ALD:獲利超百萬美元，“聰明錢”精準掃貨背后或為內幕交易_byteball

原文作者：Hercules|DeFi,加密?KOL

原文編譯：Felix,PANews

除了從?PEPE?中獲利約?89?萬美元，開頭為“0x?e?5?c”的錢包還通過交易?BEN?獲利約?32?萬美元。本文作者研究和分析該錢包的具體交易情況后發現，巨額利潤背后或涉嫌內幕交易。

當瀏覽?DexCheck?上的?TopTraders?列表時，一個地址引起了作者的注意。從數據來看，這個地址似乎從以太坊鏈上的?BEN?交易中獲利約?32?萬美元。

數據：4個地址在BALD開始交易4分鐘內買入5%供應量代幣，已拋售部分獲利超百萬美金:7月30日消息，據Lookonchain監測，有4個地址在BALD開始交易后 4 分鐘內花費 0.534枚ETH (1000美元) 購買 5000萬枚BALD （占總供應量的 5%）。然后以 出售了3700萬枚BALD換成554枚ETH的價格（104 萬美元）。這4個地址同時從Bybit提取0.5ETH ，跨鏈到Base網絡，并在BALD開始交易后4分鐘內購買BALD 。這很可能是同一個人，而且可能是項目的內部人士。[2023/7/31 16:07:52]

Joker's Stash本月將停止運營 其創始人通過加密貨幣獲利超10億美元:2月12日消息，非法信用卡網站Joker's Stash已宣布將于本月停止運營。根據區塊鏈分析公司Elliptic公布的數據，該網站創始人通過加密貨幣獲利至少10億美元。（路透社 ）[2021/2/12 19:37:57]

而通過在數據分析平臺?DexCheck?進一步分析該地址后發現，該錢包不僅通過交易?PEPE?賺了約?89?萬美元的巨額利潤，還從?BLUR?中賺取了?40,?921?美元。

一用戶在半小時內通過交易Uniswap上bZx代幣獲利超2000枚ETH:安全工程師RomanStorm發推稱，在半個小時多的時間里，一位用戶在Uniswap上通過交易借貸協議bZx的代幣BRZX獲利2030枚ETH和30萬個BZRX代幣。具體操作步驟為，BZRX在Uniswap上市后，該用戶通過智能合約第一時間用650個ETH購入逾196.61萬個BZRX，兌換了流動池中BZRX的39.3%。兩分鐘后，該用戶開始進行一系列出售行為，共計獲利2030枚ETH和30萬個BZRX代幣。bZx回應稱，這種問題的解決方案可能是像dFusion這樣的批量拍賣，或是類似于荷蘭式拍賣等方式。不過，這不是套利，與其他買方一樣，機器人所有者也承擔了巨大的資金風險。[2020/7/14]

這條巨鯨看起來很無情，“會殺死小魚”。5?月?8?日，該地址在單筆交易中賣出了價值?20?余萬美元的?BEN，并于?5?月?10?日又在多筆交易中進一步賣出了價值近?9.7?萬美元的?BEN。

這條“巨鯨”似乎知道一些內幕消息，能在諸多代幣中有選擇性地進行精準交易，賺取了巨額利潤。而@criptoyodo?91?發布推文提到這個巨鯨錢包來自?BEN?的內部。

另外，本文還查看了該錢包最近交易的代幣，清單很長，包括：GONER，BITCOIN，PPC(PepeChat)，GP(GoldPieces)，PHAT。不過購買這些代幣風險極高，請?DYOR。我們永遠不知道該巨鯨未來會如何交易，但這絕對是個值得追蹤的有趣錢包。

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