加密貨幣:利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_比特幣目前市值

日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

動態 | 深圳中啟實業集團涉嫌利用虛擬貨幣行騙 多部門已介入調查:據深圳都市頻道消息，深圳市市場監管部門今日對一家名為中啟實業集團的“醫療”公司進行了突擊檢查，確認該公司存在涉嫌虛假宣傳的違法行為。檢查還發現，該公司曾聲稱借助區塊鏈技術發行了一款叫“奇跡果”的虛擬貨幣。目前，深圳市寶安區經偵大隊、松崗派出所等部門已到達現場，對案件做進一步調查。[2018/10/16]

案情簡介

日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬美元后遭逮捕:據日經新聞今日報道，日本警視廳網絡犯罪對策科16日宣布，已破獲一起虛假加密貨幣交易所詐騙案件，并已逮捕以八木橋健太郎為首的五名嫌犯。據悉，該犯罪團體涉嫌利用虛假的加密貨幣交易所從事詐騙行為，詐騙金額達180萬美元。目前，五名嫌疑人均表示自己是受人指使，拒不承認犯罪行為。[2018/4/16]

2020年起，被告人王某與其同伙通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯，網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣，并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用，并與虛擬幣承兌商對接，幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查，上述網站非法經營額達人民幣2億余元，被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

利用虛擬貨幣熱潮的公司今日股票價格隨比特幣下跌:最近有一些原本與區塊鏈和虛擬貨幣毫無關系的公司突然宣布要進入虛擬貨幣市場，或者將公司名稱改變得看起來與區塊鏈和虛擬貨幣相關，致使其股票價格大漲。據彭博社消息，今天隨著比特幣及其他主流虛擬貨幣價格的大跌，這些公司的股票也受到了影響。其中，長島區塊鏈公司股票今日下跌了大約33%，Digital Power Corp.的股票下跌了27%，Roit Blockchain幾乎下跌了20%，LongFinCorp.下跌約 15%。[2017/12/23]

檢察官提醒

本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

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