TER:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_TWI

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議，FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTXTrading的財產，也不應該且不可能借給FTXTrading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTXTrading。”換句話說，FTX不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

巴西比特幣銀行集團領導人因涉嫌挪用 3 億美元加密貨幣而被捕:金色財經報道，巴西聯邦警察逮捕了比特幣銀行集團的成員和一名領導人，罪名是他們涉嫌參與貪污計劃。在周一直播的新聞發布會上，任命商人和自稱為“比特幣之王”的Claudio Oliveira為該組織的領導人。據稱，該集團貪污了 15 億雷亞爾（3 億美元）。根據周一發布的新聞稿，Daemon 行動由庫里提巴和大都市區的大約 90 名聯邦警察執行。該行動是基于一項為期三年的調查收集的情報，該調查指控該組織從事欺詐性詐騙和挪用公款。（coindesk）[2021/7/6 0:29:39]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

Uphold首席合規官被指控挪用超70萬美元資金:金色財經報道，數字金融平臺Uphold已解雇了其首席合規官Sameer Ismail，并稱其挪用了公司和用戶資金。Uphold稱，Ismail“錯誤地和欺詐性地挪用了總計516,242英鎊（732,495美元）的公司和用戶資金，但客戶因欺詐活動而遭受的損失為零。當被問及是否犯有竊取任何加密貨幣的罪名時，Ismail表示絕對不同意。[2021/5/22 22:31:18]

“利用客戶的投資來支持AlamedaResearch是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”英國KeystoneLaw處理加密貨幣和資產追回事務的律師LouiseAbbott說。

德州男子被指控挪用美國薪酬保護計劃貸款購買加密貨幣:金色財經報道，美國德克薩斯州男子Joshua Thomas Argires通過美國政府薪酬保護計劃（PPP）為燒烤公司Texas Barbecue獲得了95.66萬美元貸款，Argires被指控將該資金轉移至Coinbase賬戶，通過投資加密貨幣“產生了利潤”。根據刑事訴訟，調查人員發現，直到提出貸款申請的四天之前，該燒烤公司都沒有文件記錄下的員工、在線評論和銀行帳戶。Algires辯稱，該公司的Coinbase帳戶是向員工支付工資的方式。調查人員則斷言Argires擁有Coinbase帳戶的專有控制權，而Texas Barbecue從來沒有任何員工可以付款。對Argires的指控包括電匯欺詐、向金融機構作出虛假陳述、銀行欺詐以及從事被禁止的匯款。[2020/7/15]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

動態 | 一名職業撲克玩挪用2200萬美元 其中大部分投資于加密貨幣交易:專業撲克玩家、數字營銷公司StyleHaul前高管Dennis Blieden承認從雇主那里挪用了2200萬美元。美國加州中區聯邦檢察官辦公室周五宣布，Blieden在2015年10月至2019年3月期間擔任StyleHaul的財務總監兼財務副總裁，濫用該權力向公司匯款到他的個人銀行帳戶。根據公告，Blieden用從雇主那里偷來的錢給撲克玩家開了1204,000美元的個人支票，其中1134,956美元用于支付信用卡，8,473,734美元轉入Blieden的加密貨幣賬戶。[2019/11/25]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條TwitterThread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對SBF選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責FTX創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查FTX，說它正在“調查加密資產平臺FTX的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在本周早些時候，FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在FTX倒閉后對其進行調查，并與Binance等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTXUS的總法律顧問RyneMiller已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結FTXDigitalMarkets和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了FTX的注冊，并任命了一名律師——LennoxPaton的高級合伙人BrianSims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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