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IFT:金色前哨 | SWIFT:法幣是主要洗錢手段 加密貨幣洗錢被嚴重夸大_SWIFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會(SWIFT)最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

金色財經3月1日挖礦收益數據播報:金色財經報道,據印比特數據顯示,按照BTC參考價格60000元、電價0.38元/kWh計算,當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為:芯動T3+-57T(全新現貨9500元,394天回本)、神馬M20S-68T(全新現貨12000元,323天回本)、阿瓦隆1066-50T(全新現貨5900元,294天回本)、螞蟻S17+-67T(3月份期貨12480元,301天回本)。[2020/3/1]

SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

金色午報 | 2月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:EOS網絡、黃金、以太坊社區、FATF

1. 央行數字貨幣發行全流程專利申請完畢。

2. 黃金開盤突破1680美元,日內漲超2%。

3. 以太坊社區和眾多以太坊開發人員反對推進ProgPoW。

4. Coinbase稱因EOS網絡性能下降,已暫停EOS轉賬服務。

5. 騰訊御見:挖礦木馬仍是企業服務器被攻陷后植入的主要木馬類型。

6. FATF將于6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況。

7. 西班牙區塊鏈公司EagleCheck推出簡歷真偽鑒別平臺。

8. 數據顯示比特幣全網算力止跌回升。

9. 比特幣日內震蕩,最高漲至9988美元,最低跌至9580美元,現報9757美元。[2020/2/24]

SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

金色財經現場報道 Ryan Zurrer:2018年是區塊鏈、數字貨幣行業進行整頓的一年:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,來自Polychain公司的Ryan Zurrer表示,由于行業會建立不同級別的信任,不同級別的信任會存在套利的空間,這時候我們需要有更長遠的思考,技術執行想要形成保護者的策略需要有長遠設計,更需要監管的加入。如果沒有監管,區塊鏈、數字貨幣的發展速度就不會有這么快,可以說,2018年是區塊鏈、數字貨幣行業進行整頓的一年。[2018/5/2]

聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的Lazarus Group,Lazarus Group是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler(將加密貨幣交易與合法交易混在一起的在線工具)以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣(如Monero)的興起。

Tags:加密貨幣IFTSWIFT數字貨幣加密貨幣是什么意思視頻LIFT價格SWIFT幣數字貨幣交易違法構成犯罪嗎判幾年

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