虛擬幣:人民日報：全鏈條打擊 遏制電詐上升態勢_虛擬幣交易是不是犯法的

客人點了份30元的外賣，卻搭進去近2000元；商家貨沒賣成，反而“倒貼”上萬元：究竟是怎么回事？近日，浙江公布了兩起利用外賣信息進行電信網絡詐騙的典型案例。

據介紹，在案件中，詐騙分子利用外賣訂單中的客人信息，誘騙套取客人付款碼信息，卷走1977元；而在另一起案件中，不法分子則冒充“客服”以檢驗流水為由，要求外賣平臺的店鋪商家交付保證金到指定銀行賬戶，結果1萬元“保證金”被輕松劃走。

近年來，雖然各地各部門不斷加大打擊治理電詐違法犯罪的力度，采取多種防范舉措，有效遏制了案件快速上升勢頭，但仍有一些犯罪分子鋌而走險，不斷翻新詐騙形式與作案手段，讓廣大群眾蒙受財產損失。

電詐境外窩點迅速擴張

詐騙手法不斷翻新

人民日報：阿聯酋央行籌備發行數字貨幣:金色財經報道，據人民日報4月19日第17版消息，阿聯酋積極推動金融科技發展和銀行業的數字化轉型。今年2月，阿聯酋中央銀行批準成立了新數字銀行，總投資23億迪拉姆（1美元約合3.67迪拉姆）。阿聯酋其他銀行近年來也陸續推出針對年輕消費者的數字金融產品。阿聯酋央行還在籌備發行數字貨幣。[2022/4/19 14:33:25]

目前，刷單返利、虛假網絡投資理財、虛假網絡貸款、冒充電商物流客服、冒充公檢法、冒充領導熟人、婚戀交友等10種詐騙類型已經成為最常見的高發案件，占發案的80%左右；其中刷單返利類詐騙發案率最高，占發案的1/3左右；虛假網絡投資理財類詐騙造成損失的金額最大，占損失金額的1/3左右。

偵查中發現，詐騙分子大量使用境外通聯工具，開發涉詐APP、云語音、虛擬幣轉賬洗錢等新技術手段實施詐騙，逃避中國打擊。

動態 | 人民日報官方微博科普區塊鏈 強調區塊鏈不等于比特幣:人民日報官方微博今早發表9圖科普區塊鏈。其中涉及區塊鏈的特點有：1、安全；2、不可篡改；3、可訪問；4、無第三方。區塊鏈對未來的影響：1、不需繁瑣個人證明；2、看病避免反復檢查；3、旅行消費更加便捷；4、交易無需第三方。同時強調，區塊鏈不等于比特幣。比特幣只是區塊鏈技術的一種應用，區塊鏈還有醫療衛生、食品安全、版權保護等諸多應用領域。[2019/10/28]

“犯罪分子不斷加快技術更新，偽裝詐騙行為，誘使受害者在不知不覺中上當受騙。”部刑偵局電信網絡詐騙犯罪偵查處處長張軍說，一些犯罪分子使用成本更低、隱蔽性更強、操作更簡單的新型“簡易組網GOIP”設備，在境外操控境內手機撥打詐騙電話，具有很強的偽裝性，老百姓很難分辨。

動態 | 人民日報：區塊鏈等技術將令傳統審理流程更高效:人民日報今日發文稱，由于互聯網內容極易被轉移、刪除和銷毀，當事人發現侵權平臺未經授權轉載原創文章時，平臺一旦先行刪除文章，取證難就成為維權一道坎。今年6月，杭州互聯網法院在受理一起著作權糾紛時，首次認可區塊鏈技術存證的法律效力，讓時下熱門的前沿技術成為網路維權的重要輔助。以網之道治網之癥，技術賦能的成果將令傳統審理流程在互聯網思維的優化下更高效、更貼心。[2018/8/30]

隨著國內打擊的力度不斷加大，電詐境外窩點迅速擴張，在一些國家和地區，形成賭詐園區，其中很多被包裝成“工業園區”“科技園區”，然后打著“高薪招聘”的幌子，從事電詐、網絡賭博等違法犯罪活動。一些學生、務工人員等群體被“機票報銷”“穩賺不賠”“月入十萬”等“優厚條件”誘惑，身陷詐騙窩點。

人民日報：區塊鏈技術尚不成熟，不能為了區塊鏈而區塊鏈:據人民日報報道稱，區塊鏈技術目前還不太成熟，要警惕概念炒作，特別要區分是技術創新還是集資創新，不能為了區塊鏈而區塊鏈。[2018/2/26]

“在選擇出國務工時，一定要慎重選擇正規勞務公司，簽訂規范合同，不要被‘高薪招聘’蒙蔽雙眼。”部刑偵局打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩提醒。

強化源頭管控，斬斷違法犯罪資金鏈

擠壓涉詐犯罪生存空間

只需要從不同銀行取現，就可以輕輕松松賺取傭金，天上真的會掉餡餅嗎？

4月4日，福建省福州市局鼓樓分局水部派出所接到某銀行通報，一名取現人員賬戶流水異常，可能涉嫌違法犯罪。民警迅速趕往銀行，經偵查后發現，犯罪嫌疑人通過老鄉介紹到福州，為他人在不同銀行間反復取現，以賺取誘人傭金。

“在相關案件中，一些人因貪圖小利和僥幸心理，用自己的銀行卡替犯罪分子取現，成為電詐幫兇。”水部派出所副所長施文旭說。

近年來，多地機關與當地銀行建立警銀聯動機制。銀行網點筑牢資金“第一道防線”，加強客戶身份識別，對銀行賬戶風險和可疑信息早識別、早發現，積極與合作，力爭從源頭斬斷違法犯罪資金鏈。

一張電話卡，可能導致數十人接到詐騙電話上當；一張銀行卡，可以讓數百人遭受財產損失；一個聊天賬號，會給上千人發送詐騙信息。“電詐離不開信息流和資金流，必須嚴厲打擊涉詐‘兩卡’違法犯罪，深入排查各類線索，讓犯罪分子無處遁形。”張碩說。

機關堅持問題導向，持續深入推進“斷卡”行動，將打擊重點瞄準卡販、卡商，力爭打掉源頭、切斷渠道、鏟除土壤。同時，部結合反電信網絡詐騙法，聯合最高法、最高檢進一步完善“兩卡”犯罪法律適用標準，用足用好法律武器，全面提升打擊質效。

依法嚴打嚴懲戰果豐碩，法律政策不斷完善，全國逐漸構建全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態系統。各地區各行業全面梳理本地區、本領域存在的涉詐風險和管理漏洞，做到風險隱患清零。工信部開通“一證通查”服務和啟動“斷卡行動2.0”以來，組織集中排查處置涉詐高危電話卡近億張，清理關聯互聯網賬號近億個，有力擠壓了涉詐犯罪生存空間。

機關創新事前預防方式手段

最大限度減少電詐案件發生

電詐是可防性犯罪，事后打擊不如事先防范。為了進一步樹牢全民反詐意識、防騙自覺，各地機關創新電詐事前預防方式手段，提升群眾識騙防騙意識能力，最大限度減少電詐案件發生。

“您好，我是上海市反詐中心民警，您剛剛接到疑似電信網絡詐騙電話，現在對您進行預警提示……”在上海市反電信網絡詐騙中心指揮室，民警們正根據實時數據分析結果對可能發生的電詐案件進行預警勸阻。

“我們通過搭建預警數據模型等工作措施，分析發現潛在的受害群眾，進行分級分類處理，實現精準預警、有效防范。”上海市局刑事偵查總隊九支隊支隊長徐瑜介紹。

“在反詐工作中，小小微信派上了大用場。”浙江省諸暨市局陶朱派出所所長王澤介紹，“去年12月，我所創建了企業微信號，對于放貸前要求繳納解凍金、認證金、手續費等詐騙行為，及時發出微信提醒。微信號現已添加轄區群眾7萬多名，阻止了200余起電詐案件的發生。”

“上海機關各警種密切聯動，形成全鏈條打擊犯罪、全覆蓋防范宣傳、全天候上門勸阻的強有力工作格局，力爭做到‘找得到人、破得了案、追得回款’。”徐瑜認為，打擊治理電信網絡詐騙是一場斗智斗勇的持久較量，必須持續發力、久久為功。

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