比特幣:虛擬貨幣好生財？最終和錢說“拜拜”_40億比特幣能提現嗎

隨著經濟社會不斷發展，投資者的理財渠道日益豐富，同時也讓犯罪分子抓住機遇，通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺，精心包裝身份，以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利，給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日，常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。

部：今年1至5月打掉虛擬貨幣洗錢等團伙380余個:6月17日，部召開新聞發布會，通報深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪的工作舉措和成效等情況。部刑事偵查局局長劉忠義表示，2021年1至5月，全國機關對黑灰產犯罪重點打擊，打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。（北京日報客戶端）[2021/6/17 23:45:31]

案件回顧

政策 | 日本金融廳：進一步提高對虛擬貨幣交易所注冊審查的透明度:今日，日本金融廳官網發布關于提高虛擬貨幣交易所注冊審查透明度的相關信息，日本金融廳表示，對于涉及許可和批準等的審查過程，在確保可預測性的同時實現效率化是很重要的。從這樣的觀點來看，關于虛擬貨幣交易所的登記審查，2018年8月到現在為止實施了的現場檢查，檢查把握了實際狀態、掌握總結了一些問題，在去年10月公布的登記審查主要流程中，在有關登記審查的問題等方面（需要）更加努力提高透明性。在這樣的情況下，金融廳之后也將繼續實施提高登記審查中透明性等的措施，進行有效率且恰當的審查。[2019/2/26]

2022年5月1日，王先生用手機瀏覽網頁時，看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道，便選擇了一個交易平臺注冊了賬號，并在平臺里充值購買了泰達幣，然后按照客服要求，向對方提供的賬戶轉賬10余筆，總計130余萬元。

日本金融廳第三次虛擬貨幣交易所業界研究會進度:事務局對本次會議概要說明之后，目前正由瑞穗總研金融調查部長三宅先生，進行了“圍繞日本零售支付和區塊鏈技術動向的”演講。[2018/5/22]

5月25日，王先生接到了反詐中心的預警電話，稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題，便置之不理。

可當王先生打算提現時，平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級，還說王先生提現銀行卡輸入錯誤，需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后，客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時，王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后，立即成立專案組。很快，一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判，最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人，并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前，11名嫌疑人被采取強制刑事措施，案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，樹立正確貨幣觀念，選擇合法投資渠道，防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源：常州網警

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