GAS:SAFEIS安士推出獨家“多幣種查詢”功能 中科鏈源堅持科技助警_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

山東菏澤近日破獲一起電信網絡詐騙案件，將10名犯罪嫌疑人抓捕歸案，不法分子轉移詐騙資金，購買虛擬貨幣等理財產品，最后流向境外，涉案資金流水高達3200余萬元。當下，涉幣犯罪愈演愈烈，虛擬貨幣作為新興支付結算方式，正在替換法幣，高頻出現在上游犯罪活動中。基于此，中科鏈源面向執法部門推出了用于打擊涉幣犯罪的一站式綜合查控平臺——SAFEIS安士，4月4日，SAFEIS安士迎來重磅升級，“資金分析-網狀分析”模塊推出行業獨家“多幣種查詢”功能。

《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》顯示，2022年中國涉虛擬貨幣犯罪案件數量、涉案總金額雙雙上漲。鏈上數據難以統計分析的問題也愈加突顯，雖然區塊鏈的交易數據公開透明，但區塊鏈行業發展至今，已經積累了海量數據，若無相應工具，查詢資金流向極為繁瑣。SAFEIS安士的“資金分析-網狀分析”模塊對海量鏈上交易數據進行可視化處理，只需輸入交易地址，即可生成網狀圖，一鍵追蹤資金最終去向，從宏觀視角全覽完整資金流動網絡，大大縮減案件偵辦時間。

智能錢包提供商Safe與Monerium合作進行歐元鏈上和鏈下支付:金色財經報道，智能錢包提供商Safe與穩定幣發行商Monerium合作進行歐元鏈上和鏈下支付，合作承諾將600億美元的數字資產與歐洲銀行系統整合，Monerium受監管的穩定幣EURe將可與Safe的智能web3賬戶一起使用，使開發人員能夠通過 Safe{Core} 的工具包將web3錢包鏈接到歐元銀行賬戶，

EURe 是一種與以太坊、Polygon 和 Gnosis 網絡兼容的ERC20代幣，被認為是現金的數字替代品，它是一對一支持的，并且可以按需贖回。[2023/7/18 11:00:47]

作為底層基礎設施，以ETH為代表的公鏈，除了原生幣，還運行著大量其他代幣，同一公鏈的不同代幣間可以轉賬。以穩定幣為例，DeFillama數據顯示，2023年3月第1周流入ETHL2的穩定幣資金超過20億美元。而此前，分析同一地址不同幣種時，需要建立多個分析視圖。不同幣種的轉賬記錄，分散在不同視圖上，為綜合分析帶來一定難度。

GnosisDAO：向GNO持有者分發約900萬枚SAFE提案已獲通過:10月24日消息，GnosisDAO在Snapshot上發布的GIP-64社區提案已獲通過。截止2023年2月15日，將向GNO Token三類持有者，包含：1、在以太坊主網或 Gnosis 鏈上智能合約中質押 GNO Token 者；2、質押GNO Token的個人用戶；3、Cruve GNO:sGNO 19池參與者，分發共計約900萬枚數字資產管理平臺Safe（原Gnosis Safe）原生Token SAFE。

此外，GnosisDAO在未來4年內將線性解鎖1.5億枚SAFE份額，其中將至多向GNO四類質押者分發共計1億枚SAFE（包括上述900萬枚）。[2022/10/24 16:37:07]

本次升級，上線了“多幣種查詢”功能，該功能是行業獨家，支持在同一資金分析視圖內，查詢多個幣種。分析某地址時，可同時分析不同幣種流向，無需每個幣種各自建立分析視圖，多幣種流向綜合分析，大大提升辦案效率。“多幣種查詢”功能覆蓋ETH、TRON等區塊鏈核心公鏈，除公鏈原生幣，還支持USDT、USDC、TUSD、HUSD、DAI、BUSD等主流穩定幣，助力全面、多維度分析，滿足大部分查詢需求。配合SAFEIS安士積累的覆蓋全球主流中心化機構服務商的過億地址標簽數據，可協助辦案人員快速追蹤、鎖定嫌疑人。只需在視圖右上角選擇要展開的幣種，在節點點擊右鍵，選擇要查詢的幣種。

衛報：幣安繞過桑坦德和巴克萊等商業銀行與Paysafe合作，引發英國監管擔憂:金色財經報道，據英國衛報消息，英國金融監管機構此前要求幣安（Binance）停止在當地進行所有受監管活動，包括桑坦德銀行和巴克萊銀行在內的一些英國最大商業銀行已經禁止客戶向幣安進行匯款，但據最新信息顯示，幣安正在通過總部位于倫敦的支付提供商 Paysafe 繞過這些商業銀行為用戶提供存入英鎊的服務，并且支持在擁有 Paysafe 系統的 Pay.UK 銀行賬戶之間匯款。

英國金融行為監管局（FCA）發言人表示：“我們對幣安的擔憂依然存在，而且已經知道他們與 Paysafe 存在商業伙伴關系，但阻止這種關系的權力有限。” 針對此事，Paysafe稱他們是一家信譽良好的支付合作伙伴，擁有深厚的監管知識和經驗，而且非常重視監管義務并遵守最高的行業標準。[2022/2/19 10:02:10]

Gnosis和Sushi合作提供高達6000美元的共享Safe App贈款:官方消息，Gnosis和Sushi正在合作提供高達6000美元的共享安全應用（Safe App）贈款，其中包括3000美元的DAI和相應的3000美元的SUSHI。此贈款對為以下APP開發Safe App的任何個人或團隊開放：SushiSwap App、Sushi Liquidity Management App、Cream、yGift（包括支持V2)和Bento (即將發布)。

Safe Apps允許用戶直接從Gnosis Safe Multisig界面與以太坊應用程序交互。[2021/2/4 18:54:55]

在偵辦涉幣犯罪過程中，查詢首筆GAS費來源，以及通過GAS費查詢地址間的關聯，是分析師常用的偵察方向。

“多幣種查詢”功能支持展開GAS費，可一鍵追蹤首筆GAS來源。解決了查詢穩定幣時，還需另用區塊鏈瀏覽器查找GAS費來源的問題。在節點點擊右鍵，選擇高級展開，選擇展開首筆ETH/TRX交易即可完成。

此外，“多幣種查詢”功能還支持展開該節點與圖上其他地址的交易。解決了通過同GAS費來源分析地址間關系時，還需另用區塊鏈瀏覽器下載表格，費時費力的問題。在節點點擊右鍵，選擇高級展開，選擇展開來源/去向為圖中地址交易。

“多幣種查詢”功能及查詢首筆GAS費來源等應用操作簡單，一鍵智能追蹤，引擎將基于大數據和人工智能技術，對資金數據進行綜合計算，檢索多層級、交叉層級數字資產地址交易往來，快速追蹤涉案資金流向，第一時間定位資金去向。并通過領先的圖計算、圖分析工具，對海量數據進行可視化處理，將復雜的資金鏈路化繁為簡，降低理解數據信息的難度，幫助分析人員更直觀、更快捷的發現線索，提高案件的偵辦效率。

中科鏈源是全球領先的區塊鏈安全產業集團，旨在向全球范圍內用戶提供廣泛的區塊鏈安全服務。公司始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，結合大數據、云計算、人工智能等前沿科技，自主研發智能化、平臺化、生態化的區塊鏈安全基礎設施，旗下布局多款區塊鏈安全產品。未來，中科鏈源將積極助力我國區塊鏈技術高質量發展、多領域賦能、大范圍落地，與廣大從業者共同打造安全健康的行業生態。

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