X2Y2:教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」_VRARENA幣

原文標題：《如何識別NFT「洗盤交易」？》

原文作者：ANNDYLIAN，Forkast?

對金融人士來說，「洗盤交易」并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」，?NFT??市場亦是如此。「洗盤交易」使得NFT愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

什么是「洗盤交易」？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在NFT交易中，當同一用戶作為NFT交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在NFT市場非常普遍。

Coinbase Support：正在處理以太坊網絡存款延遲問題:金色財經報道，Coinbase Support表示，正在處理以太坊網絡存款延遲問題。資金是安全的。[2023/1/5 10:23:02]

為什么有人洗NFT？

NFT領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

獲取平臺獎勵

一些NFT市場，如X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報，以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析NFT藏品或市場的用戶。

創造價值或流動性的假象

為了制造一種流動性的假象和特定NFT藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買NFT時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第1類洗盤交易。

CZ回顧2022年：過去一年造訪33國，Binance任何時間都有100%儲備金:12月28日消息，Binance 首席執行官 CZ 近期回答社區提問并回顧了即將過去的 2022 年。CZ 首先特別澄清自己肯定不是中本聰，他透露自己在過去一年中造訪了 33 個國家和當地監管機構。CZ 還表示，即使所有用戶同時發起提款 Binance 也不會破產，Binance 每一個加密貨幣在任何時間點都有 100% 儲備金，所以用戶可以隨時隨地取現。

在談到如何規避類似 FTX 的風險時，CZ 稱 Binance 首先要確保不會陷入 FTX 那種境地，任何人轉移數十億美元用戶資金都無法進行風控，永遠不要觸碰用戶的東西，保持公開透明，不要走捷徑。[2022/12/28 22:12:26]

「洗盤交易」是怎樣進行的？

Beosin：BNBChain上DPC代幣合約遭受黑客攻擊事件分析:據Beosin EagleEye平臺監測顯示，DPC代幣合約遭受黑客攻擊，損失約103,755美元。Beosin安全團隊分析發現攻擊者首先利用DPC代幣合約中的tokenAirdop函數為滿足領取獎勵條件做準備，然后攻擊者使用USDT兌換DPC代幣再添加流動性獲得LP代幣，再抵押LP代幣在代幣合約中。前面的準備，是為了滿足領獎條件。然后攻擊者反復調用DPC代幣中的claimStakeLp函數反復領取獎勵。因為在getClaimQuota函數中的” ClaimQuota = ClaimQuota.add(oldClaimQuota[addr]);”，導致獎勵可以一直累積。最后攻擊者調用DPC合約中claimDpcAirdrop 函數提取出獎勵（DPC代幣），換成Udst離場。目前被盜資金還存放在攻擊者地址，Beosin安全團隊將持續跟蹤。[2022/9/10 13:21:00]

由于第一種「洗盤交易」對NFT交易數據的干擾性，我們用從鏈上數據來識別。要理解這種類型的洗盤交易，我們必須先理解X2Y2和?LooksRare??的Token獎勵系統。X2Y2和LooksRare每天根據地址的交易量向賣方和買方分發Token。Token獎勵每天都是固定的，所以洗盤交易者可以進行洗盤交易，并在每日分配重置時重復獲得獎勵Token。

Cardano超越XRP成為按市值計算排名第七的加密貨幣:金色財經報道，據CoinMarketCap數據顯示，Cardano超越XRP成為按市值計算排名第七的加密貨幣。[2022/9/5 13:08:29]

圖1顯示了X2Y2市場上的一個洗盤交易活動示例。

圖?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盤交易例子

從上圖中我們可以看到，同一個NFT相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過300?ETH?。2022年9月1日，這兩個地址交易了19?次，產生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平臺費用。而Dreadfulz的版稅費率并不是在X2Y2上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

Fantom發起社區投票，擬降低FTM年化13%的質押獎勵:8月10日消息，Fantom社區正在對一項治理提案進行投票，該提案主張降低FTM年化13%的質押獎勵，以減少支付給網絡驗證者的獎勵，共有3%、4%、5%、6%、不變這五個選項，排放獎勵持續時間分別對應9.4年、7年、5.6年、4.7年、2年。

截至發文時97.5%的投票用戶贊成調整為6%的質押獎勵，獎勵排放預計將持續4.7年。（fantom.network）[2022/8/10 12:14:27]

如何識別「洗盤交易」？

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

某一特定的NFT在同一地址每天交易超過X次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一NFT交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT系列以高頻的方式進行自銷；

A市場的平均歷史交易價格是B市場的X倍；

NFT的銷售價格比可供銷售的最低價格NFT高X倍；

同一個錢包為買賣NFT的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定NFT趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

頂級?NFT?藏品是如何進行「洗盤交易」的？

在圖2中，FootprintAnalytics將他們的識別規則應用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

圖?2——選定?NFT系列的洗盤交易統計

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的95%或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖?3——藍籌?NFT系列的洗盤交易統計

圖4——LooksRare和X2Y2的洗盤交易數據

圖5——Opensea、LooksRare和X2Y2未經過濾的交易數據

圖4顯示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖5所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare的每筆交易平均價格幾乎達到8.5萬美元，這是?OpenSea??均價的90倍左右，貴得離譜。

總結

圖6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?銷量數據

從圖6中可以看出，自2022年1月以來，幾乎每個月NFT市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在50%以上。盡管總交易量較1月份的高點大幅下降，但NFT市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的NFT交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的NFT數據分析的重要性。

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