MEX:英國監管機構警告111家未注冊的加密貨幣公司?_ITM

英國金融行為監管局已經警告消費者不要與111家尚未在FCA注冊的加密貨幣公司打交道。

自1月10日以來，所有總部設在英國的加密貨幣公司都必須遵守反洗錢和反恐融資法律，并向FCA注冊，以便合法經營。許多公司還沒有這樣做。

FCA執法負責人MarkSteward在6月22日“City&Financial’sCityWeek”活動上聲稱，不受監管的加密實體對與它們有業務往來的消費者、銀行和支付公司構成了威脅，他指出：

BitMEX聯合創始人就其金融數據請求審查英國監察機構:金色財經報道，BitMEX聯合創始人本杰明·迪羅(Benjamin Delo)聲稱，信息專員辦公室未能在一宗涉及金融科技公司Wise的案件中維護他的權利。本杰明?迪洛獲得了請求對英國數據監管機構進行司法審查的許可，稱該機構未能授予他個人信息權。

2020年10月，商品期貨交易委員會指控Delo 以及聯合創始人 Arthur Hayes 和另外兩名 BitMEX 高級員工非法經營加密衍生品平臺，違反了美國銀行保密法。（blockworks）[2022/8/4 12:02:57]

“我們有很多公司顯然沒有在我們這里注冊就在英國開展業務，他們在與銀行、支付服務公司、消費者打交道。這是一個真正的風險，所以我們對此感到擔憂。”FCA已經編制了一份名單，列出了100多家似乎未經注冊的加密貨幣公司，以便投資者可以仔細檢查打算與之打交道的公司是否合規。?

英國監管機構稱阿森納粉絲代幣帖違反廣告規則:12月22日消息，英國廣告標準局 (ASA)裁定，阿森納足球俱樂部推廣基于加密的球迷代幣的網頁和Facebook帖子違反了廣告規則。廣告標準局 (ASA) 辯稱，該俱樂部未能說明投資的風險，并裁定廣告不得以被投訴的形式再次出現。阿森納表示將尋求對該裁決進行獨立審查，并補充說俱樂部已提供有關財務風險的信息。（BBC）

此前消息，阿森納與Socios.com達成合作，阿森納成員將獲得粉絲代幣。[2021/12/22 7:55:16]

鑒于加密貨幣在英國的蓬勃發展，金融監管機構似乎格外警惕。根據FCA自己最近的調查，230萬英國成年人現在持有加密貨幣。然而，投資者對他們所擁有的加密貨幣資產的整體理解有明顯的下降趨勢。?

動態 | 英國監管機構加大加密調查力度，考慮對錢包使用KYC:英國美國金融市場行為監管局(簡稱FCA)一直在對加密貨幣初創企業進行嚴格審查，相關調查比去年增加了74%。同時，去中心化軟件開發模型和開放式協作的支持者對FCA的做法感到不高興，該框架旨在將KYC / AML法規擴展到開放源代碼和零知識軟件的發布。（news.bitcoin）[2019/10/10]

Steward將加密貨幣行業的增長比作1630年的荷蘭郁金香狂熱，并指出害怕錯過正促使許多人投機于高度波動的資產。?

“許多人現在投資的原因是，他們害怕錯過可能出現的繁榮。暫且不談這些金融工具的波動性，到處都是郁金香狂熱。”英國嚴格的反洗錢法可能會阻礙很多未注冊公司的運營，Cointelegraph6月4日報道稱，到目前為止，51家加密公司已經撤回了向FCA的注冊申請。

英國政府正在積極努力遏制利用加密貨幣的犯罪行為，如洗錢和恐怖主義融資。?

據英國《泰晤士報》報道，本月早些時候，倫敦市警察局呼吁修改立法，使當局能夠以類似于現金犯罪的方式處理加密貨幣。?

據報道，呼吁立法機構允許凍結接受調查的企業和個人的加密貨幣資產，同時還要求制定嚴格的法規，使犯罪分子更難進行加密貨幣轉移。?

FCA持謹慎態度

FCA對加密貨幣采取了高度謹慎的態度，政府監督機構在1月份對加密衍生品平臺實施了禁令，同時在同一個月警告投資者與加密貨幣有關的風險。?

2021年1月10日，FCA被任命為反洗錢和反恐融資措施的監管者，從這一天起，所有總部設在英國的加密資產公司都必須遵守反洗錢法規，并在FCA注冊。?

在今年1月10日之前運營的公司，必須申請臨時注冊制度，該制度允許公司在FCA進行其正式注冊的評估期間繼續交易。?

由于全球大流行病導致處理不及時，造成申請積壓，目前仍在處理中，FCA在6月3日宣布，臨時注冊的最后日期已從2021年7月延長到2022年3月。

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