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加密貨幣:美國司法部:法院下令向加密騙局BitConnect受害者發放賠償_ITCO

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Time:1900/1/1 0:00:00

1月13日消息,美國司法部今日在其官網上表示,圣地亞哥一家聯邦地區法院今天下令,向來自40多個國家的約800名的受害者發放1700多萬美元的賠償,因為他們在加密龐氏騙局BitConnect上的投資損失。BitConnect是一項大規模的加密貨幣投資騙局,欺騙了全球數千名投資者。據悉,BitConnect于2018年1月16日宣布關閉加密貨幣交易和貸款業務。金色財經此前報道,美國司法部于去年2月份起訴BitConnect創始人策劃超20億美元的龐氏騙局;去年3月份,BitConnect創始人SatishKumbhani被定罪后失蹤。BitConnect高管GlennArcaro于去年9月份因加密貨幣欺詐被判38個月監禁。

美國司法部招聘加密貨幣專業審判律師:金色財經報道,根據6月21日的招聘信息,美國司法部正在尋找一名專門從事數字資產的律師加入其刑事部門。新員工將擔任“刑事部門數字貨幣和區塊鏈技術主題專家”,特別是數字貨幣計劃。司法部將向新的加密專家支付144,128.00美元至172,500.00美元的報酬。[2021/6/24 0:01:50]

觀點:美國司法部發布加密貨幣執法框架是對境外交易所的一次警告:此前10月9日消息,美國司法部長(US Attorney General)William P. Barr宣布已發布《加密貨幣:執法框架》,是由其網絡數字任務組編寫的。這份83頁的文件包括三個部分:威脅概述、法律和未來戰略,以指導司法部對該空間的處理。司法部長表示,針對加密貨幣的日益普及和使用相關的新興威脅和執法挑戰,該框架提供了全面概述。

上周,在Solidus Labs主辦的數字資產合規與市場誠信峰會上,CFTC委員Dan Berkovitz暗示,該機構可能會追究其他以某種方式違反美國法律的平臺——即使它們的總部不在美國。他說:“我認為,很明顯,如果你在法律和法律要求的范圍之外運作,我們將積極執法。”Electronic Frontier Foundation的特別法律顧問和Protocol Labs的總法律顧問Marta Belcher談到這個框架時表示:“我認為這絕對是對位于美國之外的加密貨幣交易所的一次警告。”(CoinDesk)[2020/10/14]

監測:朝鮮黑客移動12枚BTC,系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測,12枚BTC(價值約14萬美元)今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉,該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息,美國政府提起訴訟,試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權,據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述,2019年7月,與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣,包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中,這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外,2019年9月,一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元,并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶,以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。(Decrypt)[2020/8/31]

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