TORN:史上最嚴厲加密制裁解讀：Tornado Cash發生了什么_Docademic

原文標題：《突發|關于美國財政部制裁TornadoCash的解讀20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究筆記

背景

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱OFAC，的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入?SDNList(美國特別制定國民名單）。

Immutable X：歷史上最大的代幣效用升級即將到來:金色財經報道，L2擴容方案 Immutable X 發布推特稱，歷史上最大的代幣效用升級即將到來。此前消息，Immutable X與鏈游Illuvium合作推出針對Illuvium NFT的IMX交易獎勵計劃。[2023/3/15 13:05:03]

來源：美國財政部

這里解釋一下這個SDNList:美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。?

分析師Jeffrey Halley：加密貨幣是金融市場犯蠢歷史上最大明證:金色財經報道，Oanda亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley表示，“盡管我預計加密貨幣領域的投機熱情會繼續，但就像估值高企的科技股一樣，加密貨幣在2022年將面臨更具挑戰性的環境。主要原因是美聯儲開始利率正常化，其他主要央行也可能效仿。這將挑戰有關加密貨幣能替代法定貨幣的觀點。”“懸在加密貨幣頭頂的是更多監管威脅，坦率地說，每周都有新的加密貨幣出現，推動它們的是投機而不是區塊鏈，”Halley說。 “我仍然相信加密貨幣是金融市場犯蠢歷史上最大明證，音樂可能會在2022年部分時間繼續演奏，但它改變不了皇帝沒穿衣服這個事實。”[2022/1/4 8:22:55]

怎么制裁？?

歐洲新債券發行規模超過5000億歐元，創歷史上最大季度發行規模:歐洲新債券發行規模超過5000億歐元，創歷史上最大季度發行規模。（金十）[2020/3/31]

注意，一般而言，美國人不得與SDN進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的SDN的財產和財產權益。SDN也不得接入美國的金融系統。OFAC和美國國務院同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,簡稱IEEPA)下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與SDNList中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入SDNList也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

EOS注定成史上最大ICO 融資33億美元:華爾街見聞今日撰文稱，EOS已是迄今為止最大規模的ICO項目，同科技企業IPO類比的話，EOS規模可以排到史上第四大。EOS項目眾籌目前已經開展了320期，據估算，其已經融資約520萬個ETH，根據當期ETH價格計算，合計28.64億美元。假設剩余的48期融入ETH速度跟此前300期均值一樣，取ETH過去50日均價568美元計算，EOS到6月底其融資截止時最終規模可能接近33億美元。[2018/4/17]

參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??

OFAC是個什么機構？

OFAC的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。?

有哪些可能的原因？?

其實，美國財政部在2022年5月，就對另一個混幣服務Blender進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織清洗從AxieInfinity竊取的部分資金。

2022年3月23日，FBI對入侵Ronin進行了認定，不法黑客組織為LazarusGroup，而TornadoCash經常被用作很多犯罪場合。?

截至2022年5月初，LazarusGroup已經向TornadoCash轉移了37000個以太坊，大約1億美元。有專家認為，TornadoCash目前有172,000個以太坊的余額，在5月左右，某國官方黑客的黑錢，占TornadoCash智能合約所持余額的20%。?

但沒有任何可行的方法，能夠阻止LazarusGroup往里面添加黑錢。盡管TornadoCash運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?

根據法律專家NicholasWeaver的觀點，2022年4月19日，LazarusGroup錢包中得到了18256個以太坊。4月28日和29日，這些以太坊被轉移到TornadoCash，而OFAC發布制裁的12天后，TornadoCash接受了來自這些被黑來的以太坊。因此OFAC開始考慮對TornadoCash的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是OFAC計劃對TornadoCash采取行動的開始...

你覺得OFAC對TornadoCash的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和TornadoCash相關的各個方面？??

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