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ALY:揭露進化版“殺豬盤” 傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防_CHA

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Time:1900/1/1 0:00:00

幣圈的殺豬盤形式又進化了。

以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念,再然后是開線下大會,找圈內大佬站臺,最后進場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因,殺豬盤更多以線上形式出現,最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。

1、個人開發APP掛靠第三方交易所

該類型殺豬盤有這么幾個角色,詐騙者,受害者,第三方交易所,專門開發這種APP的公司,總共是四個角色類型。

由于是犯法行為,詐騙者一般為一人或幾人,組織形式并不會太大。主要套路表現為,詐騙者找做該類型APP的公司開發APP,然后掛靠在第三方交易所,再去找受害者,受害者可以是身邊的人,也可以是認識不久的陌生人,只要取得其信任后便可以下手。

德克薩斯州證券委員會揭露虛假加密貨幣投資計劃CryptoFacts:德克薩斯州證券委員會(Texas Securities Commission)宣布,已向CryptoFacts Facebook主頁管理者Nickolas Steele發布停止經營命令及立案通知,罪名是Nickolas正在通過在一個虛假的加密貨幣計劃招攬投資進行詐騙。據悉,Nickolas Steele利用CryptoFacts主頁吸引加密投資者,稱其可通過加密貨幣投資賺取大量利潤,其本人將收取20%的“交易咨詢利潤”費用,并承諾在12個月的“鎖定期”結束后將本金及利潤返還給投資者。(FinanceMagnates)[2020/5/16]

最近發生的一個例子是,一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元,租戶為了免付租金,謊稱介紹個賺錢的高科技項目給房東,誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資,購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢,信以為真的周某投資了7000元后,卻發現“百業鏈”APP被關停,而楊某失去蹤影。

分析 | LTC合約主動買入賣出數據多次異常放大 揭露市場平均持倉成本:根據OKEx合約大數據顯示:LTC合約主動買入賣出數據在9月4日14點、17點,以及今日凌晨5點出現明顯增長,且主動賣出明顯高于主動買入。三次數據劇烈變化發生時,OKEx LTC季度合約價格均在68.50附近。該價格附近,市場空頭力量多次主動出擊,壓制價格上漲,或暗示空頭投資者平均持倉成本在68.50-69.00范圍。因此,該價格區間或將成為短期走勢重要阻力區,望投資者注意關注該價格區間內多空力量爭奪結果,注意防御風險。[2019/9/5]

辦案民警圍繞租戶身份信息以及“百業鏈”APP運行情況展開偵查,查明該APP掛靠在一個第三方交易所,會員的資金在進入交易所后,根本未進行有關區塊鏈的投資,而是全部轉入了租戶的賬戶。

動態 | ChainAnalysis員工在Reddit發帖揭露公司相關信息:據AMBCrypto報道,Chainalysis一名員工(化名為Chainalysis1)在Reddit要求用戶對該公司、其功能或任何與加密貨幣相關的問題。 有用戶提問,Chainalysis這樣的公司是否會因為不同的網絡技術或鏈上隱私的改善而被淘汰。Chainalysis1稱,“是的。毫無疑問。即使只是隱私幣,現在也是任何人都無法處理的,但是加入匿名化技術,適于法庭的追蹤實用程序就完成了。他們可能仍有利基目標,但規模將會很小。” 用戶問Chainalysis最討厭的工具是什么。Chainalysis1稱目前Wasabi是“頭號敵人”。該錢包顯然不是用戶喜歡的,因為沒有辦法取消其匿名化。Wasabi的一個關鍵因素是其錢包不能被政府拿走。 有用戶詢問比特幣社區可通過哪些方式改善隱私,進而發展整個生態系統。Chainalysis1稱,“我會說避免移動錢包,看看Wasabi/CoinJoin和類似的努力,隨時運行虛擬專用網/Tor。請記住,你在透明網絡上查看的所有信息都被某人記錄下來。有人可能從事銷售隱私的行業。即使看起來像是一項簡單的服務,看看交易是否已經發布到區塊鏈中。”[2019/6/28]

后來了解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金,當前殺豬盤已經不再需要組織了,只需要付出一點成本開發APP,一個人也可以成為一個盤子,主要是利用大家覺得很高端的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。

土耳其加密貨幣Turcoin被揭露為龐氏騙局:土耳其加密貨幣Turcoin在其創始人逃離該國后,已經被揭露為龐氏騙局。它從成千上萬的投資者騙取了1億土耳其里拉(2,110萬美元)。據報道,這個項目是一個常見的龐氏騙局,項目參與者獲得了吸引新參與者的獎金。向參與者支付款項的方式是從新所有者那里籌集資金。[2018/6/19]

2、買婚戀網站的實名用戶信息打感情牌

該類型殺豬盤是有組織有預謀的犯罪,在各種婚戀網站上購買他人的實名信息,偽裝自己的身份,以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP,最后對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害,當前大多受害者大多為大齡女性,這些APP大部分是自己開發的測試版,騙到錢后便馬上消失,當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

該種方式其實和網戀騙子類似,但和以往不同的是,在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名信息比較靠譜,其次現在市面上有很多傻子,但不會那么傻,比如你隨便編自己需要錢的借口讓人家給你打錢,人家也不會直接打錢。

用投資的方式加上感情上的鼓動,就很容易誘導部分警惕性沒那么強的女生上當受騙。從開始到結束,這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案,包括專門針對婚戀網站上的用戶,事前專門購買實名信息,期間專業的詐騙話術,事后將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。

3、冒充大平臺拉群

很多人都接到過類似這樣的電話,對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服,邀請大家進入“幣圈交流群”,有老師帶單等等,但實際上這些大平臺很少會主動打電話尋找客戶,大多都是一些山寨交易所。

而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式,一是平臺會和玩家玩對賭,在玩家投資后直接在后臺修改交易數據,讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭,還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

其實這種方式在幣圈也見怪不怪,“老韭菜們”基本上不會上這樣的當,引起我們注意的是大家的信息總是如此輕易的就被泄露了,只要我們在任意平臺注冊過信息,就有可能被泄露并且在黑市賣來賣去。

更悲哀的是大家的數據好像并不值錢,一般被倒賣過幾手的數據一個電話號碼一毛錢都不到。當然對于我們來說還是要警惕這類型的電話,若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。

大家可以發現,以上三種殺豬盤形式也算不上高明,但依然可以看出明顯的變化,即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見,主要原因還是這種方式千篇一律,以往受害者太多,給大家不好的印象,所以也沒什么人去。

所以這些殺豬盤都開始找圈外的人,通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式,周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式,但加上區塊鏈和數字貨幣的名義后確實會有一部分人中招,還是需要謹慎才是。

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