AME:FTX首場破產聽證會：“大量”資產被盜或丟失 現金余額12.4 億美元_SpreadCoin

當地時間11月22日周二，FTX?的首次破產聽證會在美國特拉華州舉行，法官簡述了FTX的崛起和衰落，以及該公司在短短兩周內崩潰的時間線。FTX律師強調，除了實施正確的公司控制、透明度和調查之外，資產保護和恢復是FTX現在最重要的核心目標之一。

比推編輯部將帶您回顧本次聽證會的重要線索，以下為關鍵要點：

律師透露“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名

FTX顧問一直在與司法部和紐約南區網絡犯罪部門保持溝通，該部門已對FTX展開刑事調查

FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行

美國眾議院和參議院已要求新任FTX首席執行官JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證

彭博社等多家主流媒體再次向法院申請公布FTX債權人名單:5月4日消息，今天，一個由主要媒體公司組成的聯盟對聯邦法官將FTX債權人的姓名保密的決定提出了另一項反對意見。在周三的一份文件中，紐約時報、道瓊斯(Dow Jones)、彭博社和金融時報表示，不公布FTX債權人的姓名是沒有法律依據的。據悉，FTX排名前50位的債權人估計欠債31億美元，債權人一再告訴法庭，他們希望對自己的姓名保密。機構債權人在1月份的法庭文件中被披露，其中包括Apple、Netflix和Coinbase等公司。但FTX欠款的960萬個人客戶仍然是個秘密。去年12月，《金融時報》、《華爾街日報》、《紐約時報》和彭博社已提起訴訟，要求公布FTX債權人名單。今年1月，特拉華州地方法院法官John Dorsey裁定，該名單將保密三個月。（Decrypt）[2023/5/4 14:41:38]

“美國企業乃至全球企業歷史上最突然、最艱難的崩潰之一”

彭博社：橡樹資本等不良資產投資者有興趣購買FTX債權人的債權:12月21日消息，據知情人士透露，FTX Group債權人的債權正引起不良資產投資界一些大公司的興趣，Baupost Group和橡樹資本(Oaktree Capital)等公司已經詢問了資產被困在FTX的客戶的索賠。花旗集團(Citigroup Inc.)、Cowen Inc.和Seaport Global Holdings LLC等公司正試圖充當這個新興市場的中間人。

杰富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)不良債務和特殊情況全球主管Joe Femenia表示:“不良債務市場的許多主要參與者都關注這一點。”這家投資銀行也是尋求充當FTX索賠經紀人的華爾街公司之一。（彭博社）[2022/12/21 21:58:41]

FTX新管理層新任命的法律顧問、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley將FTX的倒閉描述為“美國企業歷史、全球企業實體歷史上最突然和最艱難的崩潰之一”，并將FTX的帝國形容為“前CEOSamBankman-Fried的個人領地”。

評級巨頭穆迪：FTX破產對Coinbase造成“負面信用”影響:金色財經報道，評級巨頭穆迪本周稱FTX破產對Coinbase造成“負面信用”影響，并稱該事件將從根本上改變加密生態系統，進一步動搖信任并引發對加密行業持續前進的懷疑。穆迪在最新報告中稱，FTX破產將會打擊Coinbase的客戶參與度和交易量，有可能進一步削弱該公司的盈利能力。Coinbase 高度依賴交易收入，隨著加密代幣價格從一年前的歷史高位回落，交易收入已經萎縮。最近幾周，比特幣投資者MicroStrategy和投資公司Galaxy Digital等其他專注于加密貨幣的集團的股票也大幅下跌。不過穆迪金融機構集團副總裁Fadi Massih表示，截至9月30日，Coinbase擁有大約50億美元的現金儲備，“盡管其最近的財務業績不佳，但健康的流動性應該有助于Coinbase渡過難關”。（英國《金融時報》）[2022/12/3 21:19:20]

今年早些時候，FTX的估值達到320億美元，而SBF在加密熊市期間一度將自己打造成為行業的“白衣騎士”。

Zhu Su：曾質疑Alameda高息借貸，大型VC投資使其最終接受FTX:11月15日消息，三箭資本聯合創始人Zhu Su在其社交平臺表示，曾在2019年1月對Alameda以15%的利息借貸2億美元并稱這是無風險高收益的做法表示質疑，但遭到FTX高管Ryan Salame和Zane Tackett抨擊。此后，Zhu Su連同QCP、Amber和Coinflex的高管向The Block提供了證據，但后者并沒有進行報道。

2021年由于OKX和Huobi的清退政策，導致三箭資本不得不改換交易平臺。Zhu Su看到此時FTX已經獲得大型風投機構的投資，認為他們應該做了詳細的盡職調查，以為FTX此時經營狀況或許已經改變，遂決定接受FTX作為三箭資本的交易平臺。

此前報道，Zhu Su表示過去一年里Clement（Genesis Block Ventures創始人）在FTX HK期間向很多人泄露了三箭資本的頭寸和賬戶細節。[2022/11/15 13:08:28]

土耳其金融犯罪調查局正在調查FTX:金色財經報道，根據周一發布的官方通知，土耳其金融犯罪調查局正在調查FTX，該通知稱，該機構將調查與FTX相關的人員、機構、銀行和加密服務提供商。這可能包括當地子公司FTX Turkey，這是與Sam Bankman-Fried的FTX.com相關的134家實體之一，這些實體目前正在美國尋求破產保護。[2022/11/15 13:05:00]

律師表示：“FTX的情況是這個領域最新和最大的失敗，在其國際交易所以及美國交易所方面，實際上都發生了銀行擠兌。在擠兌發生的同時，出現了領導層危機…FTX公司由極少數人控制，由Sam-Bankman-Fried領導，管理層出現了很大問題，導致其辭職”。

Bromley評價道：“SBF在交接控制權的那刻，所有人才第一次意識到，“皇帝沒有穿衣服”。

巴哈馬清算人同意將破產案轉移到美國特拉華州

雖然FTX已于11月11日在美國特拉華州破產法院申請第11章破產，但巴哈馬法院指定的FTX清算人隨后在紐約南區針對FTXDigitalMarkets提起了一份單獨的訴訟，這導致兩起案件“打架”，周二的聽證會上，律師表示巴哈馬清算人已同意把在紐約提起的相關案件轉移到特拉華州合并處理。

巴哈馬證券委員會是調查FTX倒閉的主要地方當局，上周已下令將FTX加密錢包中的資產轉移到政府控制的錢包中，具體金額沒有披露。巴哈馬清算人曾表示，FTX的全部業務都在其當地部門運行，因此誰有資格控制公司資產、資產如何分配的問題仍然存在分歧。

Bromley表示：“在我們與任何這些外國實體打交道時，以及就可能任命的任何監管機構或清算人而言，必須牢記的是，我們關注的是一個詞，即互惠。”

“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名

FTX危機的一個關鍵方面是Alameda和FTT代幣，FTT代幣是FTX發行的代幣。律師們回顧了FTX及其附屬公司的歷史，指出了2019年4月FTT代幣的創建和2017年11月Alameda實體的成立。律師表示，除了FTX進入破產保護后不久發生的4.77億美元黑客攻擊之外，還有多次攻擊：“大量資產要么被盜，要么丟失"。

最新的破產申請顯示，FTX擁有36家銀行和200多個銀行賬戶，FTX集團的現金余額合計為12.4億美元，其中Alameda的現金余額最多，但這起案件的波及范圍似乎遠超人們預估，該公司的律師Glueckstein表示，FTX預計破產中“將有數百萬債權人”。

盡管FTX在加密貨幣和技術風險投資領域進行了投資，但在巴哈馬的房地產上也花費了近3億美元，大部分為高管購買的住宅和度假屋，這一數字高于此前報道的數字。

FTX律師表示，他們將FTX的資產和各種實體分為四個筒倉，分別是：

WRS筒倉，控制并包含美國的資產。

Alameda筒倉，其中包括現已解散的對沖基金AlamedaResearch。

風險投資筒倉，投資于加密公司和初創公司。

Dotcom筒倉，其中包括國際業務，FTX的大部分存款。

FTX客戶遍布全球，律師披露的客戶地理區域比例為：

開曼群島——占注冊客戶的22%。

美屬維爾京群島——占注冊客戶的11%。

中國——8%的注冊客戶。

FTX表示，它希望在1月之前編制一份完整的資產負債表，詳細說明其總資產和負債。新管理層日夜加班加點，因為FTX沒有適當的系統來管理其現金和與其內部控制相關的文件。Bromley表示，資產追回和保護工作不僅包括加密資產和貨幣，還包括“信息”，該公司還首次引入了獨立董事。

FTX新領導層正在與美國執法部門、監管機構合作

Bromley在聽證會上表示，新的公司領導層正在與美國政府和監管機構的調查人員合作：“我們還與美國司法部保持著持續溝通，包括紐約南區網絡犯罪部門，并與SEC和CFTC保持著持續溝通”，此外，FTX新任首席執行官JohnRayIII和領導層其他成員正在與“美國政府和世界各地對這種情況非常感興趣的各種監管機構”進行協調。

Bromley還提到，美國眾議院和參議院已要求JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證。比推此前報道，眾議院金融服務委員會和參議院農業委員會都宣布將于下個月就FTX倒閉舉行聽證會，目前公開的證人為CFTC主席RostinBehnam。

FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行

一些主要的加密貨幣公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密對沖基金GaloisCapital，已經主動披露了他們對FTX的敞口。FTX上周末提交的文件顯示，該公司對前50名債權人的欠款就超過30億美元，最大的10家公司的索賠額均超過1億美元，由于許多主要債權人的名字仍然不為人知，市場仍然擔心風險會繼續蔓延。

特拉華州地方法院法官JohnDorsey在周二的聽證會上批準了一項臨時動議，允許FTX暫時不披露債權人的身份信息，未來的聽證會將對此問題進一步討論。

美國受托人辦公室反對部分動議，認為透明度是該過程的必要部分，但FTX律師反駁稱，保護FTX的客戶不被非自愿地披露為投資者非常重要，FTX的客戶名單是公司最有價值的資產之一，應該受到保護，免受競爭對手的影響。

Dorsey還裁定，FTX應該繼續向其認為對業務至關重要的剩余員工和供應商支付工資。FTX的前任領導層，包括SBF、聯合創始人GaryWang、工程總監NishadSingh、AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison等不允許再收到任何報酬。

下一次聽證會定于12月16日舉行。

Tags：FTXALAAMECOIBGAN Vault (NFTX)DecentralandGAMEESpreadCoin

幣安app官方下載最新版