MOR:投資機構盡調不充分？FTX B輪融資宣傳資料早已透露危險信號_FTX幣

隨著因?FTX倒閉而名譽掃地的知名投資機構越來越長，TheBlock邀請一位法律專家查看FTX在2020年制作的融資宣傳資料，以尋找可能被遺漏的警告信號。

本周，新加坡主權財富基金淡馬錫宣布對FTX相關公司的2.75億美元投資減記為零，同時保證當時已進行“廣泛的盡職調查”。11月9日，硅谷風險投資機構紅杉資本宣布將對FTX的2.135億美元投資減記為零，并提到其“嚴格”的盡職調查程序。

動態 | 印尼金融服務管理局叫停73家投資機構 涉及加密貨幣交易相關業務:據未央網消息，近日，印尼金融服務管理局（OJK）旗下的一個特別工作組叫停了73家投資服務機構，因為該工作組發現上述機構存在無證經營的情況，這些公司涉及的投資領域非常多，包括市場營銷、外匯和加密貨幣交易等相關業務投資等等。[2019/4/30]

但是，FTX的藍籌支持者是否忽視了宣傳資料中透露的危險信號？Simmons&Simmons律師事務所合伙人GeorgeMorris認為是這樣的。

三分之一的德國人將加密貨幣視為投資機會:德國郵政銀行于今年 2 月底至 3 月底對 3,100 名德國人進行了采訪之后，公布了 2018 年的最新研究成果。年齡在 18 到 34 歲之間的年輕一代中，有一半的人對加密貨幣投資感興趣。這個比例占被調查個人總數的 46% 。此外， 14% 的人想在明年購買加密貨幣或者參與挖礦。 其中29% 的德國人認為加密貨幣是一個理想的投資機會。調查還顯示，與股票、 CDs 和債券等傳統金融工具相比，大多數 20 多歲的年輕人更喜歡投資加密貨幣。[2018/6/25]

根據TheBlock獲取的文件，FTX在2020年2月為其B輪融資制作的宣傳資料中包含“未經證實”的收入和成本等預測數據。當時FTX?尋求以10億美元的估值融資5000萬美元，而最終融資額遠高于此數據。

護照資本創始人開始關注數字貨幣領域投資機會: 據外媒報道，護照資本（Passport Capital）創始人John Burbank已開始關注數字貨幣領域的投資機會，并開始運營其“特殊機會基金”（Special Opportunities Fund）。他表示，區塊鏈技術將推動世界上各個宏觀部門的快速變化。[2018/4/15]

雖然宣傳資料通常只是盡職調查過程的第一階段，但這份文件讓人感受到SBF向投資者展示的大膽且有時牽強附會的愿景。

Bankman-Fried和FTX的媒體代表沒有立即回應置評請求。

Morris表示，FTX在宣傳資料中的說法“非常重要，沒有任何可行的假設或計算過程支撐”。特別是其2021和2022年的收入數據與預計的交易量和費用不符，“這意味著它們似乎沒有任何具體的關聯。”

宣傳資料還包括租金、工資和營銷等成本預測，以及2022年3.27億美元的凈利潤預測。根據Morris的說法，FTX估計當年僅需支付765萬美元工資，這不太可能涵蓋100名員工的工資成本。據報道，FTX倒閉時約有300名員工。Morris說，“支撐這一利潤數字的成本似乎被大大低估了。”

Morris還提到FTX的監管地位不明確，以及當時融資似乎很倉促。“值得注意的是其完成融資的時間非常短。該宣傳資料是在2020年2月6日之后的某個時間制作，但參考報價需要在2020年2月20日之前提交，而融資于2020年2月28日結束。”他補充說，如果按照這樣的時間表進行，“在執行此輪融資之前，幾乎沒有機會進行任何程度的重大盡職調查。”

據此前報道，與加密交易公司?AlamedaResearch相關的監管危險信號可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年開始通過Telegram?群聊和一個PPT宣傳文件招攬投資者。該宣傳文件描述Alameda提供無負面影響和無風險的高回報投資機會。

本文來自?TheBlock，原文作者：RyanWeeks、FrankChaparro

Odaily星球日報譯者|余順遂

來源：星球日報

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