FTX:研究加密貨幣多年的投資者們是如何在FTX上翻車的？_數字資產

來源：Bloomberg

編譯：比推BitpushNewsDerrickChen

當SamBankman-Fried年僅25歲時，他向硅谷投資者推銷了他剛剛起步的加密貨幣投資業務——結果他們卻嘲笑他和他的助手缺乏加密經驗和知識。

“我們之前都沒有經營過公司，但我們希望在下周二之前獲得1億美元，”Bankman-Fried在8月份告訴大衛魯賓斯坦這個請求。“這對投資者來說不是一個非常有吸引力的宣傳。”

五年時間一晃而過，班克曼-弗里德用他自己的話說，已經成為“世界上最偉大的籌款人”之一。

Bankman-Fried最終拉攏了硅谷一些最知名的公司，為他的?FTX?籌集了數十億美元。在過去一周半迅速崩潰之后，這一壯舉現在看起來像是投資盡職調查中最大的失敗之一。

歐盟官方：歐盟正在研究加密資產是否被用來突破對俄羅斯的制裁:3月2日消息，歐盟官方公告：歐盟正在研究加密資產是否被用來突破對俄羅斯的制裁。(金十)[2022/3/2 13:32:44]

FTX的藍籌支持者名冊包括安大略教師退休金計劃等基金，這是一個2425億加元的基金，數十年來一直向私營公司注資，并以積極關注所投資公司的公司治理而聞名。

作為4.2億美元融資輪的一部分，安大略教師協會于2021年10月向兩家FTX實體投資了7500萬美元，其他主要投資者包括老虎環球管理公司和新加坡國有企業淡馬錫控股。三個月后，這家加拿大基金對FTX.US進行了2000萬美元的后續投資。

美國新罕布什爾州州長成立新委員會研究加密貨幣:2月11日消息，美國新罕布什爾州州長克里斯·蘇努努（Chris Sununu）宣布成立一個新的州委員會，重點研究加密貨幣及其影響，以及該州可能希望執行的立法類型。根據2月9日的一項行政命令，該委員會將對管轄加密貨幣和其他數字資產的現行州法律法規的作用和有效性、對此類法律法規進行修改和改進的原因等領域作出調查和決定。該委員會將包括來自州銀行部、總檢察長辦公室、州議會兩院的利益相關者，以及“三位在加密貨幣、數字資產以及向機構或消費者提供數字資產服務方面具有公認經驗的公眾成員”。在接下來的幾個月里，該委員會將編寫一份關于其調查結果的報告，然后將公布于眾。 （The Block）[2022/2/11 9:43:45]

據《華爾街日報》援引FTX財務記錄和熟悉交易的人士報道，10月份的融資中約有3億美元流向了Bankman-Fried，后者出售了他在該公司的部分個人股份。

馬克·庫班稱自己已經完全改變看法 正在深入研究加密貨幣:6月21日消息，達拉斯獨行俠隊老板、億萬富翁馬克·庫班稱自己正在深入研究加密貨幣，已經完全轉變看法，不會錯過這個。（bitcoin.com）[2021/6/21 23:52:57]

據一位知情人士透露，因為OTPP進行如此規模的投資，FTX股權收購經歷了比往常更嚴格的審查，多個投資委員會正在對其進行審查。這項投資得到了OliviaSteedman的支持，OliviaSteedman是其風險投資部門備受推崇的負責人，他已經在該基金工作了20年。

“在進行投資之前，我們的投資團隊花了數年時間追蹤數字資產領域，”OTPP發言人DanMadge在一份聲明中告訴彭博社。“TVG的論點是，像FTX這樣的交易所可以幫助完善我們對數字資產的看法，而不會使計劃面臨重大的單一加密貨幣風險。TVG與經驗豐富的外部顧問合作，花了幾個月的時間對FTX進行盡職調查，以便我們能夠評估與投資相關的風險。”

聲音 | 道富銀行高管：道富銀行正研究加密貨幣、數字資產和證券形代幣:道富銀行（全球最大的托管銀行之一）數字產品與開發董事總經理Jay Biancamano表示，目前，道富銀行正在研究某些加密貨幣、數字資產和證券形代幣（Security Token），但不包括實用形代幣（Utility Token）。道富銀行將比特幣視為第一代數字資產。其認為，所有資產都將在區塊鏈上交易。其進一步指出，目前我們的客戶由于種種原因并未投資加密貨幣（監管是其中原因之一），但道富銀行的目標是讓客戶能夠無縫的投資于傳統資產或數字資產。道富銀行目前有能力提供這些服務，并準備向數字化轉型。這只是時間問題，因為目前已經看到一些客戶轉向數字化產品。（The Block）[2019/10/29]

OTPP現在正在注銷其對FTX的全部9500萬美元投資。

危險信號

該養老基金早些時候在周四的一份聲明中為其流程辯護稱其“穩健”，并補充說“沒有任何盡職調查流程可以發現所有風險，尤其是在新興技術業務的背景下。”

不過，安大略省的流程似乎沒有發現危險信號——包括FTX與AlamedaResearch的利益沖突以及缺乏適當的董事會。

對于OTPP來說，后者是一個特別奇怪的錯誤，他們是養老基金“應該密切關注其投資的董事會和治理并披露其對上市公司的投票”這一觀點的早期采納者。二十年前，該基金及其首任首席執行官克勞德·拉穆勒(ClaudeLamoureux)是機構投資者聯盟加拿大善治聯盟(CanadianCoalitionforGoodGovernance)成立的核心人物。

OntarioTeachers表示，FTX頭寸占該基金資產的比例不到0.05%，“對金融科技領域新興領域的小規模敞口”。

一些專家為這種方法辯護。麥吉爾大學金融學副教授SebastienBetermier在接受電話采訪時表示：“我們需要認識到，加密貨幣在過去五、六、七年的增長是巨大的。”“從養老基金等長期投資者的角度來看，這提出了一個問題，我們是否應該將一部分財富投資于加密貨幣？”

這是三個月來加拿大一家主要養老金管理公司第二次被迫完全注銷其最近才進行的加密投資。8月，CaissedeDepotetPlacementduQuebec在CelsiusNetworkLLC的1.5億美元股份在加密貨幣貸方倒閉后標記為零。

OntarioTeachers在Steedman的指導下于2019年成立了風險投資部門，Steedman之前曾在其基礎設施和自然資源部門工作。去年，該風險投資集團由多倫多、倫敦、香港和舊金山的約25名投資專業人士組成，報告其投資組合的回報率為39%。它的投資包括一些較大的公司，例如ElonMusk的SpaceExplorationTechnologiesCorp.，也就是眾所周知的SpaceX。

Steedman在宣布2021年10月籌款的新聞稿中表示：“作為金融領域的全球技術驅動創新者，FTX非常符合我們的使命，其中包括紅杉資本、LightspeedVenturePartners和TigerGlobalManagement。紅杉資本上周減記了其對FTX的2.14億美元投資。

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