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加密貨幣:金色觀察 | 美國監管機構開展“扼喉”行動 這次瞄準BUSD_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/金色財經0xnative

FTX暴雷之后,肉眼可見,美國在持續加大對加密貨幣的監管。

這兩周美國的加密監管傳言陸續得到證實。

2023年2月9日,Coinbase首席執行官BrianArmstrong透露,有傳聞稱美國SEC可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。2023年2月10日,美國證監會SEC宣布,加密交易所Kraken將“立即”結束向美國客戶提供的加密質押服務,并將向SEC支付3000萬美元罰款,以解決其提供未注冊證券的指控。

上周多個消息人士稱,美國金融監管機構正在采取大規模行動,對金融機構施加壓力,讓加密企業無法得多銀行賬戶,從而切斷加密貨幣和銀行的聯系。

今天確證它們瞄準了加密貨幣行業應用最廣泛的穩定幣BUSD。2月13日據華爾街日報消息,美國SEC向BUSD發行方Paxos發出“韋爾斯通知”,威脅要起訴Paxos;同時紐約州金融服務部也命令Paxos停止發行更多的穩定幣BUSD。

金色午報 | 7月28日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:比特幣牛市、ETH2分片、Bakkt、住建部

1.Maker總鎖倉量超過10億美元。

2.V神:ETH2分片和分片內并行化的收益不會疊加。

3.加密貨幣對沖基金TetrasCapital宣布關閉。

4.“比特幣牛市”登上微博熱搜榜排名11位。

5.DeFi概念幣種大幅下跌 AMPL 24H跌幅近20%。

6.今日恐慌與貪婪指數為76 等級轉為極度貪婪。

7.Bakkt比特幣期貨交易量近1.14億美元 創歷史新高。

8.MakerDAO發起投票計劃提高ETH債務上限至2.6億美元。

9.住建部等十三部委:在建造全過程加大區塊鏈等技術集成與創新應用。[2020/7/28]

幣安方面也表示,PaxosTrust已告知幣安其已被指示停止鑄造新的穩定幣BUSD。這意味著,BUSD的市值只會隨著時間的推移而下降。

金色晚報 | 3月31日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:MakerDAO、Mt.Gox、ETH

1. MakerDAO降低抵押ETH借Dai債務上限為9000萬。

2. 媒體:許多債權人對Mt.Gox清算賠償計劃草案表示不滿。

3. 數據:有88%的ETH地址處于虧損狀態,ETH大額交易總額呈現下降趨勢。

4. 金融壹賬通與招商港口簽約區塊鏈項目,共建大灣區智慧港口。

5. 建行成功辦理臨港新片區境內貿易融資資產區塊鏈跨境轉讓業務。

6. OKLink以太坊瀏覽器上線,支持ETH及ERC20 Token信息查詢。

7. 京東區塊鏈防偽追溯平臺已接入800余家品牌商、7萬多商品。

8. MakerDAO結束MKR代幣拍賣,共2.1萬MKR以530萬Dai的價格被售出。

9. 印度加密貨幣交易所BuyUcoin已獲得愛沙尼亞交易和錢包許可證。[2020/3/31]

早在上周,就有多個行業人士發出預警,美國監管機構正在開展廣泛的“扼喉”行動,限制加密資產和法幣的聯系。

金色財經現場報道 中科院自動化所原副所長王飛躍:區塊鏈技術的應用范疇勢必會延伸到金融、經濟、科技等領域:金色財經6月2日現場報道,在今日召開的中國區塊鏈技術創新發展論壇上,中科院自動化所原副所長王飛躍作了題為《區塊鏈的本質與意義:現狀與展望》的演講,他表示,區塊鏈技術能夠通過運用數據加密、時間戳、分布式共識和經濟激勵等手段,在節點無需互相信任的分布式系統中實現點對點交易、協調與協作,從而為解決中心化機構普遍存在的高成本、低效率和數據存儲不安全等問題提供了解決方案。區塊鏈作為未來新一代的底層基礎技術,其應用范疇勢必會超越數字加密貨幣而延伸到金融、經濟、科技等其他領域。[2018/6/2]

什么是“扼喉”行動

“扼喉”行動,顧名思義,就是“扼注”某個行業的喉嚨。尤其是在立法和司法上沒有進展時,通過行政、金融手段施加壓力,迫使相關機構聽令,從而達到監管機構目的,是相關產業邊緣化。

金色財經現場報道 易見區塊劉天成:區塊鏈為小企業提供“技術背書”并解決核心企業顧慮 :金色財經現場報道 易見天樹科技CTO劉天成在今天的區塊鏈教育創新論壇暨“區塊鏈+”學程發布會上說,供應商特別是小供應商十分喜歡區塊鏈,因區塊鏈做了很好的“技術背書”,讓小企業融資更加容易。數據加密、授權訪問解決了核心企業的顧慮,使他們的基礎數據得到有效利用,供應鏈上可以以核心企業數據為中心,建立小的區塊鏈,建立“可信數據池”。[2018/4/21]

在加密行業,喉嚨就是資產和法幣的出入金進出口。

美國政府的“扼喉”行動早有成功先例。奧巴馬政府在2011年-2012年曾成功實施過一次“扼喉”行動,那時美國司法部通過對支持在線撲克公司的銀行發出威脅,成功將在線撲克行業邊緣化。

加密KOL、CastleIslandVentures合伙人NickCarter表示,在那次“扼喉”行動中,指導主要是非正式的,涉及后門、不公開的對話開展,而在目前的對加密貨幣的“扼喉”行動中,一切都以規則制定、書面指南和博客的形式發生。

為何針對BUSD而非USDC?

dForce創始人Mindao表示,這大概只有web3猶太人才能知道。

TheBlock新聞主管FrankChaparro則表示,“如果他們正在特別審查USDC,我也不會感到驚訝。幾天前,一家交易所的一位高級管理人員告訴我,美國證券交易委員會實際上正在著手實施自己的加密版長刀之夜。”

近期銀行監管重大事件回顧

12月6日,參議員伊麗莎白·沃倫、約翰·肯尼迪和羅杰·馬歇爾致信加密貨幣友好銀行Silvergate,斥責他們為FTX和Alameda提供服務,并痛斥他們未能報告與這些客戶相關的可疑活動;

12月7日,Signature宣布打算將歸于加密客戶的存款減半——換句話說,他們將退還客戶的錢,然后關閉他們的賬戶——提取其加密存款從峰值時的230億美元降至100億美元,并退出其穩定幣業務;

1月3日,美聯儲、FDIC和OCC發布了一份關于銀行從事加密貨幣業務風險的聯合聲明,并未明確禁止銀行持有加密貨幣或與加密貨幣客戶打交道的能力,但強烈勸阻他們在“安全穩健”的基礎上這樣做;

1月9日,大都會商業銀行宣布全面關閉其與加密資產相關的垂直業務;

1月9日,由于擔心銀行擠兌和破產,Silvergate股價跌至11.55美元的低點,2022年3月價格曾高達160美元?;

1月21日,幣安宣布,根據Signature銀行的政策,他們將只處理價值超過100,000美元的用戶法幣交易?;

1月27日,美聯儲以“安全和穩健”風險為由,拒絕了加密銀行Custodia為期兩年的成為美聯儲系統成員的申請;

1月27日,堪薩斯城聯儲分支機構拒絕了Custodia的主賬戶申請,這將使它能夠使用批發支付服務,并直接在美聯儲持有準備金;

1月27日,美聯儲還發布了一項政策聲明,不鼓勵銀行持有加密資產或發行穩定幣,并將其權限擴大到涵蓋非FDIC保險的州特許銀行的反應,它可以為銀行客戶持有加密貨幣和法定貨幣)?;

1月27日,國家經濟委員會發布了一項政策聲明,并未明確禁止銀行為加密客戶提供服務,但強烈勸阻銀行直接與加密資產進行交易或保持對加密儲戶的敞口;

2月2日,美國司法部反欺詐部門宣布對Silvergate與FTX和Alameda的交易展開調查;

2月6日,幣安暫停零售客戶美元銀行轉賬;

2月7日,1月27日的美聯儲聲明進入聯邦公報,將政策聲明變成最終規則,沒有國會審查,也沒有公開通知和評論期;

2月10日,美國證監會SEC宣布,加密交易所Kraken將“立即”結束向美國客戶提供的加密質押服務。

2月13日,紐約州金融服務部命令Paxos停止發行更多的穩定幣BUSD。

截至2月13日,Protego和Paxos申請跟隨Anchorage并獲得完全批準成為國家信托銀行的申請仍然懸而未決,并且可能會立即被OCC拒絕?。

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