APP:金色觀察 | 捂好你的“錢袋子” 這些詐騙團伙又玩“新套路”_加密貨幣

從區塊鏈火熱以來，借著區塊鏈、虛擬數字貨幣等概念進行詐騙的案件可謂“屢見不鮮”。但你可能不知道，除了假借虛擬數字貨幣、網站、APP等投資平臺以及高額的收益回報來吸引客戶的投資等傳統的騙局之外，最近又有詐騙團伙玩起了“新套路”，以下這些各種“騙你沒商量”的新套路或許你應該了解一下。

近日幣圈很多人因為參與加密貨幣 OTC 交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。凍卡事件起源于破獲了一起利用加密貨幣在 OTC 進行洗錢，導致與洗錢賬戶有關聯的「收贓款」的多級相關聯的賬戶被凍結。

金色算力云與西安市區塊鏈商業運營管理有限公司達成戰略合作:據官方消息，12月22日，金色算力云與西安市區塊鏈商業運營管理有限公司于2020年12月20日達成戰略合作。

據悉，西安市區塊鏈商業運營管理有限公司作為中國管理科學研究院區塊鏈研究常務理事長單位，由趙澤翕先生創辦成立，主要從業于區塊鏈技術的開發與應用、云算力服務、數據處理與存儲等多個領域，切實站在客戶的角度解決更深層次的問題。[2020/12/22 16:06:51]

此事的熱議也引起了詐騙團伙的關注。不少詐騙團伙包裝成“警察”，稱用戶涉嫌“洗錢”，利用“凍卡”事件引發的用戶恐慌心理，對用戶進行資產的調查，謊稱是警察辦案，從而使得用戶在不明真相的情況下交出自己的財產。

金色財經現場報道 KyberNetwork首席運營官：當前挑戰是找到有效的區塊鏈間溝通方式:金色財經6月3日現場報道，在今天的以太坊技術及應用大會“探索-以太坊與行業生態”圓桌討論上， KyberNetwork首席運營官 TN Lee說：對于一個以太坊上的鏈來說，如果有另外一家公司在另外一個鏈上愿意合作，但沒有一種有效的以太坊的鏈和另外一個鏈的溝通方式、通訊方式，那么這兩家公司就沒辦法合作了。兩家公司在不同的鏈做同樣的事情，他們的努力是重復的，這并不是有效的資源利用方法。所以，我們想要整合不同鏈之間的溝通方式，以實現更多市場活動，讓大家可以集成努力、共同合作、推動進步，讓行業取得更大的發展。[2018/6/3]

之前有媒體曝光過婚戀“殺豬盤”扎堆幣圈，有多地的女性被騙。而這種多地女性被騙的背后，一般是團隊在運營。這種團隊比較了解金融行業，比較了解幣圈，能抓住女性心理。一般是采用從感情出發到以騙錢結束的一整套運作體系。

金色財經訊:澳大利亞央行發布新聲明，稱區塊鏈可能不適合現有的銀行體系。兩名央行人員上周表示，加密貨幣目前并未對澳大利亞央行的支付政策構成“緊迫的監管問題”。[2017/10/31]

普遍的情況是以戀愛為理由，最開始很“暖男”，也會包裝自己的朋友圈。自此情況下，很多女孩認為對方是一位成功人士。接下來還會安排私下見面，讓受騙女性慢慢相信對方。之后就開始安排各種“洗腦”，讓受騙女性相信所謂的“成功人士”是怎樣通過“炒幣”進行賺錢，吸引女性投資，一開始會讓這些受騙的女性嘗到一部分“投資回報”的甜頭，之后便逐步加深，在最后一大筆資金投資進去后，就完全被“套”住了。

但大部分這樣會包裝的團隊都不在國內，一般選擇在邊境附近（東南亞）。進行投資一定要了解對方公司在哪里，如果對方鼓吹自己在馬來西亞、新加坡等還是要謹慎為主。投資有風險，任何讓你盲目投資、催促你緊急投資賺錢的都是騙子。

有在投資比特幣的受害者，接到了電話，騙子冒充、檢察院，說用戶涉嫌違法，卡里進了黑錢，需要交保證金或者需要上交黑錢。很多人接到這樣電話就怕了，然后就聽從騙子的操作。騙子謊稱疫情期間，選取遠程操控，用戶不明真相，告訴了騙子自己的卡號，騙子就輸入金額，受害人會收到一個驗證碼，一旦告知騙子自己的驗證碼，個人的財產就沒了。

要記住，公檢法是不會打電話讓你交錢的。只要是冒充公檢法打電話讓交錢的都是騙子。

山寨APP里玩杠桿也是一種新套路，鼓吹投資1萬變成500萬。但提現的時候告訴你，銀行卡賬號輸入錯誤，賬號被凍了，需要繳納提現的10%手續費進行解凍。很多人都轉了50W進去后就被騙了。其實銀行卡并沒有錯，只是操作后臺給參與者進行了篡改。其實，從源頭上就沒有“一夜暴富1萬變成500萬”的事情，只是虛擬造假給你看的數據。目的是吸引部分不明真相的人參與其中。

但事實上，這種山寨APP較多，很多團隊都不在國內，最重要的還是用戶不要輕易相信別人，也不要告知他人自己短信的所有驗證碼。

最后，希望大家加強防范，提高警惕，謹防受騙。

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