BNB:淺析最常見的虛擬幣投資騙局——Rug Pull(拉地毯騙局)_區塊鏈存證怎么弄

區塊鏈的誕生為我們開創了一個全新的加密時代，基于區塊鏈的去中心化應用程序、去中心化金融、去中心化交易所、智能合約等，為人們提供了全新的投資方式和工具。

近年來，在區塊鏈安全事件中，尤其是DeFi領域的犯罪高頻詞里，「RugPull」必有一席之地。2021年，全球因RugPull騙局損失的虛擬貨幣超過了28億美元，RugPull已然成為加密行業發展的新障礙。

什么是RugPull

RugPull，顧名思義，是指像從腳底下“拉地毯”一樣拉走某種東西，使人措手不及。

與加密行業中諸多新興術語一樣，RugPull的定義并不是一成不變的，通俗地說，RugPull就是指項目方卷款跑路，是典型的退出騙局。

RugPull的形式和類型

RugPull通常發生在DeFi領域。由于在區塊鏈上創建新代幣既便宜又簡單，而且無需代碼審計，就可以在去中心化交易所上發行，這使得RugPull的犯罪成本相當低廉，只要牛“吹”得足夠到位，“韭菜”吸引得足夠多，就可以舉起RugPull這把大鐮刀進行收割。

中國銀聯發行“納百福”系列數字藏品:金色財經報道，中國銀聯官方宣布通過區塊鏈技術將福字貼制成數字藏品，將每一份數字福字貼在銀聯區塊鏈上，支持唯一標識永久存證。據悉發行“納百福”系列數字藏品共有100款，每款1萬份。[2023/1/8 11:00:27]

RugPull大致上可以分為兩種形式和三種類型。

兩種形式

根據“軟偷硬搶”的原則，RugPull分為“硬拉”和“軟拉”兩種形式，“硬拉”的項目方主觀惡意較強，竊取流動性和提前預設惡意代碼、漏洞等都是“硬RugPull”。

相較前者，“軟RugPull”的項目方隱藏得更深，從合約代碼等方面可能無法發現項目方的RugPull意圖，但他們會采取拋售資產、傾銷的手段，來加速投資者手中的貨幣貶值。不過，更多的RugPull采取的是“軟硬兼施”，以更快地達到他們的目的。

三種類型

1、竊取流動性

許多新的DeFi項目會涌現出自己的原生代幣，項目開發人員將這些代幣與ETH、USDT、BNB等主流代幣進行配對，并允許用戶將其與配對的代幣進行交換，以更高的回報吸引投資者，也就是所謂的在去中心化交易所中創建流動性資金池。之后項目方通過炒作等種種手段，為流動資金池吸引投資以抬高代幣價格。根據DEX的規則，項目代幣和與之配對的主流代幣價格成反比，當代幣上漲到一定程度后，項目方又立刻從流動性池中提取所有主流代幣，使項目代幣價格一落千丈。

摩根大通CEO戴蒙：美國可能在6到9個月內陷入衰退:10月11日消息，摩根大通CEO戴蒙周一警告稱，“非常非常嚴重的”不利因素可能會在明年年中將美國和全球經濟拖入衰退。戴蒙表示，目前美國經濟\"實際上仍表現良好\"，消費者的狀況可能比2008年全球金融危機時更好。“但談論經濟就不能不談未來的事情——這是很嚴肅的事情。”在敲響經濟衰退警鐘的指標中，戴蒙列舉了通脹失控的影響、利率上升超過預期、量化寬松政策的未知影響以及俄烏沖突局勢。戴蒙稱，無法確定美國的衰退可能會持續多久，市場參與者應對一系列結果進行評估。(CNBC)[2022/10/11 10:30:27]

案例：

2021年12月，熱門鏈游項目《幣安英雄》暴雷，BNBH/WBNB流動性池的流動性在2021年12月5日至2021年12月7日期間斷崖式下跌，幣價跌幅超90%，一度從從3.8美元跌至0.19美元。知帆安全團隊在《幣安英雄崩盤，幣價狂泄，錢都去哪兒了？》一文中對資金流向做了詳細分析。

2、限制出售

比特幣全網未確認交易數量為7638筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為7638筆，全網算力為226.13 EH/s，24小時交易速率為3.39交易/s，目前全網難度為30.98 T，預測下次難度上調0.06%至30.99 T，距離調整還剩4天10小時。[2022/9/10 13:20:37]

項目開發人員會在智能合約中做手腳，在編寫代碼時對賣盤進行一個限定，通常情況下，使項目方是唯一可以出售項目代幣的一方，也就是唯一受益者。當散戶投資者不斷用手中的主流代幣兌換項目代幣，項目代幣拉高到一定預期價格時，項目方就會立即執行相應操作，卷走投資者的資金跑路。

案例：2021年，與熱播網劇《魷魚游戲》同名的虛擬貨幣“SQUID”發布后，價格突然一路飆升，一周內瘋漲幾十萬倍達到2861.8美元頂點。11月1日，魷魚幣突發閃崩，5分鐘內幣價從頂點跌至0.0007美元，幾乎為零。在崩盤的前幾天，就有投資者發現，他們無法在唯一可以交易該幣種的虛擬貨幣交易平臺Pancakeswap上出售魷魚幣。數據統計，閃崩后仍有4萬人持有該虛擬貨幣，項目方則通過TornadoCash轉移了資金。如同“魷魚游戲”一般，魷魚幣的真正贏家也只有項目方本身。

ETH 2.0存款合約中的ETH總價值創歷史新高:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，ETH 2.0存款合約中的ETH總價值達到13,204,949 ETH，創歷史新高。[2022/8/6 12:06:41]

以上兩個案例均已被收錄為知帆科技《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》的“八大虛擬貨幣典型騙局”。

3、傾銷

傾銷就是項目方將代幣價格炒作到一定高度后，迅速拋售手中的大量項目代幣，換取主流、穩定的虛擬貨幣，這一舉措會讓項目方發行的代幣價格迅速下跌，大量投資者手中持有的項目代幣嚴重貶值。

案例：

2022年7月，狗狗幣的衍生幣項目TeddyDoge被質疑發生Rugpull，項目方的錢包出售了價值超過450萬美元的原生TEDDY代幣，兌換成1萬枚BNB和200萬枚BUSD，致使其代幣TEDDY價格接近歸零。一邊是傾銷錢包中的代幣，一邊項目方還在TeddyDoge的社群中“裝模作樣”地安撫投資人，說項目方正在嘗試修復相關問題。

Messari報告：1inch Network二季度協議收入670萬美元，環比增幅超兩倍:7月25日消息，加密分析平臺Messari近期發布的2022 Q2 1inch狀態報告顯示，1inch Network二季度協議收入達670萬美元，是上一季度330萬美元收入的兩倍。

本季度大約42%的協議收入來自于5月11日和12日，恰逢LUNA/UST崩盤事件。此外，在6月13日的stETH脫錨期間，協議收入增長超過7天平均水平14倍，占季度收入的4%。Messari表示，由于UST和stETH持有者爭相平倉造成市場下行，可能是掉期盈余過剩的原因，并最終導致協議收入飆升。[2022/7/25 2:35:37]

其他領域的RugPull

在一些中心化的領域也會有RugPull發生。由于項目高度中心化，沒有流動性功能，甚至有的都沒發行代幣，但是它們掌握著用戶的巨額資產，因此可以不受限制地限制用戶的資金提取、轉移用戶資產。

2021年4月，土耳其的大型中心化交易所Thodex突然宣布停止用戶提取資金，停止運營，不久后創始人跑路。Thodex加密貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶，丟失的加密貨幣資產總價值超過20億美元，這是2021年最大的RugPull騙局。

如今如火如荼的NFT領域也同樣存在RugPull。

2022年3月，美國司法部指控Frosties創始人EthanNguyen和AndreLlacuna共謀詐騙洗錢，這是該機構認定第一個NFTRugPull案件。這個項目是由8888個冰激凌造型的NFT組成的主題為“涼爽、美味和獨特”的合集，項目方大肆宣傳，并向投資者承諾會有抽獎、實物商品和“特別基金”等來維持Frosties項目的長期運營。但是他們并沒有履行承諾，當這些FrostiesNFTs銷售一空時，兩名創始人立刻關閉了網站并轉移資金跑路了。

如何識別RugPull騙局？

項目合約代碼等內容對于參與DeFi項目的普通人來說往往過于復雜，難以分辨其中陷阱。那么我們應該如何識別RugPull騙局？以下這幾點“高危”現象一定要注意：

1、新項目代幣突然暴漲

有的新項目推出時間極短，卻意外大漲，吸引了一大波“追漲”的投資人。這種項目很有可能是想吸引散戶入局，然后大筆拋售。

2、項目開發人員匿名或造假

雖然在去中心化的項目中，項目方“匿名”看起來理所當然，但是事實證明，優秀的項目方的核心人員的信息往往都是公開且真實可靠的。對于匿名、甚至是身份造假的項目方，其發生RugPull的可能性也就越大。

SQUID團隊成員，來源官網

3、代碼無外部審計

正規且高質量的項目都會經由可靠的第三方機構進行代碼審計，未經外部審計的項目更容易出現合約造假、后門等情況。

4、無流動性鎖定

流動性池鎖定機制由Uniswap創立，鎖定了流動性池的項目安全性較高，有權威第三方參與的鎖定流動性池的項目安全性更高。流動性池未經鎖定的項目，項目方可以輕易撤出流動性池，令投資者蒙受損失。投資者還應檢查已鎖定的流動性池的百分比，鎖定的比例和項目安全性成正比，總值鎖定比例應介于80%到100%。

5、虛假的社交媒體活動

如果一個項目的社交媒體賬戶的轉發、點贊、評論等多是水軍、機器人，與其相關的新聞、詞條下的內容也都是明顯的水軍和機器人，都是“虛假的繁榮”，鮮有真實用戶，那么這個項目發生跑路的可能性也非常高。

6、劣質的視覺設計或白皮書

如果一個項目的宣傳物料呈現出“五毛錢特效”的“山寨感”，那么相信你的直覺，十有八九它是不靠譜的。還有粗制濫造、完全不走心的白皮書，這些都只是為了圈錢而做的敷衍。

7、大量KOL帶貨，吹鼓巨額收益

和其他所有詐騙團伙一樣，這些項目方也會尋找大量KOL進行口碑營銷，花式帶貨，營造出一種該項目代幣炙手可熱的假象，各種推波助瀾加上巨額收益、回報承諾，仿佛不買就會“血虧一個億”。投資人頭腦一熱就會忽視項目方本身的巨大漏洞，砸入大把錢款，最終只能等來代幣歸零和項目方跑路的噩耗。

安全提醒

知帆安全團隊提醒廣大投資者，我國出臺的《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等相關文件明確規定，代幣發行“本質上是一種未經批準非法公開融資的行為”，“任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動”。同時，虛擬貨幣相關交易行為不受法律保護，由此引發的損失由當事人自行承擔。

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