原文標題:《前SpartanGroup合伙人怒撰長文:關于FTX的一切真相》
原文作者:JasonChoi
原文編譯:Moni
針對《紐約時報》今日發布的一篇SBF「洗地文」,前SpartanGroup合伙人、資深加密從業者JasonChoi在社交媒體上以數十條推文分享了自己作為親歷者的所知道的一切,他表示無法接受《紐約時報》的歪曲報道,他在?FTX??誕生之前就認識SBF,見證了FTX的興衰,因此希望向眾人講述,究竟發生了什么。
翻譯整理:
對于Alameda和FTX的故事,簡單來說,可以總結為一句話:SBF賭性很強。實際上,他們做的每一個重大決定都與使用更多杠桿有關——欺騙性募集資金,金融工程,以及最終徹頭徹尾的欺詐。
數據:當前Solana生態總市值為220.08億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為220.08億美元(截至發稿時為22,008,402,572美元),24小時交易額為3,900,987,573美元。[2022/6/3 4:00:49]
2018年11月至2019年1月,當時規模還很小的對沖基金?AlamedaResearch??開始向投資者募資,承諾「無風險的高回報」。據推測,他們擁有500萬美元的股本,但試圖以15%的年利率借入2億美元來從事未來的做市。
2019年7月是FTX計劃推出的時間,他們于2019年8月宣布完成800萬美元種子輪融資,幾家基金參投。,在一份投資者備忘錄中,「Alameda&FTX」被標注為有風險,因為SBF要同時兼顧這兩家公司。消息人士告訴我,之所以推出FTX,是因為當時Alameda很難融資,所以說,FTX可能只是為了方便Alameda融資的一個「副產品」。
Ripple代理律師已要求前SEC金融主管Hinman重新作證:代表Ripple公司及其首席執行官Brad Garlinghouse和聯合創始人Chris Larsen的律師已經通知地方法官Sarah Netburn,前SEC金融主管William Hinman已被重新通知于7月19日作證。據悉,要求作證的一方必須向訴訟的其他各方發出書面通知,說明作證的地點和時間。被告提交的重新通知更改了日期以適應Hinman的安排。然而,鑒于SEC上個月提出的撤銷Ripple請求的未決動議,Hinman的證詞仍然懸而未決。如果Netburn法官批準該動議,他將不會作證。(U.Today)[2021/7/10 0:40:47]
早期,Alameda有一個FTX專屬API密鑰,可以比其他用戶更快訪問交易,這幾乎是一個「公開的秘密」。2019年9月左右,據稱Alameda試圖攻擊Binance期貨平臺,但遭到重挫,這也許是Binance和FTX不和的開始。
達拉斯獨行俠隊老板:前SEC執法部門負責人完全不了解加密貨幣:金色財經報道,達拉斯獨行俠隊老板、億萬富翁Mark Cuban發推文稱,前美國證券交易委員會(SEC)執法部門負責人John Reed Stark“完全不了解加密貨幣”。Cuban稱,加密貨幣將繼續對企業產生比監管機構更積極的影響。此外,他概述了天氣保險、轉賬、數字文件溯源、數字內容市場效率等多項加密用例。據悉,Stark此前在CNBC表示,比特幣和其他加密貨幣都沒有任何效用。[2021/6/4 23:10:01]
隨著FTX的持續增長,他們對資本的胃口越來越大,在「DeFi?熱潮」期間,他們在?Solana??鏈上創建了去中心化交易平臺?Serum?。之后,FTX開始參與多個Serum/Solana生態項目,比如FIDA、MAPS、Oxygen??Protocol等,這些項目都在短時間內推出了Token。
據消息人士稱,運營Serum的其實都是FTX員工,一些Serum生態系統項目雖然對外宣傳被視為第三方項目,但實際上都是內部孵化/運營的。
聲音 | 前SEC官員:比特幣的價值將繼續下降,直至歸零:前SEC官員John Reed Stark表示,比特幣的價值將繼續下降,直至歸零。據悉,Stark一直不看好甚至反對加密貨幣。[2019/6/10]
FTX為什么要這樣做?實際上,那個時候Alameda/FTX內部發生了一些變化,Alameda放棄了Delta中性策略,因為它們的優勢被侵蝕,不得不開始在大量杠桿作用下擴大風險敞口。Serum等Token資產很可能被用作抵押品以實現上述杠桿作用,流通量交易和價格很容易被Alameda和FTX人為操縱并用它們來填充資產負債表。
舉個例子——假設Alameda用200萬美元以1000萬美元的「完全稀釋估值」資助一個半孵化項目。
FTX隨后在其交易平臺上架該Token,但僅將總Token的1%投放市場,Alameda可以用幾百萬美元來支撐價格,以創造一個「假的」完全稀釋的估值,比如10億美元。突然之間,200萬美元在*紙上*變成了2億美元。
動態 | 前SpaceX工程師的加密交易所將通過STO發行股票:據CCN報道,由前SpaceX工程師Joshua Greenwald共同創立的加密貨幣交易所LXDX已宣布將通過STO發行股票。LXDX將發行500萬份代幣,這些代幣共同代表交易所10%的所有權份額,并使代幣持有人獲得交易所季度調整后總收入的10%。代幣將定價為1歐元,因此這輪融資將以接近5700萬美元的估值進行。[2018/11/6]
通過這樣做,Alameda創造了一個龐大且多元化的資產負債表的幻覺,然后就可以借貸來為他們的「定向賭注」提供資金。其實,當時已經有人發現了這個問題,但卻受到欺凌和威脅,SBF本人也對此保持沉默。
總而言之,正如流出的FTX資產負債表所示,Alameda很快創造了數億美元的虛假流動性和股權價值,但即便如此,相比于FTT還是相形見絀。
Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的Token,這很可能是Alameda/FTX造成數十億美元漏洞的原因:Alameda承諾以非流動性抵押品借錢來融資,隨著今年市場下跌,這些押金被追繳,導致FTX用戶資金被盜。
這意味著,FTX的流動儲備金額可能低于用戶存款,當然,如果時間足夠,這個漏洞很或許是可控的,但CZ披露了這一事實,繼而引發FTX擠兌。
由于這一切都在幕后醞釀,SBF正在積極推動主流合法性并建立監管護城河......確保FTX和FTT股權價值可以被區別對待。在此過程中,SBF不得不加大宣傳推廣力度,所以我們看到了FTX宣布以1.35億美元冠名NBA邁阿密熱火隊球場、SBF也成為了美國總統拜登的第二大捐助者、甚至想參與進ElonMusk收購Twitter的交易中。
時間來到2022年1月,幾輪融資交易將FTX的估值推高到了320億美元,吸引了紅杉資本?、淡馬錫、Paradigm??參投。在此背景下,SBF也在嘗試推動政策轉型,別忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美國民主黨有著密切的聯系。
2022年10月,FTX提出了一項監管草案《數字資產行業標準》,如果該草案通過,那么FTX將受益頗豐。
一個月后,FTX競標Voyage,他們為什么要這么做,其實很可能為了救助大量持有FTT的人,以防止他們拋售FTT。
當時的SBF還非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以隨意進出華盛頓,而趙長鵬卻不行,但他之后刪除了相關推文。
很快,Coindesk發布了一篇有關Alameda資產負債表的文章,指出其146億美元資產中有很大一部分是FTX團隊本身發行的——鯊魚聞到了血腥味。
2022年11月6日,趙長鵬宣布清算幣安?持有的全部FTT資產,當時價值高達5.84億美元。可笑的是,當時Alameda剩下的另一位聯席CEOCaroline宣布要以22美元的價格向趙長鵬購買FTT,此舉弄巧成拙,引發猜測FTT實際清算價格低于22美元。市場在恐慌中做出反應。截至2022年11月7日,根據?Nansen??數據顯示,價值約4.5億美元的穩定幣在7天內離開了FTX——一場擠兌開始了。
不久之后,SBF公開聲稱FTX不投資客戶資產,而且有足夠的資金來兌付所有提款,但他隨后刪除了這一推文。可是,雖然提款被凍結,但Alameda仍然能夠從交易平臺抽走資金。當被問到為什么時,Caroline狡辯說是FTXUS,再次弄巧成拙,反而讓人們意識到母公司FTX肯定出現了流動性問題。
2022年11月8日,FTX凍結提款。11月9日,FTX宣布可能被Binance收購。11月10日,Binance宣布放棄收購。
不久之后,FTX似乎恢復了提款,但有人猜測內部人士正在套現,并將他們的提款與其他巴哈馬用戶混在一起。2022年11月11日,孫宇晨宣布推出一項合作安排,允許FTX的部分用戶通過與該項目相關的資產在波場上提取資金。
到目前為止,FTX官方和SBF從未回答有關巴哈馬取款以及內部人員是否套現的問題。
宣布破產后,取款終于暫停了,然而數以億計的資金已經從FTX中流出。
2022年?11月14日,在短暫的沉默之后,SBF開始發布「字母推文」來嘲諷公眾。加密投資者@ercwl透露SBF很可能使用這些推文來愚弄旨在檢測被刪除的推文的機器人,但目前尚未得到證實,且不太可能。
根據來自FTX的內部消息人士透露,只有4-5名高級管理人員知道FTX真實情況,這些人分別是:SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh,而普通員工幾乎完全不知情。
還有很多有趣的事實——比如SBF所謂的「興奮劑成癮」、「辦公室狂歡」——但與那些試圖了解真相的人無關,但也許《紐約時報》會非常喜歡這些八卦內容。
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