BRE:金色觀察丨調查：一開發者偽造11個身份 DeFi造假如何推高SOL幣價_CASH

文/DannyNelson?TracyWang來自Coindesk

對于被稱為SaintEclectic的加密貨幣用戶來說，SunnyAggregator的某些東西顯得格格不入。

Sunny是去年夏天在區塊鏈炙手可熱的牛市中沖向Solana的最新去中心化金融(DeFi)應用程序，當時其原生代幣上漲了五倍。到9月初，Sunny上線還不到兩周大，但數十億美元的加密貨幣充斥著這個收益農場。

盡管如此，Saint和其他人仍有疑問：Sunny的幕后黑手是誰？為什么它的開發者“SuryaKhosla”是筆名？它的代碼庫是否經過審計？用戶的現金安全嗎？

“沒有跡象表明Surya是誰，”Saint最近回憶道，“所以很多用戶”把他們的加密貨幣放進去”都覺得不放心“。

他們的懷疑被證明是有先見之明的。

CoinDesk了解到Surya是誰：IanMacalinao，Sabre的首席架構師，這是一個建立在Solana之上的穩定幣交易所。反過來，他在Saber之上構建了SunnyAggregator。

這只是塔的頂部。

來自德克薩斯州的20多歲的計算機專家Ian，偽裝成11名據稱獨立的開發人員進行編碼，創建了一個龐大的連鎖DeFi協議網絡，將數十億美元的重復計算價值投射到Sabre生態系統中。這暫時夸大了Solana的總鎖定價值(TVL)，因為該網絡在去年11月正朝著頂峰邁進。DeFi忠實擁護者將TVL視為鏈上活動的晴雨表。

“我設計了一個最大化SolanaTVL的方案：我將構建相互堆疊的協議，這樣一美元可以被計算多次，”Ian在CoinDesk審閱的一篇從未發表的博客文章中寫道。這篇博文是在3月26日準備的，也就是Ian秘密構建的協議之一Cashio在一次黑客攻擊中損失了5200萬美元的三天后。

接近此事的人士證實了該草稿的真實性。

峰值

Ian的策略奏效了一段時間。根據他的統計，Sabre和Sunny在Solana的105億美元TVL中占了75億美元。

“我相信它促成了SOL價格的急劇上升，”Ian在談到Solana的原生代幣價格達到188美元的時候寫道。

根據數據提供商DeFiLlama的數據，即使Sabre生態系統在2021年9月中旬開始失去動力，Solana網絡的TVL仍在繼續膨脹，在11月9日左右達到150億美元，而Sabre的TVL那時已經下降了64%。

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Ian寫道，他鄙視這種“虛榮指標”；盡管如此，“以太坊TVL比Solana高得多讓我感到困擾”，因為在他看來，以太坊上的DeFi項目——DeFi的最大區塊鏈——也是彼此“堆疊”重復計算的。

“我想創建一個與此非常相似的系統，”他寫道。一個問題：“如果同一個團隊構建每個協議，TVL作為一個指標會更加愚蠢。因此，我創建了更多匿名個人資料，”他寫道。

Ian戴著面具偽裝成11個人。

在公開場合，Ian和他的兄弟Dylan稱他們的匿名角色為“朋友”或“朋友的朋友”。Ian在未發表的博客中寫道，他們的“ShipCapital”編碼俱樂部正在為“我理想的DeFi生態系統制定藍圖”。Sabre及其所謂的流動性提供者(LP)代幣錨定了一切。

“如果一個生態系統都是由少數人建立的，那么它看起來并不真實，”Ian在他的博客文章中寫道。“我想讓它看起來像很多人都在構建我們的協議，而不是一個人發布20多個不相交的程序。”

正如Dylan在2021年10月1日所說的那樣，Macalinaos希望其他加密協議變得如此依賴Sabre，以至于“它的失敗將導致整個系統崩潰”。“順便說一句，這是200IQ策略，但很少有人明白……”

Macalinao兄弟截至發稿時未發表評論。

“女巫攻擊”

使用假名尋求庇護是有正當理由的。然而，Ian的大規模“匿名者”發動了類似于“女巫攻擊”的東西，濫用了加密用戶的信任。

“我之所以透露這一點，是因為我不可避免地會被發現，”Ian在他從未發表過的博客中寫道。

相反，Macalinaos在5月發布了“SabrePublicGoods”以在整個Solana傳播“Sabre團隊”的多產代碼。Ian的11個秘密項目中有8個出現在那里。他們的披露是對匿名者和他們的主人的沉默。代幣內爆的Sunny和Cashio也沒有出現。

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“我的匿名軍隊”

在創建SunnyAggregator時，SuryaKhosla是Ian的綽號。Surya于2021年8月出現在Twitter上。Sunny懷疑論者SaintEclectic猶豫是否將他的LP代幣存入這個神秘人物的作品中，這個神秘人物是一個人工智能生成的面孔。

有一個因素對Surya有利：Ian傀儡聲稱“在現實生活中非常了解”Dylan兄弟。去年9月9日，DylanMacalinao發推文說他“感覺很放心”將自己的加密貨幣放入SunnyAggregator。“我們審計了他們的代碼，”20歲出頭的Dylan說。

Dylon為Surya提供了贏得像Saint這樣的懷疑論者所需的信譽。

問題是，首席開發人員“SuryaKhosla”并不存在。Dylan的兄弟Ian建立了SunnyAggregator。Ian編造了Surya。

這是Ian第一次與Saber的假身份進行調情——而且遠非最后一次。

Ian在2022年3月寫道，他創建了11位“實際上就是我的匿名創始人”。

ShipCapital有很多“朋友”：創建Cashio的0xGhostchain；GokiRajesh，多重簽名錢包Goki的構建者；來自采礦獎勵聚合器Quarry的LarryJarry；治理平臺TribecaDAO的“大師”Swaglioni；當然還有來自Sabre農場SunnyAggregator的SuryaKhosla。

這些DeFi樂高積木是Sabre生態系統的瑰寶。根據Ian的博客，鮮為人知的協議Crate、aSOL(0xAurelion)、Arrow(oliver_code)Traction.Market(0xIsaacNewton)、Sencha(jjmatcha)和VenkoApp(ayyakovenko)獲得了冠軍。他承認創造了很多。

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噪起來

Ian、Dylon和傀儡匿名者不斷地在社交媒體上宣傳ShipCapital的工作。

他們支持同行的發布和整合，稱贊他們兄弟的thinkfluencer推文，并互相稱贊對方激勵他們在Solana上進行建設。他們甚至傳播了Ian的自指模因。

有時他們變得很哲學。12月29日，多產的Solana開發人員ArmaniFerrante發推說：“如果你沒有犯錯，那你就太慢了，”五個Ian傀儡在四分鐘內做出了回應：

IanMacalinao的一個分身在Twitter上引用了它的主人的話。

“正如@simplyianm喜歡說的……這是一個實驗！”聲明@_kiwipepper——“她自己”其中之一。

其他人則圍繞著真相跳舞。“團隊規模=！成功，”Ian在2021年12月7日發推說。“我會立即支付@larrinator01和@0xGoki10倍的市場價格。并不是說他們需要我的錢……”。

當外人質疑他們的合法性時，Ian的匿名者會很厚顏無恥。

“我不是傀儡，”SuryaKhosla在11月25日斷言。1月初，他開玩笑說要向另一位開發人員“搞砸自己”，作為在Sunny上建造的獎勵。Ian的創作甚至在推特上發布了一張照片，聲稱自己在洛杉磯拜訪了Macalinao兄弟。

不可能知道Ian是否在他的匿名者的Twitter上從他的工作臺上彈出來后操縱了它們。但兩名曾與ShipCapital合作過的人回憶起其成員莫名其妙的行為。一個角色的Telegram帳戶會在另一個角色下線后上線。

無論如何，Ian在未發表的草稿中承認將他們的線索拉到最重要的地方：代碼庫。

“如果你是一名開發人員，很容易找出我編寫的開源協議：總是有一個只有我使用的‘flake.nix’文件。”

CoinDesk證實Ian博客中描述的許多項目都包含“flake.nix”文件。

金色財經獨家分析 CEO批評加密貨幣然而摩根大通布局區塊鏈積極:據Coindesk報道，摩根大通負責人Christine Moy在近日接受媒體采訪時表示，目前區塊鏈項目并不是摩根大通DLT業務的重中之重，但這種種并不能動搖Quorum在區塊鏈技術中的重要地位。摩根大通在兩年前開發了名為“Quorum”的區塊鏈技術——用于衍生品清算和結算業務以及跨境支付。去年JP摩根大通CEO杰米-戴蒙對比特幣及整個加密貨幣行業發出嚴厲的批評，稱其為“一場騙局”。然而批評歸批評，摩根大通在區塊鏈和加密貨幣領域布局積極，摩根大通公布其分布式賬本項目——Juno，參與Linux基金會主導的超級賬本項目。2017年，摩根大通與加密貨幣公司Zcash合作，借助“零知識證明加密協議”開發一款可實現隱藏用戶交易行為，選擇性公開信息的軟件。該軟件將實現用戶在不透露額外信息情況下，證明其具備做某件事的能力。這些舉動都表明摩根大通在區塊鏈領域布局的積極性。[2018/5/10]

#CashioRulesEverythingAroundMe

為了了解“匿名大軍”如何將重復計算的價值注入Saber，0xGhostchain的Cashio項目提供了一個引人注目的觀點。

Cashio的CASH于去年11月在加密市場高峰附近亮相，被稱為“去中心化穩定幣”，其與美元掛鉤的加密貨幣由“流動性提供者”代幣支持。

Cashio僅接受Sabre的LP代幣作為抵押品。去年11月，這并不奇怪，當時擁有超過10億美元TVL的“自動化做市商”Sabre是Solana上穩定幣對的主要DeFi交易場所。

Cashio依靠Ian的匿名者創建的Sabre生態系統項目來產生收益。

它首先使用Crate將SabreLP代幣打包到“代幣化籃子”中，該Crate是Ian以化名“kiwipepper”構建的。它通過一個名為Arrow的收益重定向平臺發送這些“crates”——Ian將其構建為“oliver_code”。最后，Cashio表示，它通過將這些存款衍生品存入“Surya的”SunnyAggregator以及Ian以“LarryJarry”建立的Quarry來賺取收益。利潤流入Cashio的金庫，由去中心化自治組織(DAO)管理。

困惑了嗎？Cashio的客戶困惑了。CoinDesk請Cashio的兩位知名用戶解釋該應用程序的復雜過程；他們也不能。該應用程序的“關于”頁面也沒有太大幫助。

金色財經訊:11月10日，幣贏網發布新公告，決定關閉人民幣交易業務。11月10日： 停止注冊， 停止人民幣充值業務；14日開始逐步下架各區塊鏈商品。30日暫停所有人民幣交易服務；30日前網站停止服務。[2017/11/10]

2月19日在Cashio的Discord服務器中創建的已刪除用戶圖表

用戶關心的是：Cashio的DeFi機器接受了他們的SabreLP代幣并吐出CASH代幣。

這是一筆利潤豐厚的交易。CASH持有者可以將他們的LP支持的穩定幣存入Sunny流動性池，并獲得10%-30%的回報。一位交易員表示，如果他們將SabreLP代幣存入Sunny而不是Cashio，他們將僅獲得5%-10%。相同的加密資產在兩者背后并不重要。

這就是DeFi貨幣樂高積木的邏輯。

從Sabre到Cashio-to-Crate-to-Arrow-to-Sunny-or-Quarry的重復存款對Sabre的影響更大。根據Ian的說法，它明顯將1美元的TVL變成了6美元。許多DeFi項目通過宣傳用戶存款總額TVL來衡量其價值。

“只有協議是單獨構建的，TVL才能計算在內，”Ian寫道，并解釋了為什么他的匿名協議似乎看起來是單獨構建的。

根據TVL追蹤器DeFiLlama的數據，Sabre的存款在2021年9月11日達到41.5億美元的峰值；其SBR代幣在幾天前已達到90美分。SunnyAggregator的TVL也在9月11日達到頂峰，達到34億美元。其SUNNY代幣在前一天曾一度達到18美分的歷史新高。

根據數據提供商CoinGecko的數據，這兩個代幣目前都暴跌了99%。Sabre和Sunny的TVL幾乎沒有好轉，因為它們都下降了96%以上。

墮落天使

Cashio于3月23日因5200萬美元的黑客攻擊而崩潰，這對ShipCapital是一個嚴厲的挫折。

Ian在未發表的博客中說，他“非常努力地推動人們在Cashio中投入更多股份”，因為他編寫了它的代碼。他為他們在協議中的“災難性”損失道歉，該協議是他使用化名創建并以他的真實身份認可的。

在未發表的帖子中，Ian懇求黑客——一個抨擊美國和歐洲大亨、自封羅賓漢類型的黑客——“考慮歸還資金。”黑客后來確實退還了黑客受害者要求的3900萬美元中的1400萬美元。

Ian寫道，如果黑客沒有全額償還用戶，“我將盡我所能用我的個人Sabre和Sunny代幣償還受影響的個人用戶。這不會涵蓋全部金額，但這是我必須提供的全部。”他從未兌現過那個未發表的承諾。

“批評的障礙”

假名在加密貨幣中很普遍，本身并不是不法行為的證據。比特幣首次亮相13年后，其創造者中本聰的真實身份仍然未知。然而，即使在最近的殘酷拋售之后，BTZ作為加密貨幣領頭羊仍擁有4420億美元的市值。

然而，根據未發表的帖子，Ian想要“批評的障礙”：

“我只想專注于在我認為最好的做事方式的認知中建立和創造價值。在我的想法完全推向市場之前，我不想處理過多的批評，而匿名是一種讓我自己與此保持距離的簡單方法。”

根據Discord服務器日志，Ian于2020年10月接觸到Solanaland，這并不是自稱“shipooor”的第一次代碼競技。他的GitHub提交歷史可以追溯到十多年前，在2017年末的EOS項目中，他首次公開了加密貨幣貢獻。

2021年1月上旬，Ian在DiscordforBasis.Cash中討論了他認為注定要脫鉤的穩定幣的代幣經濟學。在那里，他“癡迷”于建立去中心化貨幣。

Ian的文章說，在此過程中，他試圖“建立一個多協議DeFi生態系統”，但以“批評和嘲笑”以及失敗告終。“搬到Solana是我重新開始的一種方式。”

公開聲明

這些涌向Saber的匿名建設者是誰？去年在葡萄牙里斯本舉行的Solana會議上，Ian在一個名為“從零到20億美元：Sabre如何成為Solana上最大的DeFi應用程序”的小組討論中解決了這個問題。

“我們帶來了一些朋友，基本上是在Sabre的基礎上構建并發展生態系統，”Ian告訴Sabre最大的風險投資(VC)支持者RaceCapital的ChrisMcCann。

一個“朋友”的項目是Sunny。另一個來自Ian別名kiwipepper的代幣化籃子制作協議Crate。

“但那個人也有，就像他們認識的很多朋友一樣，”Ian告訴觀眾。他聲稱，其中一位朋友建立了Cashio，這是一個由SabreLP代幣支持的穩定幣項目，為SunnyAggregator提供流動性。

“我們可以促進為Sabre提供更多流動性，”他在舞臺上說。

周四，McCann在接受CoinDesk的簡短采訪時表示，他不知道Ian與Cashio的親密關系。

“他總是提到有其他人創造了它，但我不知道其他人是誰，我也沒有見過他們。”

Ian未發表的博客揭示了Cashio的真正出身。作為0xGhostchain的編碼，Ian趕在Breakpoint之前完成了SabreLP支持的穩定幣的示例，這是Solana生態系統有史以來最大的開發人員聚會。他寫道，Ian希望其他人模仿Cashio。每個模仿其對SabreLP代幣的依賴的協議都將成為一個流動性龍頭，將更多的TVL涌入17億美元的Saber。

“這就是代碼不安全的部分原因，它在趕最后期限，”他在3月26日寫道，此前一名黑客用虛假抵押品欺騙了Cashio未經審計的智能合約，損失了5200萬美元。

Cashio的Discord社區——熱情的用戶在這里漫游——可能認為CASH代碼是安全的。畢竟，Ian在11月23日告訴他們：“我親自審計了”它。他在3月23日，也就是漏洞利用當天，向加密Twitter發表了類似的文章：“我沒有像我應該做的那樣仔細審計Cashio。”

這兩種說法都與Ian在他未發表的信中所寫的相矛盾：“我沒有讓其他任何人查看代碼，包括審計員。我不應該這樣做。”

對IanMacalinao推文的回復...

他后來刪除了

繼續轉向Aptos？

“最終讓真正的開發者來構建項目始終是我們的目標，”Ian在未發表的博客中寫道。

7月23日，兄弟倆開始通過“DAO加速器計劃”吸引外部開發人員加入Sabre。它的申請表問道：“你的協議將如何與Sabre協議深度集成，從而提高Saber的交易量/TVL/資本效率？”

這一努力正值兄弟倆從Solana轉投Aptos之際，這是一個嶄露頭角的區塊鏈——將Sabre與他們一起移植。一位風險投資人士表示，許多Solana開發商都在跟進。三位消息人士稱，Macalinaos正在押注：他們掌管著一家錨定在Aptos的VC。他們的VC被稱為Protagonist。它的舊名是“ShipCapital”。

七名Sabre生態系統用戶告訴CoinDesk，他們覺得被Macalinao兄弟拋棄了。一些在CASH代幣上虧損。其他人說他們的加密貨幣被困在Sunny發行的衍生代幣中。一位匿名用戶Brad_Garlic_Bread說，他在Sunny和Sabre上損失了大約300,000美元——“有很多人比我更糟糕。”

Brad_Garlic_Bread說，社區認為Ian正在主持這個節目，“但沒有人確切知道”。

他仍在試圖引起Ian的注意。7月16日，Brad詢問Ian是否“可以偽裝成Surya一天”以幫助SunnyAggregator的投資者恢復鎖定的代幣。Ian在SabreDiscord中回答問題；他略過了Brad的問題。

其他SUNNY代幣持有者向Ian詢問有關收益聚合器未來的發展。Sabre正在遷移到Aptos——Sunny也會這樣做嗎？他們詢問Sunny的首席開發人員后來怎么樣了。

Ian在7月16日說：“主要的Sunny開發者在Cashio黑客攻擊中損失了大部分積蓄后被燒毀了。”他說他會“鼓勵”這個不抱幻想的開發者用Move重建Sunny，Ian說這是一種比Solana的Rust更安全的編碼語言，Rust被用于構建價值數百萬美元的協議。

一周后，Ian說Sunny開發者在嘗試Move后感覺恢復了活力。

“'感覺就像早期的Solana一樣。'”

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