PAR:金色觀察 | SBF如何操縱FTX和Paradigm的“循環投資”套路_DFNORM Vault (NFTX)

金色財經區塊鏈1月12日訊?最新美國破產法庭文件揭示了SBF的所謂“循環投資”套路，他向大型型風險投資基金Paradigm投資了?2000萬美元，該基金隨后入股了其加密貨幣交易所FTX，這個操作凸顯了SBF和一些投資者之間存在某種“密切聯系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循環投資”套路深

2021年底，SBF投資了加密投資機構?Paradigm旗下的管理基金，根據本周在破產法庭披露的信息，這家名為“ParadigmOne”的基金資金管理后來投資于他的FTX和FTXUS。ParadigmOne當時是市場上最大的加密貨幣風險投資工具之一。作為交易的結果，SBF?投資了該基金并且又從中獲得了融資，就像是把錢從“左口袋”移到了“右口袋”。

金色午報 | 7月22日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行、最高法、發改委、Filecoin礦工會議

1.央行下發區塊鏈金融應用評估規則。

2.央行發文規范并定義區塊鏈未提及去中心化和通證。

3.最高法、發改委：加強對數字貨幣、網絡虛擬財產等新型權益的保護。

4.Filecoin礦工會議要點總結：新增測試獎勵將分發給排名前20礦工。

5.Filecoin開發人員：大礦工測試競賽將于8月3日正式啟動。

6.比特大陸攜手云從、以薩、藍典助力云南“新基建”。

7.以太坊鏈上的手續費達到兩年內的最高位。

8.V神：即使擴容問題不再那么重要 但PoS仍很重要。[2020/7/22]

康奈爾大學法學院教授查爾斯懷特黑德指出：“這太奇怪了，雖然這樣的安排沒有什么內在的錯誤”，但卻會讓你感到非常怪異。”

金色晨訊 | 6月15日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Filecoin、黎巴嫩、監控、以太坊2.0

1. 開發人員：Filecoin主網或于7月20日至8月20日之間啟動；

2. 比特幣交易費在不到一個月內下降89% 跌至0.711美元；

3. 黎巴嫩法幣貶值嚴重，當地比特幣出現溢價；

4. 多個政府對加密貨幣交易所進行交易的用戶進行監控；

5. 以太坊2.0測試網Onyx已于6月14日啟動；

6. 摩根大通：BTC將繼續被用作投機工具，而非價值存儲手段；

7. BiLira聯合創始人：預計土耳其政府明年將出臺區塊鏈新法規；

8. 大連市處非辦：投資者需警惕圍繞“區塊鏈”等概念的非法集資。[2020/6/15]

FTX去年11月倒閉后，SBF?對美國執法機構提出的欺詐和洗錢指控拒不不認罪，而他此前為自己的公司從外部投資者那里籌集了18億美元。檢察官和監管機構指控他欺騙了這些投資者，并將資金從?FTX客戶轉移到自己的?AlamedaResearch對沖基金，該基金在初創企業和加密貨幣的風險投資上投入了大量資金。

分析 | 金色盤面：USDT/CNY 高位震蕩:金色盤面綜合分析：USDT/CNY今天最高沖到了7.07，截止發稿收盤7.01，高位震蕩，因為有些特殊原因導致有些交易者需要購買USDT進行BTC交易，所以USDT價格上漲大概率是某些交易者看空BTC所致，目前看價格在7.01附近形成僵持，場內BTC也是處在一個箱體震蕩的趨勢。

。[2018/8/11]

另一方面，總部位于舊金山的?Paradigm由前紅杉資本合伙人MattHuang和Coinbase聯合創始人FredEhrsam于2018年推出，該基金發言人回應稱，SBF?與其基金的其他投資者一樣，沒有受到特殊對待，而且Paradigm還向ParadigmOne的投資者披露了一般利益沖突，稱該基金可能投資于其有限合伙人經營的公司。

截至目前，SBF?沒有立即回應對此事置評請求。

會是一個深不見底的“兔子洞”嗎？

值得一提的是，通過?AlamedaResearch，SBF?還向新加坡銀行大華銀行的分支機構?UVM和SignumCapital投資了500萬美元，但Signum和大華銀行沒有立即回應置評請求。

據英國《金融時報》報道，SBF?曾向風險投資公司管理的各種基金投資了數千萬美元，這些基金也是FTX的支持者，其中包括紅杉資本。一位接近該公司的人士此前表示，AlamedaResearch?曾向紅杉資本管理的基金投資了2億美元，而且投資模式和其他基金有所不同。

Paradigm是FTX的主要投資者，該風投公司于2021年7月幫助FTX的內部團隊完成了?B輪融資。當時，MattHuang甚至將SBF?稱為“最特別的創始人之一，他們的愿景既雄心勃勃又獨特地適應了加密貨幣的未來”。

幾個月后，當?ParadigmOne于2021年11月推出時，AlamedaResearch?成為了該基金的投資者之一，持有價值?2000萬美元的股份，AlamedaResearch?后來又花費500萬美元收購了Paradigm?One?基金的另一位投資者股份。根據提交給美國破產法庭的一份?FTX股東名單，ParadigmOne基金隨后加入了FTX及其美國分公司?FTX?US?于?2022年1月進行的一輪融資融資，當對這兩家公司的估值達到了驚人?400億美元。

在FTX?和FTX?US?在美國申請破產保護后，Paradigm于2022年?11月將其對FTX的2.78億美元總投資減記至零，而當時對SBF?充滿信心的MattHuang在推特上表示，他對投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司深感遺憾。

截至目前，?SBF?首次披露的“循環投資”套路示例只有UVMSignum和Paradigm，還不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入這個陷阱的公司不會太多。

本文部分內容編譯自英國《金融時報》

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