

2021年6月至2022年4月，華爾、拉馬尼利用以太坊加密貨幣錢包購買資產，在Coinbase公布消息之前交易，交易價至少是購買價的14倍，獲得非法收益至少150萬美元。

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