CASH:曾「偽造」Solana 七成 TVL 的「多重人格者」 正望向 Aptos_Saber

用11個假身份，構建一套重復計算數據的龐大DeFi生態。

原文標題：《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》

撰文：DannyNelson，TracyWang

編譯：十文

對于加密用戶SaintEclectic來說，SunnyAggregator的做法有些不太正常。

Sunny的原生代幣在去年夏天的牛市期間上漲了五倍。9月初，Sunny在成立還不到兩周時間時，就有數十億美元的加密貨幣涌入這個收益農場。

然而，Saint和其他人仍有疑問：Sunny的幕后主理是誰？為什么這位開發者使用化名「SuryaKhosla」？它的代碼庫是否經過審計？用戶的現金安全嗎？

「沒有跡象表明Surya是誰」，Saint最近回憶道，「很多用戶都覺得把他們的加密貨幣放進去不太安全。」

事實證明，他們的懷疑是對的。CoinDesk了解到Surya原名IanMacalinao，是Saber的首席設計師。他在Saber的基礎上構建了SunnyAggregator。

來自德克薩斯州的20多歲的計算機專家Ian以11個獨立開發人員的身份進行開發，創建了一個巨大的DeFi協議連鎖網絡，將數十億美元雙重計算的價值投射到Saber生態系統中。去年11月，當該網絡正朝著它的頂點飛奔時，短暫抬高了Solana的總鎖倉價值——DeFi的忠實用戶往往將TVL視為鏈上活動的晴雨表。

「我設計了一個最大化Solana的TVL的方案：我將構建相互堆疊的協議，這樣1美元可以被計算多次，」Ian在CoinDesk評論的一篇從未發表的博客文章中寫道。這篇博文是在3月26日準備的，也就是Ian秘密構建的協議之一Cashio在一次黑客攻擊中損失了5200萬美元的三天后。

了解此事的人證實了該內容的真實性。

達到峰值

Ian的策略奏效了一段時間。根據他的統計，Saber和Sunny一度在Solana的105億美元的TVL頂峰時占了75億美元。

Curve社區提案擬將抵押WBTC和ETH借貸crvUSD的利率降低40%:7月6日消息，Curve社區提案投票，擬將抵押WBTC和ETH借貸crvUSD的利率降低40%。截至目前投票支持率為100%，投票將于40小時后結束。[2023/7/6 22:21:19]

「我相信它促成了SOL的價格上升」，Ian在SOL價格為188美元時表示。

根據數據提供商DeFiLlama的數據，即使Saber生態系統在2021年9月中旬開始失去動力，但Solana網絡的TVL卻仍在繼續膨脹，在11月9日左右達到150億美元，而Saber的TVL那時已經下降了64%。

Ian表示，他不屑于這種「虛榮的衡量標準」；盡管「以太坊的TVL比Solana的TVL高得多，這讓我很困擾」，因為在他看來，以太坊上的DeFi項目是「堆積的」，可以重復計算存款。

「我想創建一個與此非常相似的系統」，他寫道。一個問題是：「如果每個協議都是同一個團隊建立的，那么TVL作為一個衡量標準就會更加愚蠢。因此，我創建了更多的匿名檔案。」

Ian戴著11個面具。

在公開場合，Ian和他的兄弟Dylan稱他們的匿名角色為「朋友」或「朋友的朋友」。他們的「ShipCapital」程序員俱樂部正在為「我的理想DeFi生態系統繪制藍圖」，Ian在未發表的博客中寫道。Saber和其所謂的LP代幣支撐著一切。

「如果一個生態系統都是由幾個人建立的，它看起來就不那么真實，」Ian在他的博客文章中表示。「我想讓它看起來像很多人在構建我們的協議，而不是把20多個不相干的程序當作一個人在運行。」

Ian希望其他加密協議能夠依賴Saber，并達到「它的失敗可能會導致整個系統癱瘓」的程度，Dylan在2021年10月1日這樣說。「這是SaberLabs的策略，但很少有人理解......」

截至記者發稿，Ian兄弟沒有提供任何評論。

「女巫攻擊」

使用匿名或許是有正當理由的。但是，「匿名者」Ian發起了女巫攻擊，濫用了加密貨幣用戶的信任。

ETH已實現價格達到7個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，ETH已實現價格剛剛達到7個月高點1,481.79美元。[2023/6/19 21:45:57]

「我透露這些是因為我肯定會被發現」，Ian在他從未發表過的博客中寫道。

然而，Ian在5月發布了「SaberPublicGoods」以在整個Solana傳播「Saber團隊」的多產代碼。Ian的11個秘密項目中有8個出現在那里。但他們沒有對匿名一事進行披露。

「我的匿名軍隊」

Ian以SuryaKhosla的名字創建SunnyAggregator并于2021年8月創建Twitter。Sunny的懷疑者SaintEclectic猶豫是否將他的LP代幣存入這個神秘人物的項目中，這個神秘人物是一個人工智能生成的面孔。

有一個因素對Surya有利：Ian的傀儡聲稱「在現實生活中非常了解」Dylan兄弟。去年9月9日，DylanMacalinao發推文說：「將自己的加密貨幣放入SunnyAggregator感覺很舒服」，「我們審核了他們的代碼」。

Dylan為Surya提供了他需要的可信度，以贏得像SaintEclectic這樣的懷疑者的信任。

問題是，主要開發者「SuryaKhosla」并不存在。Dylan的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian編造了Surya。

這是Ian第一次為Saber使用假身份，也遠非最后一次。

Ian在2022年3月寫道，他已經創建了11個「匿名創始人?，而實際上都是他自己偽造的」。

根據Ian的博客，他承認創造了這批不太知名的協議如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp，這些DeFi樂高積木是Saber生態系統的瑰寶。

匿名者間的行為

Ian、Dylan和傀儡匿名者不斷地在社交媒體上宣傳ShipCapital的工作。他們相互稱贊彼此的項目，并不斷鼓勵和宣傳建設者的功績。

Waves Labs現已推出社區開源治理平臺Power Protocol:金色財經報道，旨在推動Layer1公鏈Waves生態發展的機構Waves Labs發文稱，社區開源治理平臺Power Protocol現已上線，任何新的或現有的DAO社區都可以提出并推出自己的子DAO（Special Purpose DAO，SP-DAO），并利用其治理機制，Power DAO（Mother DAO）充當于去中心化孵化器、天使投資人和所有基于Power Protocol構建的子DAO的仲裁方。Power Protocol允許POWER代幣持有者為項目自行組織、提議和啟動SP-DAO或遷移現有的DAO。[2023/3/4 12:41:23]

12月29日，Solana開發人員ArmaniFerrante發推文說：「如果你沒有犯錯，那你就太慢了」，五個Ian傀儡在四分鐘內做出了回應：

@_kiwipepper回應：「正如@simplyianm說的那樣，這是一個實驗！」她自己就是其中之一。

其他一些人則在事實面前搖擺不定。

我們無法判定這些言論是否是Ian在Twitter后臺操縱發布的。但兩名曾與ShipCapital合作過的人回憶起其團隊成員莫名其妙的行為：一個角色的?Telegram?帳戶會在另一個角色注銷后上線。

不管怎么說，Ian在未發表的文章中表明：「如果你是一個開發者，很容易發現哪些開源協議是我寫的：總有一個'flake.nix'文件，只有我使用。」

CoinDesk驗證了Ian博客中描述的許多項目都包含「flake.nix」文件。

從Cashio入手

要了解「匿名大軍」如何將重復計算的價值注入Saber，0xGhostchain創建的Cashio項目提供了一個令人信服的觀點。

Cashio的CASH于去年11月在加密市場高峰附近亮相，被稱為「去中心化穩定幣」，其與美元掛鉤的加密貨幣由「流動性提供者」代幣支持。

歐洲央行或不打算在12月會議上確定縮表啟動時間:10月28日消息，據知情人士透露，歐洲央行目前并不打算在12月會議上宣布縮表啟動時間。在周四的政策會議結束后，歐洲央行行長拉加德表示，管委會決定在12月“繼續”討論如何減少在常規量化寬松（QE）計劃下購買的債券，并“確定關鍵原則”。溝通縮表框架將使決策者得以在采取行動前讓金融市場做好準備并評估投資者的反應。（財聯社）[2022/10/28 11:50:33]

Cashio只接受Saber的LP代幣作為抵押品。這在去年11月并不奇怪，當時Saber是一個擁有超過10億美元TVL的「自動做市商」，是Solana上穩定幣對的主要DeFi交易場所。

Cashio依靠Ian的匿名人士創建的Saber生態系統項目來產生收益。

它首先使用Crate將SaberLP代幣打包成「代幣化籃子」，Ian用「kiwipepper」這個假名建立了這個籃子。它通過一個名為Arrow的收益率重定向平臺發送這些「籃子」——Ian以「oliver_code」的身份構建了這個平臺。最后，Cashio說它通過在「Surya」的SunnyAggregator以及Ian以「LarryJarry」的名義建立的Quarry中押注這些存款衍生品來獲得收益。利潤流向Cashio的國庫，由一個去中心化的自治組織管理。

困惑嗎？Cashio的客戶也是如此。CoinDesk要求Cashio的兩位知名用戶解釋該應用程序的復雜過程；但他們都不能，因為該應用程序的相關頁面并無法提供幫助。

用戶關心的是這個：Cashio的DeFi機器接受他們的SaberLP代幣并吐出CASH代幣。

這是一個有利可圖的交易。CASH持有人可以將他們的LP支持的穩定幣存入Sunny流動性池，并獲得10%-30%的回報。一位交易員說，如果他們把SaberLP代幣存入Sunny而不是Cashio，他們將只獲得5%-10%的收益。兩者背后都是相同的加密貨幣資產，這并不重要。

Aptos生態Launchpad協議Proton宣布上線測試網:金色財經消息，Aptos生態Launchpad協議Proton宣布上線測試網，目前已支持使用Aptos上的Fewcha Wallet、Martian Wallet和Petra Wallet。Proton幫助用戶快速創建自己的代幣和代幣銷售。在Proton上創建的代幣將在瀏覽器網站上進行驗證和發布。[2022/8/29 12:55:03]

這就是DeFi貨幣樂高的邏輯。

從Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny或者Quarry的強行存款對Saber有更大影響。據Ian說，它把1美元的TVL變成了6美元。許多DeFi項目通過吹捧用戶存款總額來衡量其TVL。

Ian寫道：「只有在協議單獨建立的情況下，才能計算TVL」，這解釋了為什么他的匿名者的協議是單獨建立的。

根據TVL跟蹤器DeFiLlama的數據，Saber的存款在2021年9月11日達到了41.5億美元的峰值；其SBR代幣在幾天前達到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日達到峰值，為34億美元。它的SUNNY代幣在前一天曾一度達到歷史最高點18美分。

根據數據提供商CoinGecko的數據，這兩種代幣都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL幾乎沒有更好的表現，因為它們都下跌了96%以上。

Cashio遭到黑客攻擊

Cashio在3月23日因5200萬美元的黑客攻擊而內爆，這是對ShipCapital的一次大反擊。

Ian在未發表的博客中說，他「非常努力地推動人們向Cashio投入更多資金」，因為他寫了它的代碼。他在一份協議中為他們的「災難性」損失道歉，該協議是他用假名創建的，并以其真實身份認可。

在未發表的帖子中，Ian懇求黑客歸還資金。該黑客后來確實歸還了受害者要求的3900萬美元中的1400萬美元。

Ian寫道，如果黑客沒有全額償還用戶，「我將盡我所能，以我個人的Saber和Sunny代幣償還受影響的個人用戶。這不會涵蓋全部金額，但這是我所能提供的全部」。但是他從未兌現過這一承諾。

Ian的首次代碼提交是在EOS項目

匿名在加密貨幣中很普遍，其本身并不是不法行為的證據。在比特幣首次亮相的13年后，其創造者中本聰?的真實身份仍然不明。并且，即使在最近一次殘酷的拋售之后，這一「加密貨幣鼻祖」仍然擁有4420億美元的市值。

Ian在一篇未發表的文章中表示：「我只想專注于在我認為是最好的做事方式中建立和創造價值。我不想在我的想法完全推向市場之前處理過多的批評，而匿名是一種簡單的方法，可以使自己與此保持距離。」

根據Discord服務器的記錄，Ian在2020年10月來到Solana，但這并非他的第一次代碼試驗。他的GitHub提交歷史可以追溯到十多年前，第一次公開的加密貨幣貢獻是在2017年底的一個?EOS?項目上。

2021年1月初，伊恩在Basis.Cash的Discord中討論注定要被淘汰的穩定幣的代幣經濟學問題。在那里，他開始「癡迷」于建立去中心化的貨幣。

在這條路上，他試圖「建立一個多協議的DeFi生態系統」，但最終以批評和嘲笑告終。Ian表示：「搬到Solana是我重新啟程的一種方式。」

Saber的匿名建設者是誰？

這些涌向Saber的匿名建設者是誰？去年在葡萄牙里斯本舉行的Solana會議上，Ian在一個名為「從零到20億美元」的小組討論中解決了Saber如何成為Solana上最大的DeFi應用的問題。

Ian告訴RaceCapital：「我們吸引了一些朋友，并準備在Saber的基礎上進行建設，并發展出生態系統。」

一個「朋友」的項目是Sunny。另一個是來自Ian別名kiwipepper的代幣化籃子制作協議Crate。「他們認識很多朋友」，Ian表示。這些朋友中的一個建立了Cashio，這是一個由SaberLP代幣支持的穩定幣項目，向SunnyAggregator輸送流動性。「我們可以推廣CASH，讓更多流動性進入Saber」，他說。

在周四接受CoinDesk的簡短采訪時，McCann說他不知道Ian與Cashio的親密關系。

「他總是提到有其他人創造了它，但我不知道其他人是誰，我也沒有見過他們。」

Ian在未發表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作為0xGhostchain的代碼，Ian急于在Breakpoint之前完成一個SaberLP支持的穩定幣的典范。Ian希望其他人能夠復制Cashio。每一個依賴SaberLP代幣的協議都將成為一個流動性噴口，將更多的TVL涌入17億美元的母船。

「這就是代碼不安全的部分原因，它是為了這個最后期限而匆匆忙忙完成的，」他在3月26日寫道，此前一名黑客用假抵押品欺騙了Cashio未經審計的智能合約，使其耗費了5200萬美元。

Cashio的Discord社區里的用戶可能相信CASH代碼是安全的。畢竟，Ian在11月23日告訴他們：「我親自審核過。」然而，他在3月23日，也就是漏洞發生的那一天，卻向加密貨幣推特表示「我沒有像我應該做的那樣仔細審核Cashio」。

這兩種說法都與Ian在他未發表的博客中寫的內容相矛盾。

繼續向Aptos發展

「使用真名建立項目一直是我們的目標」，Ian在未發表的博客中寫道。

7月23日，兄弟倆開始借助一個「DAO加速器計劃」向Saber招攬外部開發者。它的申請表格內容包括：「你的協議將如何與Saber協議深度融合，從而提高Saber的數量/TVL/資本效率？」

這一努力是在兄弟倆從Solana投奔新興區塊鏈?Aptos?的同時進行的，將Saber移植到Aptos上。三位消息人士說，Ian正押注于此：他們領導著一家以Aptos為底層的風險投資公司，名為Protagonist。它的舊名稱是「ShipCapital」。

七名Saber生態系統用戶告訴CoinDesk，他們覺得被Ian兄弟拋棄了。一些CASH代幣虧損。其他人說他們的加密貨幣被困在Sunny發行的衍生代幣中。匿名用戶Brad_Garlic_Bread說，他在Sunny和Saber上損失了大約30萬美元——「有很多人比我更糟糕。」

社區認為Ian在主持大局，「但沒有人知道真實情況」，Brad_Garlic_Bread說。他仍在試圖引起Ian的注意。7月16日，Brad問Ian是否「可以假裝成Surya一天」，以幫助SunnyAggregator的投資者恢復被鎖定的代幣。Ian在SaberDiscord回答問題時跳過了這個問題。

其他SUNNY代幣持有者向Ian詢問關于收益率聚合器的未來規劃：Saber正在遷往Aptos，Sunny也會這樣做嗎？

「Ian在7月16日說：」Sunny的主要開發人員在從Cashio黑客攻擊中失去大部分積蓄。他將「鼓勵」這位心灰意冷的開發者在Move中重建Sunny，Ian說這種編碼語言比Solana的Rust更安全，可以構建價值數百萬美元的協議。

一周后，Ian說，這位Sunny的開發者在嘗試Move后，感覺煥發了活力。

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