BTC:分析 | ?暗網犯罪的法律問題研究_杭州女子花300萬買比特幣暴漲

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自中本聰發明比特幣以來，加密貨幣與區塊鏈技術引起了世界各國的廣泛關注。區塊鏈技術在發展的同時，也被一些犯罪分子作為牟利的工具。實踐中，犯罪分子一般利用Tor軟件服務、加密數字貨幣支付、Tumbler和PGP軟件技術支持，實施一些非法犯罪活動，還能實現了整個犯罪過程的匿名化。本文結合暗網犯罪的作案手法，分析暗網犯罪涉及的罪名和觸犯的刑事法律，最后提出打擊暗網犯罪的一些建議。

一、暗網犯罪的形式

隨著網絡犯罪的打擊力度加強，犯罪分子犯罪活動軌跡由表網→深網→暗網轉移。雖然暗網只占互聯網0.1%，但是其中的犯罪活動影響惡劣，也較難打擊。暗網中犯罪分子的作案手法主要表現為：先利用Tor軟件服務將用戶的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密數字貨幣支付系統與Tumbler技術處理每筆非法交易，最后采取PGP軟件加密信息是暗網中用來隱藏犯罪人活動軌跡，實現犯罪分子與交易對手匿名化。

Tor軟件服務隱藏用戶身份

Tor的核心運作機制是通過隱藏流量分析來保護用戶隱私，支持大量用戶匿名瀏覽，還能避開網絡監管。其通過加權隨機模式為每位用戶匹配入口、中間和出口3個中繼節點，并建立“用戶—入口節點”“入口節點—中間節點”“中間節點—出口節點”的3條通信線路，線路兩端分別生成用戶與3個中繼節點共享的3個通信密鑰。整個軟件使用過程不記錄數據的流向，用戶無法識別發出指令和流量的真正來源。

金色財經合約行情分析 | BTC震蕩緩慢下跌，市場做多情緒受到壓制:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報11710美元（-2.38%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.029290%。

BTC昨晚6點在12000美元受阻，瞬時放量下跌500美元，后又迅速反彈。目前在11900美元下方呈現高點逐漸降低的震蕩下跌走勢。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額小幅上漲，持倉量在下跌過程中有一定幅度的釋放，精英多頭占比略增，當季合約正溢價小幅下降。今日各主流幣種普遍震蕩緩慢下跌，市場做多情緒在多次上攻后被消磨，后續需要進一步進行整理。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.92元，溢價率為-0.42%。[2020/8/11]

當用戶啟用Tor等特殊軟件，在網絡世界真的可謂是為所欲為。其可以任意訪問任何網站獲取資源，匿名瀏覽網頁的同時，還不會暴露自己的身份。如果用戶在暗網中匿名配置WEB服務，還可以建立個人暗網網站點發布非法交易，而不需要在國家規定的域名管理機構注冊或備案域名。

分析 | 90％的金融專業人士認為區塊鏈會產生積極影響:據cointelegraph報道，根據2月6日發布的新聞稿，美國前十大銀行之一道明銀行（TD Bank）的調查顯示，90％的財政和金融專業人士認為區塊鏈和分布式賬本技術（DLT）將對支付行業產生積極影響。該調查涉及2018年11月5日至6日參加在伊利諾伊州芝加哥舉行的2018年AFP會議的406位行業專業人士。據報道，收集到的答案還顯示，只有14％的受訪者表示他們的組織有區塊鏈培訓策略。此外，29%的受訪者認為DLT技術和區塊鏈的最大影響是其增強審計跟蹤的能力，22%的人認為這項技術的最大潛力是加快支付流程，21%的人認為其改善了跨境支付，18%的人認為其減少了支付欺詐。道明銀行企業產品和服務主管Rick Burke評論稱，不同的回應表明，這項技術的具體功能和影響對許多金融專業人士來說仍是一個很大的未知數。[2019/2/8]

加密數字貨幣支付系統與?Tumbler技術處理非法交易

比特幣“絲綢之路”犯罪網絡，就是利用比特幣支付系統與Tumbler技術來處理非法交易。買家通過場外OTC將法幣兌換為比特幣，將比特幣由網站內部的銀行先行托管，待交易達成時，買家托管的賬戶中相應數量的比特幣就會被扣掉。賣家收到數字貨幣后，再通過場外OTC賣出。之后利用Tumbler技術把買賣雙方的比特幣交易地址模糊化，無法確定交易雙方的主體信息，實現高度匿名性，保證無痕交易。

分析 | 金色盤面：比特幣市值占比重回52%:據數據顯示：比特幣市值占比達到數字貨幣總市值占比再次上漲至52%，經過一輪超跌反彈之后市場等待選擇方向，觀望情緒再次加重。[2018/8/21]

PGP?加密軟件建立信息聯系

買賣雙方確定收貨地等信息，往往是借助PGP軟件完成。該軟件利用出“公鑰—私鑰”的非對稱加密技術，運用公鑰加密消息，單獨的私鑰解密消息。這其中減少了很多了解信息的人員加入，保證交易的安全性。

二、暗網犯罪的刑事法律風險

犯罪分子采用上述的作案手法，在暗網中交易、獲取公民信息、傳播穢物品等，涉嫌《刑法》規制的以下犯罪行為：

提供進入暗網程序、工具

針對提供VPN翻墻軟件、Tor瀏覽器、暗網網址信息本，協助他人進入暗網交易網站交易等，應認定為非法提供控制計算機系統程序、工具罪。《刑法》第285條第3款規定了該罪的犯罪構成要件。針對向他人提供進入暗網基本工具的行為，在達到該罪名的刑事立案標準，將會被偵查機關追究其刑事責任。

分析 | HIT/BTC短期內持續下跌 或再次試探前低:金色盤面綜合分析：HIT/BTC短期內持續下跌，布林帶有敞口趨勢，或再次試探前低0.000000109位置。[2018/8/13]

暗網中的非法交易活動

進入暗網后，犯罪分子主要會實施非法收集公民信息、販賣、宣傳恐怖主義以及宣傳、販賣穢物品等違法行為。主要涉嫌的犯罪行為有以下：

1.侵犯公民個人信息罪

我國《刑法》第253條之一規定了侵犯公民個人信息罪的構成要件。實踐中，犯罪分子輸入暗網網址非法登錄暗網論壇，和黑市買到公民個人信息和數據的“商品”，被暗網網站扣幣成功后，買賣雙方達成交易。賣家會向買家發送一個包含mega暗網網盤的鏈接，點擊鏈接mega網盤就會自動下載并保存該“商品”。之后，犯罪分子用買到的公民個人信息，比如身份證號碼、銀行賬戶、郵箱、手機號碼等，繼續去實施盜竊、詐騙等犯罪行為，在構成侵犯公民個人信息罪的同時成立數罪并罰。

2.?走私、販賣罪、宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪、傳播穢物品牟利罪

分析 | 金色盤面：NEO/USDT需要突破22.50才能打開上行空間:金色盤面綜合分析：NEO/USDT短線反彈，目前屬于第三次測試22.50阻力，只有突破此位置才能繼續打開上行空間，否則只能作為下跌過程中的中繼調整。[2018/8/9]

犯罪分子通過實施上述的作案手法聯系買家走私、販賣，之后賣家將郵寄入境，買家通過收取國際包裹或郵件的方式獲取的行為，在符合走私、販賣罪的構成要件時，需要承擔相應的刑事法律責任。

犯罪分子利用暗網宣揚恐怖主義、極端主義，在滿足宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪的刑事立案追訴標準時，應依據此條之規定追究其刑事責任。

犯罪分子利用暗網販賣、傳播穢物品牟利，將穢視頻、圖片上傳到暗網站點進行販賣、傳播，在達到傳播穢物品牟利罪的追訴標準時，應依據此條之規定追究其刑事責任。

三、如何打擊暗網犯罪

在暗網犯罪的過程中，應當將非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的“工具”作擴大解釋，另外對來自高危地的入境郵件建立全面的查驗制度。

進入暗網的“工具”作出擴大解釋

偵查機關不能僅將傳統的VPN翻墻軟件、Tor瀏覽器、暗網網址信息本作為認定非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的工具。那些協助他人進入暗網，在日常表網上以傳播或販賣進入暗網教程，分享暗網站點邀請碼、為新用戶通過暗網驗證提供便利條件的行為，都應當納入《刑法》第285條規定的非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的“工具”范疇。

入境郵件嚴格查驗

國外買賣盛行的國家郵包進入國內，要嚴格全面拆開檢查。犯罪分子為了避免海關的查驗，將制成郵票大小的片狀物，用錫紙包裹后藏匿在國際信件內，或者黏合在普通商品的夾層中，通過機場X光機檢查時僅顯示郵政包裹內的商品。如果不做人工拆封、使用快速檢測板取樣檢測可疑物質成分，一般很難發現藏。因此，對于高危國家的郵包進入國內，海關應當全面嚴格查驗郵包里的內容。筆者在裁判文書網上查到的多起利用比特幣購案件，多通過國際郵包進入境內，最后郵到買家手里，犯罪行為才被暴露。可見我國的海關查驗不夠嚴格。

2013年的比特幣絲綢之路已經被美國執法機關關閉，但是更多的加密貨幣絲綢之路還在暗處運營。用戶要嚴格規范自身行為，切勿踩著法律的紅線做非法的事情。

References

謝玲.暗網犯罪刑事治理研究.學術論壇.2020:13-24.?

同上注.

程聰慧.網絡恐怖主義的挑戰及其防范.情報雜志.2015,34:10-15.

參見：《刑法》第285條第3款規定，提供專門用于侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具,或者明知他人實施侵入、非法控制計算機信息系統的違法犯罪行為而為其提供程序、工具,情節嚴重的,依照前款的規定處罰。

參見：《刑法》第253條之一規定,違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規定處罰。

張偉偉,王萬.暗網恐怖主義犯罪研究.中國人民大學學報.2016(04):13-18.

參見：《刑法》第347條規定，走私罪，是指明知是而故意實施走私行為。

參見：《刑法》第120條規定以制作、散發宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品，或者通過講授、發布信息等方式宣揚恐怖主義、極端主義的，或者煽動實施恐怖活動的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪權利，并處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

參見：《刑法》364條傳播穢物品牟利罪是指以牟利為目的，制作、復制、出版、販賣、傳播穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

謝玲.暗網犯罪刑事治理研究.學術論壇.2020:13-24.

程聰慧.網絡恐怖主義的挑戰及其防范.情報雜志.2015,34:10-15.

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