數字人:“跑分”團伙利用數字人民幣轉移贓款，公檢公布協同治理電信詐騙典型案例_數字人數字人直播軟件多少錢

本報記者封莉北京報道

“卡農”，是指非法出售實名制銀行卡或電話卡給詐騙犯罪分子提供資金流轉渠道的人。

《中國經營報》記者從北京市檢察院獲知一起典型案例。2021年9月至10月間，李某組織陳某、母某、曹某、黃某等人組成“跑分”團伙，利用兩名“卡農”在多地辦理銀行卡并開通手機銀行和數字人民幣錢包，租賃多處日租房作為轉賬地點，通過網絡接收他人指令，當錢款轉入“上家”指定的“卡農”銀行賬戶后，迅速通過數字人民幣錢包兌換、銀行卡轉賬等方式拆分轉移，涉及電信網絡詐騙犯罪贓款共計人民幣40余萬元。

該案由北京市局朝陽分局立案偵查。2022年2月25日，北京市朝陽區人民檢察院以李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年8月31日，北京市朝陽區人民法院作出一審判決，被告人李某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年至一年六個月不等，并處相應罰金。被告人李某提出上訴。2022年11月24日，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。

新加坡黃埔集團聘請摩根大通前區域主管擔任旗下巴林數字銀行的副董事長:8月28日消息，新加坡黃埔集團周一在一份聲明中稱，該集團從摩根大通聘請了Ali Moosa來幫助監管巴林的一家數字銀行（即新加坡海灣銀行），該銀行的服務包括為加密貨幣公司提供支付和結算服務。Ali Moosa將出任新加坡海灣銀行執行副董事長，此前他在摩根大通工作了30年，離職前任摩根大通的中東歐、中東和非洲業務的區域主管和副董事長。黃埔集團首席執行官Shawn Chan在聲明中表示，新銀行的更多高級任命將在未來幾個月內公布。

據悉，黃埔集團5月獲得巴林原則批準設立新加坡海灣銀行，并計劃于12月啟動。該銀行旨在架起傳統金融服務與數字金融服務之間的橋梁，并促進亞洲與中東和北非之間的金融一體化。[2023/8/28 13:01:44]

據辦案機關介紹，本案系一起“跑分”團伙利用數字人民幣為電信網絡詐騙犯罪拆分轉移贓款的犯罪案件。

SBF律師否認在刑事欺詐案中的證人篡改指控:金色財經報道，在最近給主審法官的一封信中，FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律團隊堅決否認在刑事欺詐案中篡改證人的指控。律師們強烈反駁了檢方的指控，聲稱SBF與《紐約時報》記者的討論遠不構成篡改證人。律師表示，他確實與《紐約時報》記者接觸過，甚至分享了某些個人文件。然而，他的當事人沒有違反任何有關此案的保護令，也沒有違反任何保釋條件或管轄其行為的法律法規。[2023/7/25 15:56:15]

數字人民幣是人民銀行發行的數字形式法定貨幣，隨著網絡技術和數字經濟不斷發展，數字人民幣在全國逐步推廣，數字人民幣錢包的注冊量和使用量大幅上升，在為社會公眾帶來便利的同時，也被電詐分子用來轉移贓款。

貝萊德：債務上限和銀行危機都不會阻止美聯儲本周加息:金色財經報道，貝萊德全球固定收益部門首席投資官里克·里德（Rick Rieder）認為，美國債務上限期限出人意料地提前以及最近的地區銀行危機可能都不會阻止美聯儲在周三的政策會議上加息。里德表示，美聯儲可能會將基準利率上調25個基點，至5-5.25%的目標區間。“然后，我認為我們將在較長一段時間內暫停加息，讓之前的加息滲透到整個體系中，”他說。美聯儲可能會“發出信號，表明我們正處于或非常接近”其加息周期的終點。“美聯儲表現出一點耐心是正確的，”里德說，盡管他預計美聯儲將繼續“在通脹問題上措辭強硬”。[2023/5/3 14:39:30]

近日，北京市人民檢察院、北京市局聯合通報了2022年打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況及典型案例。2022年，北京市檢察機關將集團化、跨境化電信網絡詐騙犯罪作為打擊重點，斬斷上下游黑灰產業鏈，共起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪1179人。

杜均擔任新火科技CEO，原CEO吳樹鵬已辭任:11月30日消息，香港上市的新火科技控股有限公司宣布吳樹鵬辭任執行董事及首席執行官。杜均獲委任為公司執行董事及首席執行官。杜均先生作為區塊鏈及數字資產行業的早期布道者、連續創業者和投資人，擁有近10年的行業經驗，涵蓋企業管理、戰略規劃、市場拓展、投資并購等多個方面。加入新火科技之前，其曾在2013年與公司董事會主席李林先生共同創立全球領先加密貨幣交易平臺火幣集團（Huobi Group）。[2022/11/30 21:12:53]

據悉，北京市人民檢察院與北京市局會簽《協同打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作指引》，首創“檢察建議+反詐提示函”協同治理模式，織密打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪法網。

記者注意到，入選典型案例的還有一起非法買賣公民寄遞信息，以“盲發快遞”方式實施的電信網絡詐騙犯罪。

2021年五六月間，張某甲與某快遞公司銷售人員孫某某相互勾結，利用非法購買的公民寄遞信息，虛構買賣關系，通過孫某某所在的快遞公司，以貨到付款形式，對每包價值人民幣2元的足浴包收取到付貨款69元，向全國多地不特定被害人盲發快遞17萬余單，騙取錢款共計人民幣30余萬元。

辦案機關查明，張某甲“盲發快遞”的被害人信息來源為，2020至2021年間，孫某某介紹快遞公司同事張某乙、李某向張某甲出售含有姓名、手機號碼、快遞地址等內容的公民寄遞信息10萬余條，張某乙、李某共計非法獲利人民幣14500元；張某甲通過網絡另向他人購買公民個人信息20余萬條。

據介紹，北京海淀區檢察院以被告人通過非法買賣公民寄遞信息“盲發快遞”實施電信網絡詐騙的行為，依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院除對被告人定罪量刑、追繳違法所得外，還判處被告人在國家級新聞媒體公開賠禮道歉，注銷使用的網絡賬號，賠償公民個人信息損失，一體推進刑事追訴和公益保護。目前判決已生效。

同時，檢察機關針對案件反映的非法買賣寄遞信息等問題，依法制發檢察建議，促進物流寄遞行業落實反詐主體責任。

典型案例中還有一起以“職業資格證書培訓”方式實施電信網絡詐騙團伙犯罪。

2019年至2021年3月間，魏某伙同郭某甲、郭某乙，組織、策劃并雇傭張某某等30人，以多個教育培訓公司為依托，假借國家部委指定辦學機構名義，通過網絡短視頻平臺、電話營銷等渠道進行推廣，以高薪就業、社保補助、個稅抵扣、掛靠獲利等為噱頭，兜售消防工程師、健康管理師培訓課程，以承諾“包考”“包過”、虛構能夠幫助不符合報名資格的人“代報名”、偽造報名審核通過表或報名成功截圖等方式，騙取全國多地200余名被害人繳納培訓費和代報名費共計人民幣300余萬元。

該案由北京市局大興分局立案偵查。2021年10月29日、2022年2月28日，北京市大興區人民檢察院先后以魏某等33人涉嫌詐騙罪提起公訴。2021年12月17日、2022年11月4日，北京市大興區人民法院先后作出一審判決，被告人魏某等33人犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年至七個月不等，并處相應罰金，對有期徒刑十年以上的主犯并處剝奪權利。被告人魏某等5人提出上訴，2023年2月28日，北京市第二中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。

北京市人民檢察院第一分院第三檢察部副主任陳禹橦告訴《中國經營報》記者，部分學員直至案發仍在備考。

“檢察機關、機關準確把握商業欺詐行為與詐騙犯罪的區別，將明知學員無報考資格，仍以“包考”“包過”“代報名”等方式騙取學員費用的行為認定為詐騙罪，依法追究刑事責任，切實保護消費者合法權益，推動凈化網絡教育培訓市場環境。”陳禹橦表示。

北京市局刑偵總隊副總隊長胡英坤給出一組數字，2022年，全市機關抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。

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