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比特幣:上萬個幣圈賬號被斃 更嚴監管在路上 還有人敢逆行?_USDC

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監管風暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊后,一年后的2022年8月9日,國家網信辦再發布集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱,已關閉上萬個違規用戶賬號,清理數萬條違規信息。

不過,加碼整頓的另一面,北京商報記者也調查發現,截至目前,在一些社交平臺和搜索網站上仍有一些涉幣類賬號和機構混跡其中,甚至頂風誘導營銷。

在業內看來,此次發文也再次表明監管嚴打態度,后續,監管還應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系,炒幣者也要強化風險防范意識,唯有遠離才能確保安全。

上萬個幣圈賬號被斃

“關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規信息5.1萬余條”………8月9日,網信辦發布的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發抖”。

以太坊Layer2上總鎖倉量為53.46億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為53.46億美元,近7日跌0.33%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約26.96億美元,占比50.42%,其次是Optimism,鎖倉量16.89億美元,占比31.60%。[2023/1/29 11:34:22]

圖片來源:網信辦

網信辦指出,隨著虛擬貨幣的興起,與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈,一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑,盲目參與到相關交易活動中,給自身財產帶來較大損失。對此,今年以來,網信辦已經多舉措、出重拳清理處置了一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。

具體來看,對于主要網站平臺,網信辦持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢,加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。其中,微博、百度等網站平臺根據用戶協議,關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號,清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規信息5.1萬余條。

伊朗法院批準歸還此前扣押加密挖礦設備,預計部分伊朗挖礦業務將恢復:金色財經報道,伊朗法院批準歸還此前因節約能源措施而被沒收的加密挖礦設備。據悉,此前由于迫在眉睫的電力短缺問題,伊朗國有財產征收和銷售組織(OCSSOP)沒收了經過授權和未經授權的挖礦設備。

伊朗經濟事務和財政部負責人Abdolmajid Eshtehadi表示,“目前,OCSSOP持有約150,000套加密挖礦設備,其中很大一部分將在司法裁決后釋放,機器已經歸還。”[2023/1/4 9:51:51]

同時,網信辦加強督導檢查,對打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,誘導網民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關閉。

此外,還指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節點”“創投圈”等經營主體500余家次,要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網站平臺,網信辦會同相關部門依法予以關閉。

數據:200,000,000枚USDC從USDC Treasury轉移到Coinbase:金色財經報道,據Whale Alert監測數據顯示,200,000,000枚USDC(價值約200,199,999美元)從USDC Treasury轉移到Coinbase。[2022/12/30 22:15:34]

對于此次整治,浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林評價道,此次可以說是監管層和平臺結合,有效打擊了虛擬貨幣炒作投機分子,滌蕩了互聯網環境,也釋放了對虛擬貨幣、虛擬資產領域強監管的信號。未來,虛擬貨幣和虛擬資產的金融化應用也在取締路上。

北京商報記者注意到,這一波整治結果也獲得不少網友支持,有消費者評論稱,“國內這些年斷斷續續打擊幣圈,說實話救了不少人”,還有消費者發問,“一個虛擬的東西都能價值十幾萬,實在無法理解它的價值”,更是有消費者稱目前幣圈亂象叢生,呼吁后續加大整治范圍。

仍有多個賬號違規逆行

雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重擊,但不得不說,目前市場上仍有違規者“暗流涌動”。

Bakkt將以2億美元價格收購加密交易基礎設施公司Apex Crypto:11月3日消息,數字資產平臺Bakkt將以2億美元價格收購加密交易基礎設施公司ApexCrypto。Bakkt最初將支付5500萬美元現金,并在實現某些財務目標后支付高達1.45億美元的Bakkt股票和優先票據。[2022/11/3 12:13:37]

就在8月9日,北京商報記者在微博平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞,就發現仍有不少涉幣類用戶賬號在活躍中,以粉絲數量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號為例,其自身定位為財經博主,宣稱“擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣,對現貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光,可精確分析定位”。

另外,該賬號置頂微博中還對其微信社群進行了引流,一般以“提前獲取暴富幣密碼”“抄底埋伏百倍幣”等措辭,為一些山寨幣種“唱好”,誘導粉絲“私聊進圈”。

Yuga Labs宣布將僅承認以太坊PoS鏈上的NFT:8月18日消息,Yuga Labs在推特上發布關于以太坊合并的聲明,表示如果出現以太坊PoW分叉,Yuga Labs將僅承認以太坊PoS鏈上的NFT具有相關許可并有資格使用Yuga提供的實用程序。[2022/8/18 12:33:04]

圖片來源:微博截圖

需要注意的是,目前在一些網絡社交平臺上這一類的用戶賬號比比皆是,除了“比特幣牛頓pro”外,還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個賬號,這些賬號IP均顯示來自河南,同樣也會發布一些所謂的“高端VIP圈子”、號稱可手把手帶領小白零基礎學習炒幣,并指導精準建倉、抄底、加倉、逃頂等操作,還會推薦一級、二級市場百倍幣種……

圖片來源:微博截圖

除了微博外,這一情況在搜索平臺也不少見。8月9日,北京商報記者在平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞,同樣會在搜索列表上發現一些涉幣類機構,例如就有一家名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中,其自稱為“金融級別數字資產交易網”,已經運營四年,并在首頁最醒目的位置鏈接了手機客戶端下載方式。

圖片來源:某平臺截圖

除此之外,北京商報記者注意到,還有一些幣圈行情分析網站,也有一些合約量化平臺、交易所等出入,甚至推出高倍獎勵營銷推廣。

針對百度、微博等平臺上的一些幣圈賬號、交易所引流問題,北京商報記者向二者分別求證采訪,其中前者回應稱,已經接收到監管的這一要求,正在進行全方位的清理工作。“大家發現任何違規信息,均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋,我們會第一時間核實處理。”微博方面,截至發稿時未收到進一步回應。

對此現象,南開大學金融學院博士、金融科技專業人士李天舒告訴北京商報記者,由于網絡技術發展快、犯罪成本低、內控制度松懈等因素,同時,犯罪隱匿性又增加了相關部門的追蹤難度,因此,使犯罪分子在巨大利益驅動下容易產生僥幸心理,也導致從事虛擬貨幣違法犯罪活動屢禁不止。

盤和林則進一步指出,這類幣圈亂象屢禁不止,也是因為目前一些區塊鏈、私人發幣和開設虛擬幣交易所的成本都很低。

針對社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題,盤和林認為要雙管齊下,一是要調動平臺參與主動監管。比如搜索平臺的搜索權重,比如社交媒體的賬號,平臺對于這些信息的掌控度更高,定位更加精準,處置這些非法信息傳播方面,手段也更多;另外監管要進一步加強大數據建設,互聯網信息實時產生,大數據監管要實行專項常態化治理,對信息和數據及時預警。

更嚴監管還在路上

從2013年五部委的《關于防范比特幣風險的通知》,到2017年七部委的《關于防范代幣發行融資風險的公告》,再到2021年十部委的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,再至此次網信辦的重拳出擊,在業內看來,多方監管的持續打擊,也將進一步打破參與者、投機者的幻想。

魔高一尺道高一丈,更嚴的監管還在路上。

8月9日,網信辦表示,下一步還將繼續會同相關部門,加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度,依法保護人民群眾財產安全。另外,廣大網民樹立正確投資理念,增強風險防范意識,不參與虛擬貨幣交易炒作活動,謹防個人財產受損。

針對后續監管,盤和林認為,未來監管還將從社交媒體轉向全面監管,幣圈治理要堵也要疏,消費者要警惕幣圈騙局,即便是國外流通較廣的虛擬貨幣,也要注意價格風險和泡沫擠出。

“可以說,如今的幣圈本身就是一個風險集中的火藥桶,唯有遠離才能確保安全。”盤和林說道。

李天舒則稱,雖然目前針對虛擬貨幣交易炒作的打擊活動卓有成效,但是監管形勢依然嚴峻。相應監管部門應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系,充分運用警民合作,加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號的糾察力度。

此外,李天舒認為,還應做好投資者教育的相關工作,幫助投資者樹立正確的投資理念,對違背金融市場正常運行規律的投資項目應有主動防范的意識,對于幣圈這類高風險炒作,更是應進一步強化風險防范意識,讓消費者可以直接規避。

文/?北京商報金融調查小組

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