BAL:從分析攻擊事件出發 探究我們如何對待DeFi_ALA

2019年以來，DeFi逐漸成為區塊鏈的熱點，一時間大量資金開始涌入各類DeFi項目。自Synthetix項目嶄露頭角后，DeFi項目如雨后春筍般紛紛出現在人們的視線里。但隨著DeFi的不斷發展，DeFi項目的安全問題也愈發緊急。

前不久發生的Balancer被攻擊事件，攻擊者利用Balancer資金池與通縮貨幣結合產生的漏洞，盜取資金池500,000美元。而后不到24小時，balancer再次遭受攻擊，攻擊者利用Compound“借貸即挖礦”的特性，竊取了資金池中無人認領的Comp幣。

對于第一次攻擊事件，我們在前面已經有分析，感興趣的朋友可以移步

https://mp.weixin.qq.com/s/ZoqUgtcQ1WevhTgaUD-l_g

Bald：未出售過任何代幣，僅進行添加、移除流動性和購買代幣:7月31日消息，Bald官推發文稱，未出售過任何代幣，僅進行過添加、移除流動性和購買代幣等操作。[2023/7/31 16:09:45]

對于第二次攻擊事件，筆者覺得攻擊者的行為是介于薅羊毛和非法攻擊之間，并不能一口咬定就是非法攻擊。

從一方面看，攻擊者確實是違背了Balancer合約設計的理念，利用Balancer的代碼漏洞竊取了本不屬于自己的利益。

但是從另一方面看，攻擊者竊取的資金，并不是資金池內的本金，是Compound “借貸即挖礦”的特性而產生的盈利，且即使攻擊者不攻擊，Balancer合約本身也并沒有合理的將這筆錢分配給用戶。

這就像一個超市每天產生的空紙盒，公司并沒有明文規定怎么處理，一般都是堆積到一定程度后，某個發現的員工拿去賣出，此員工獲得利益。這時候來了個外來的人，他發現了這些紙盒可以產生利益，所以就去應聘員工，賣出紙盒后馬上離職再去下一家。Balancer官方在第二次事件發生后，也未對此做出相對的修復措施，這也間接表明了官方的態度，官方可能更傾向于這是一種“薅羊毛”行為。

Avalanche為Evergreen子網推出Spruce測試網:4月13日消息，據官方博客，Avalanche宣布啟動Avalanche Evergreen子網的測試網Spruce，該測試網的初始機構合作伙伴包括T. Rowe Price Associates、WisdomTree、Wellington Management和Cumberland，參與機構將使用Spruce作為各種應用程序和資產的測試網，以衡量鏈上交易執行和結算的好處。

Spruce測試網旨在使交易雙方機構能夠以低風險、低進入門檻的方式參與公共區塊鏈基礎設施。使用無價值的代幣可以讓機構參與者體驗Avalanche子網架構的全部功能，而不會將資金置于風險之中。

此前4月6日消息，Avalanche推出“Evergreen”子網以連接區塊鏈上的機構。[2023/4/13 14:00:54]

韓國金融服務委員會正在調查P2E代幣是否具有證券屬性:8月25日消息，據報道，韓國金融服務委員會正在調查P2E（Play to Earn）游戲運營商發行的加密貨幣是否具有證券屬性。最近一份訴訟指控韓國游戲巨頭WeMade發行的Wemix代幣實際上是一種證券，違反《資本市場法》規定的義務。因此，FSC正在與金融監管局一起審查Wemix是否屬于證券。在該國執政黨的共識中，加密資產應該通過證券和非證券兩種類型來進行監管，有律師稱此案可視為區分該國數字資產性質的分水嶺。

金融監管局相關人士表示：“Wemix代幣是否為證券與設定證券代幣范圍的問題有關。目前當局正在討論這一部分，只有先制定標準才能做出判斷。”Yuchon律師Kim Si-mok表示，如果判斷其具有游戲經營者發行的虛擬資產具有證券屬性，必須按照《證券法》的規定向金融當局提交證券申報，并只能在具有投資經紀執照的交易所進行交易。（Lawtimes）[2022/8/25 12:46:58]

而這次事件，總共涉及到了三個DeFi項目。Balancer、dydx和 Compound。

MetaThaicoin“交易猿TACHERO”鏈游已經完成基礎構建:據官方消息，MetaThaicoin（TAC）宣稱，“交易猿TACHERO”鏈游已經完成基礎構建。游戲人物NFT已經上線，持有“貴族創世NFT”的人將會擁有TAC元宇宙最高權限。

據報道，內測將于8月17日開啟，所有參與內測玩家，都會得到游戲NFT獎勵。[2022/8/2 2:53:40]

DeFi中文意思是“去中心化金融”，旨在利用區塊鏈技術完成傳統金融中的借貸、存儲、支付等功能，縮短金融交易中的交易時間，減少交易手續費，解決跨國難等問題。

目前DeFi上火熱的項目有Compound、Maker、dydx等，如下圖所示：

Axie Infinity將添加機器人篩選工具GeeTest，以保護用戶資產安全:7月26日消息，區塊鏈游戲Axie Infinity將使用GeeTest CAPTCHA解決方案，以保護用戶的加密資產安全并，并在增強用戶體驗的同時對抗大規模在線機器人威脅。（Globenewswire）[2022/7/26 2:38:18]

在DiFi的項目里，很多都是將傳統金融行業的工具直接搬到區塊鏈上，比如借貸、存儲。但區塊鏈和現實世界是有極大差異的，他們的底層邏輯是不同的。

例如，在傳統金融領域，“信用”是作為信貸的根本條件，銀行會對一個人的信用進行評級，從而判斷是否可以放貸給他。在區塊鏈這個封閉的世界里，因區塊鏈的隱私性，地址無法關聯到人，也就不存在“信用”屬性。如果要實現“信用”，就必須要有預言機來獲取真實世界的信息。

但也正是因為區塊鏈與現實世界的不同，使得DeFi可以實現一些現實世界無法實現的功能。

在balancer第一次事件中，攻擊者利用dydx借貸了3千萬美元，但是卻無需任何抵押物。這在傳統的金融領域是無法做到的，傳統金融領域的借貸方式都是以“資產抵押”或者“信用抵押”作為規避借貸風險的手段，但因為區塊鏈的特性，可以做到將一筆交易回滾，所以也就可以實現0抵押進行大額借款。

dydx允許用戶進行一筆0抵押的大額借款，用戶只需在一筆交易中將借款進行歸還即可。如果用戶在一筆交易后并未將借款歸還，那么交易將被回滾，花出去的錢又可以收回來，從而規避了本金風險。雖說在一筆交易中必須歸還借款，但智能合約又允許用戶在一筆交易中進行多次操作，用戶可以在這筆交易中以低價大量買入某種代幣，再以高價賣出，即使差價非常小，在巨量本金的基礎下，也可以實現可觀的收益。如果放在傳統的金融領域，一般是難以實現這種操作的。但有了dydx，任何人都可以獲得這一筆“巨額資金”。

新事物的出現總是存在兩面性，dydx閃電貸為一般人提供使用巨款的可能性的同時，也為躲在暗處的黑客提供了幫助。就如Balancer第一次被攻擊，如果沒有dydx，黑客必須籌集巨額的本金，才能實現將資金池內的通縮代幣抽空，否則將無法進行攻擊。

在傳統金融里，用戶需要向第三方的管理機構支付管理費用，從而平衡自己的資產，保障資產價值。但Balancer的出現打破了這一情況，資產擁有者可以通過收取費用來保障自己的資產價值。

Balancer允許用戶建立自己的資金池，將自己的不同資產放入池中，當不同資產的市場價格產生變化時，形成的差價會誘使套利者在資金池中進行兌換，從而使得資金池中的各種代幣含量達到一種平衡。套利者通過套利行為獲得利益，而資金擁有者也因此平衡了資產價值。

假設一個資金池中有DAI和WBTC兩種代幣，當DAI在外部升值時，DAI兌換WBTC的比例就會減少，這會誘使套利者在此資金池將手中的WBTC兌換成DAI，直到資金池兌換比例和外部一樣為止，這使得資金池內的DAI持有量上升，總體價值下降。當DAI在外部貶值時，又會誘使套利者將手中的DAI兌換成WBTC，因為早先持有大量的DAI，合算起來，總體價值再次回升。經過套利者的持續操作，資金池內總是保持著一種平衡。

Balancer的這種資金池模型并沒有太大問題，但當遇到如通縮貨幣或者Compound這種特殊的代幣時，就會產生問題。Balancer資金池的核心是變動的兌換比例，正常情況下，這種比例會隨不同代幣的流入流出而變化，使得池內金額達到一種平衡，但遇到通縮貨幣或者Compound這類特殊貨幣時，流入流出的數據就與用于計算比例的數據產生誤差，這種誤差使得攻擊者可以進行攻擊并獲利。

從上面的兩個項目不難看出，DeFi并不是簡單的將現實世界的金融體系搬到鏈上就可以的。因為底層的不同，造就了DeFi能夠做到現實金融體系無法做到的很多事情，比如0抵押借貸、跨國匯款等非常有前景的功能。但隨之而來的還有很大的風險和問題，比如如何與現實世界互通、如何得到政府的認可以及如何解決安全問題。

“給我一個支點，我可以撬動地球”。對比于傳統金融，DeFi的底層靠的是智能合約，本質上是程序，程序擁有傳統金融不可比擬的高效性和便捷性，但也存在傳統金融無需考慮的代碼漏洞問題。如果黑客在智能合約中找到了這樣一個“支點”，便可以輕易撬動上千萬的資產。

所以成都鏈安建議各位讀者，理性對待DeFi，選擇安全且有發展前景的項目進行理性投資，在進行投資前，做好調研工作，對未公開智能合約和審計報告的項目，要保持警惕。

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