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AME:FTX事件 給加密市場帶來了什么影響?_EDA

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原文標題:《透視FTX事件,加密市場現在有多脆弱》

原文作者:AsherZhang,比推

核心觀點:FTX會不會是下一個三箭資本,其可能性或許相對較小,但在糟糕的市場環境下,若遇上大空頭狙擊,市場在羊群效應下,恐慌加劇,數字資產預計將進一步大幅縮水;而FTX大概率又會因護盤以及資金周轉在短期內大量套現,這就造成短期買盤疲弱,數字資產拋盤巨大,市場脆弱性極巨攀升,幣價加速下跌風險增大。更需要警惕的是,如果出現這種螺旋下跌,FTX真正的擠兌風險將會來臨,FTX的資金鏈可能會因數字資產縮水而造成無法兌付。另外,從宏觀上看,美股和比特幣聯動緊密,美國中期大選,以及本周CPI數據也很可能進一步打擊市場信心,不排除成為壓死駱駝的最后一根稻草。下面本文就將圍繞上述觀點進行詳細探討。

FTX事件背后幾個不容忽視的事實

FTX聘請美SEC和CFTC前官員協助調查公司破產原因:金色財經報道,FTX已聘請美國證券交易委員會(SEC)執法部門前聯席主管Steven Peikin和美國商品期貨交易委員會主席(CFTC)前執法主管James McDonald,以幫助調查公司破產倒閉的原因并與監管機構溝通。

據悉,Steven Peikin和James McDonald是Sullivan & Cromwell LLP律師事務所的合伙人。(華爾街日報)[2022/11/25 12:34:40]

關于FTX事件,媒體已經報道的都很詳細了,本文這里只簡單介紹梗概,目的在于梳理時間線,本文著重關注一些潛在的事實,并加以分析。

FTX事件,首先是CoinDesk曝出Alameda財務數據,市場一片嘩然,恐慌情緒開始蔓延。幣安聯合創始人何一對該事件發推暗諷,市場對FTX和Alameda財務狀況的猜度加劇。隨后,WhaleAlert監測到5.8億美元的FTT從未知錢包轉入幣安,CZ表示這是幣安正在清算FTT的事實,這一「蝴蝶效應」,使得市場恐慌程度開始達到高潮,拋壓開始產生。隨后,SBF與CZ等簡單表達想法后都表示無意開戰。對于Coindesk的報道,AlamedaCEOCaroline回應其并不屬實,表示其有超過100億美金的資產沒有反映在那里,隨后還表示愿意以22美元價格購入幣安的所有FTT。

Bitget:愿意與FTX協商并協助解決流動性問題:11月11日,據官方消息,加密交易平臺Bitget表示,愿意與FTX協商并協助解決流動性問題,希望幫助受影響用戶,協助行業度過艱難時期。Bitget補充表示,FTX和Alameda投資組合中有很多優質的資產和項目,值得繼續支持,為行業創造長期價值。[2022/11/11 12:50:29]

那在這個事件背后,有哪些值得注意的風險和事實呢?

1.FTX和Alameda關系緊密,創始人都是SBF,FTX在LUNA暴跌之后,頻繁出手,參與無抵押貸款、購買破產清算公司、花錢贊助等,其中參與收購的企業中比較知名的包括Celsius、Blockfi、Voyager等。這也是某交易所知名人物暗諷的要點,大筆撒錢或已過度。

2.在9月22日,傳出消息稱,加密交易所FTX正與潛在投資者談判,以獲得最高達10億美元的新資金,Coindesk獲得的財報來源或許于此有關。另外,今年1月,FTXTradingLtd.宣布完成4億美元C輪融資,估值為320億美元,軟銀、Paradigm、TigerGlobal和安大略省教師養老金計劃委員會等參投。FTX頻繁融資,除拓展商業版圖外,或也意在彌補資金缺口。

數據:0xbe38巨鯨地址仍持續從FTX中提現,提現額度或被限制為單筆1000美元:11月8日消息,Etherscan數據顯示,0xbe38開頭的巨鯨地址仍持續從FTX提現穩定幣,目前提現速度為單筆為987.5枚。有推特用戶懷疑是FTX限制了該巨鯨地址的提現額度,從上午的每筆50萬美元至現在的每筆1000美元。

此前消息,0xbe38開頭的巨鯨地址近日已從FTX提款總價值2.84億美元的加密貨幣,包括2.38萬枚ETH(約合3600萬美元)和2.48億枚穩定幣。此前該地址以每筆約50萬枚穩定幣陸續從FTX中提現。[2022/11/8 12:32:37]

3.幣安何一稱,幣安清倉FTT的決策由風險監控體系決定。這意味著,就算FTX表示財務沒有問題,但幣安從風控的角度看,還是認為這中間有問題的,雖然市場也不知道風險點在哪兒,但考慮到LUNA暴雷事件,跟拋成為市場的恐慌傾向。

4.Alameda稱愿意22美元收FTT,現在FTT跌破22美元,市場心理防線跌破了,這個恐慌已經開始像多米諾骨牌開始蔓延。關于這種危機,徐明星似乎也嗅到了,出來勸架道:「FTX覆滅于整個行業無益,希望CZ與SBF達成新協議,幫助FTX從當前的謠言中恢復是CZ的最佳選擇。」

FTX將向受網絡釣魚事件影響的賬戶提供約600萬美元的一次性補償:10月24日消息,FTX 創始人Sam Bankman-Fried (SBF)發推表示,一些用戶不小心在虛假的其他網站上注冊,包括3Commas,他們提供了 FTX API 密鑰來使用網站的交易工具,其他用戶也可能通過其他方法被釣魚。FTX 將通過第三方網站向受網絡釣魚事件影響的賬戶持有人提供約600萬美元的補償,但“這一決定是一次性的,因為FTX不會養成補償陷入針對非FTX網站的網絡釣魚活動的用戶的習慣”。

此外,SBF表示如果攻擊者在24小時內從FTX賬戶中竊取的600萬美元的95%資金返還,將免除他們的責任。[2022/10/24 16:36:36]

5.面對大量用戶提現,Alameda和FTX開始大量調集資金應付擠兌,并且拋售持有的其他加密資產用于護盤,其中拋售資產或也包括BIT,FTX的風險已經實質上向整個市場蔓延,如果大空頭跟進,陷入死亡螺旋的可能性正在上升。Nansen數據顯示,過去24小時FTX上ERC20代幣總存款5.4億美元,總提現12億美元,凈流出6.53億美元。

FTX創始人SBF呼吁創建數字資產統一監管框架:1月12日消息,加密交易平臺FTX創始人兼首席執行官SBF(Sam Bankman-Fried)在亞洲金融論壇上呼吁監管機構為數字資產創建單一框架。他指出,監管機構不應專注于確定資產是否屬于證券,而應專注于整合監管,并制定加密規則手冊。SBF指出,注重披露和防止欺詐的框架可能比將資產標記為證券更重要。雖然他沒有具體說明所呼吁的監管機構,但世界各地的許多監管機構都專注于將代幣歸類為證券。然而,他相信這無法保護投資者。

此外,SBF還強調了其他資產類別的監管框架,并指出數字資產也應如此。(Cointelegraph)[2022/1/12 8:43:27]

6.鏈上數據顯示,FTX似乎已經停止處理客戶的提款請求。以太坊區塊鏈上FTX的最后一筆交易發生在北京時間11月8日18:37。但目前還有用戶在排隊等待他們的取款。FTX在Tron和Solana區塊鏈的地址也有類似的情況。

FTX事件將如何影響加密市場走勢

通過上文分析可以看到,Alameda和FTX這一年來步子確實邁的很大,這也就導致其手頭資金開始變得不那么寬裕,所以頻頻通過融資來緩解壓力。從鏈上數據看,其資產大體相對較為分散,所以才會有源源不斷的資金抽撤回FTX,這也就導致加密生態開始出現流動性問題。從資金流出情況上看,市場恐慌情緒蔓延的很快,目前凈流出6.53億美元。從價格上看,FTX事件已經蔓延到加密市場,而加密市場走到了一個非常重要的關口。

之所以說這是很重要的關口,就需要進一步從價格上談起。截止北京時間11月8日17時,FTT跌破22美元,現報價18.36美元,22美元如果不能站回,很容易造成市場信心崩塌,AlamedaCEOCaroline曾表示要在這個價位接幣安的拋壓,若是遭遇空頭狙擊,FTX的擠兌無疑將加劇,即便傳統銀行遭遇瘋狂擠兌,也會很吃不消;而如果FTT繼續崩,就會把其他生態項目也進一步帶崩,比如SBF大力扶植的公鏈Solana、曾與FTX有過代幣互換協議的BitDAO、以及將FTT作為主要抵押資產之一的去中心化穩定幣項目AbracadabraFinance等。其中,SOL近期可謂利好不斷,其與GoogleCloud合作,NFT上線Instagram,手機下個月交付,EVM兼容網絡即將上線等等,但依然搖搖欲墜,由此可見市場恐慌情緒之重。FTX生態帝國的崩坍,必然進一步影響整個加密生態。目前,比特幣已經跌破2萬美元心理關口,以太坊跌破1500美元,其中比特幣兩萬美元也是非常重要的心理和支撐位置,如果FTX暴雷,比特幣暴跌并非不可能,因為FTX的體量恐怕還要大過三箭。

從宏觀上講,美股和比特幣的關聯度相對較高,隔夜美股收高,比特幣曾短暫企穩,這說明美股走強,對于比特幣短期會產生一定利好作用。華爾街知名大空頭摩根士丹利首席策略師威爾遜表示,在本周美國中期選舉之前,投資者應繼續看好股市,民調顯示共和黨人將至少贏得國會參眾兩院中的一院,這可能成為美債收益率下行趨勢和美股上漲的潛在催化劑,從而使讓美股的熊市反彈持續下去。在這段時間內,可能是FTX自救的最關緊窗口期。除了中期選舉影響,本周美股將迎關鍵的10月CPI通脹數據,如果數據太差,對于加密市場也是一種打擊。

凜冬已至,活下去才是最重要的

11月7日是立冬,加密市場的冬天似乎也如期而至。FTX會不會是下一個三箭資本,其可能性或許相對較小,但在糟糕的市場環境下,若遇上大空頭狙擊,市場在羊群效應下,恐慌加劇,數字資產預計將進一步大幅縮水;而FTX大概率又會因護盤以及資金周轉在短期內大量套現,這就造成短期買盤疲弱,數字資產拋盤巨大,市場脆弱性極巨攀升,幣價加速下跌風險增大。更需要警惕的是,如果出現這種螺旋下跌,FTX真正的擠兌風險將會來臨,FTX的資金鏈可能會因數字資產縮水而造成無法兌付,大盤的崩盤風險預計也會因此大大提升。另外,從宏觀上看,美股和比特幣聯動緊密,美國中期大選,以及本周CPI數據也很可能進一步打擊市場信心,不排除成為壓死駱駝的最后一根稻草。

不過,短期市場的漲跌,因為中心化交易所透明性缺乏,本文的一些判斷可能也會有所偏差。但是,從宏觀的角度看,比特幣從接近七萬美元附近下跌,目前盤整的時間還相對較短,市場上攻動能整體缺乏,恐慌情緒相對容易蔓延,總體上,趨勢性上漲言之尚早,下跌風險則相對較大。

律動BlockBeats提醒,根據銀保監會等五部門于2018年8月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件,請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。

Tags:FTXAMESBFEDAENERGY Vault (NFTX)Streamer Inusbf幣圈是誰MemeDAO

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