加密貨幣:幣圈央行SBF豪擲10億美元拯救Defi_全球十大加密貨幣

FTXCEO向加密市場投入10億美元

30歲的億萬富豪山姆·班克曼-弗里德正試圖在加密行業陷入危機時充當央行角色，以一己之力挽狂瀾于既倒。SBF坐擁龐大的加密帝國，并正借此機會擴大自己的領地。

文丨白話華爾街

圖：dailyadvent

加密貨幣狂跌不止，數字資產行業加速洗牌。去年11月以來，比特幣已經從峰值下跌近70%，加密貨幣市值蒸發2萬億美元，數以百萬計的投資者遭到打擊。白話華爾街曾在往期研究《數字資產行業開啟破產重組》中提到，今年5月UST崩盤成為數字資產行業潰敗的導火索，一系列加密企業開始違約、破產和重組。

7月1日，數字資產市場最大的對沖基金之一三箭資本宣告破產，數字資產交易所VoyagerDigital、數字資產貸款公司Celsius和BlockFi也隨之陷入危機，最終Voyager和Celsius也倒在7月。

人民日報評論部：問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱，去年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作，價格暴漲暴跌，引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日，有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查，結果發現，一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉，打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”，使得耗電量爆炸式增長。不僅如此，在利益驅使下，一些人鋌而走險，想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易，累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”，到下游的交易，問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。

相關部門三令五申的提示和告誡，就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險，防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞，應該說，在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上，這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣，不僅要對投資者“敲警鐘”，更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道，從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。（人民日報評論）[2021/5/27 22:50:15]

交易所FTX成為危機下的幸存者，得益于今年年初兩筆適時的融資，FTX的全球和美國部門籌集了4億美元。該公司CEO山姆·班克曼-弗里德成為拯救幣圈的關鍵人物，他向陷入危機的加密企業們伸出援手并趁機瘋狂“掃貨”，投出資金近10億美元。今年1月，FTX剛剛推出了一只20億美元的加密風投基金。

Bitget金牌分析師“幣圈最美”：盡量以投資穩定頭部幣種為主:金色財經報道，在1月20日舉辦的《金色百家談 | 加密貨幣市場大洗牌 市值前10幣種價值分析》的直播節目中，Bitget金牌分析師“幣圈最美”表示，排名Top10的主流幣排名不變是不可能的，一個好項目的落地，無數雙投資者的目光會聚集，大家會根據該幣種未來的應用性和潛在價值去投入并期待它未來帶來潛在的回報。好的項目也會發展得更快，同時也會有新的競爭對手、新的熱點出現。主流幣種輪番換交椅，也說明了整個幣圈內的投資者未來更青睞于選擇核心技術、社區開發的活躍度、礦工參與等因素更好的一個幣種。

對投資者來講，選擇正確的主流幣種去投資是非常重要的，個人覺得ETH的潛在投資價值巨大。反之，主流幣種如EOS這些老幣種確實存在太多的套牢盤，市場內對EOS的信心也日益削弱，不過不排除主力資金會出手干預。所以我們還是需要保持一個相對客觀的態度去看待主流幣的大洗牌，盡量投資穩健的幣種。灰度的持倉和看法可以作為我們的參考，我的建議是等待一個好的買入機會買入BTC、LTC和ETH，并長期持有。 好的項目必然會吸引到資金進場和場內資金的流入，但是否能構成長期價值非常難以判定，希望大家盡量以投資穩定頭部幣種為主，別的幣種若存在很好的信用背書也可以投資。[2021/1/20 16:35:55]

天才極客，3年狂賺220億美元

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信：關于變更為JST流動性挖礦獎勵:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨剛剛發布了就Justswap上線致幣圈的公開信，孫宇晨表示：“停止針對于TRX持有者的月度JST空投獎勵，變更為JST流動性挖礦獎勵。停止對于TRX持有者的JST月度空投獎勵，將極大的降低JST的市場流動量，提升JST價值，與此同時，我們將全部獎勵用于流動性挖礦，鼓勵鎖倉TRX，BTT，JST等代幣來獲得JST獎勵，具體活動細則將近期宣布，細則將全部公示！”[2020/8/19]

兩年前，SBF和他的FTX在金融圈鮮為人知。但2021年不到30歲的SBF積累超過220億美元的財富，成為全球30歲以下的最富有的億萬富豪。在此之前，只有Meta創始人馬克·扎克伯格取得過這一成就。

圖：FTX

SBF的父母都是斯坦福大學的法學教授，2014年他畢業于麻省理工學院物理學專業。大學時他愛游戲勝過學習，更關注倫理道德學而不是科學。2017年，在量化交易巨頭簡街資本工作了三年的SBF將目光投向加密貨幣，當時比特幣首次大幅上漲。短短六個月內幣價從2500美元漲到近2萬美元。SBF在各區域的幣價差異中看到商機，他在美國購買比特幣，并在日本以高達30%的溢價出售。

聲音 | 中國銀行法學會董事：幣圈現在的頑疾都是老套路:據中國新聞網報道，中國銀行法學會董事肖颯表示，幣圈現在出現的頑疾，其實都是老套路。現在的執法力度趨嚴，“炒幣洗錢”的現象將會遭到大力的整治。[2018/8/13]

2017年底SBF辭掉工作，拿出100萬美元并從朋友和家人手中籌集100萬美元創立了定量貿易公司AlamedaResearch進行加密貨幣交易，到2018年初Alameda每天交易的比特幣價值高達2500萬美元。2019年SBF與其他風投共同籌集800萬美元，建立了自己的加密貨幣交易所FTX。

世界前5大數字資產交易所，來源：CoinGecko

與其他加密貨幣交易所一樣，FTX的核心業務是為加密貨幣的買賣提供平臺，并從交易中抽取一小部分傭金。如今FTX已經成長為行業巨頭，CoinGecko數據顯示，員工近300名的FTX已經成為全球第三大加密貨幣交易所，日均交易額94億美元。

獨家 | 幣圈驚現“老鼠會” RatScam斂財比F3D更簡單粗暴:繼區塊鏈項目評級機構RatingToken對龐氏游戲Fomo 3D（以下簡稱F3D）進行跟蹤報道之后，目前市面上又出現了一系列以“Rat（老鼠）”命名的山寨合約。

與其他山寨合約一樣，Rats系列也隱藏著不少安全隱患。以RatScam為例，RatingToken智能合約機器檢測得分僅為2分，共存在16個可疑風險漏洞。而且從游戲主體部分的規則來看，RatScam幾乎是F3D的“閹割版”：游戲只有1輪，而不像F3D理論上會一直進行下去；RatScam中團隊分成高達10%，而F3D僅為2%。

另據RatingToken團隊深入調研發現，RatScam還在Facebook上進行了廣告投放，可見團隊資金實力雄厚，是一次有備而來的圈錢行動。目前官網顯示RatScam獎金池已有567.5348 ETH，RatingToken在此提醒各位注意防范風險，謹慎投資。[2018/7/27]

彭博數據顯示，受加密寒潮影響SBF的個人資產已經從三個多月前的260億美元降至119億美元。但他的公司運營依然健康，FTX去年收入為10.2億美元，凈利潤為3.88億美元。SBF表示，即使加密貨幣價格受重挫，FTX在2022年以來卻仍保持盈利。FTX在1月份的最新一輪融資中估值為320億美元。

瘋狂掃貨，構建加密帝國

GiseleBundchen&SBF，圖：FTX

如今比特幣價格在2萬美元左右徘徊，跌至2020年底大牛市之前的水平。SBF在近期的一期采訪中表示，加密貨幣“最艱難的時刻”已經過去，“加密貨幣系統受到的大部分負面影響已被消除”。今年8月，他與超模吉賽兒·邦臣一起拍攝雜志廣告，以圖在熊市中保持主流投資者對加密貨幣的熱情。

身價的下跌并不妨礙SBF拓展自己的加密帝國。6月在加密行業如雷曼兄弟式的金融危機蔓延時，兩周內大約有15家加密貨幣公司向FTX尋求資金支持，包括一些挖礦公司以及Voyager、Celsius和BlockFi。借此機會，SBF大舉拓展商業版圖，低價入手昔日競爭對手的業務，他以個人或公司的名義完成了一系列交易，將觸手伸向加拿大和日本。

山姆·班克曼-弗里德以FTX和Alameda為中心展開的加密帝國，圖：WSJ

BlockFi：7月1日，FTX同意向BlockFi提供4億美元貸款，并獲得以不超過2.4億美元收購該公司的選擇權。PitchBook數據顯示，BlockFi擁有65萬用戶，2021年7月BlockFi估值為47.5億美元。

VoyagerDigital：6月SBF的AlamedaResearch向Voyager提供了2億美元和1.5萬比特幣的信貸額度，并將在Voyager的持股比例提高到9.5%，Voyager動用了其中的7500萬美元，但在不到兩周后，Voyager申請破產。

Robinhood：自去年上市以來，擁有加密交易服務的散戶交易平臺Robinhood股價遭到重創，一季度下跌超80%，跌至10美元以下。5月SBF斥資6.48億美元購入Robinhood7.6%的股份，外界傳言FTX有意收購Robinhood，獲取其有價值的客戶名單。但在6月的采訪中，SBF否認了這一說法。

Liquid：今年2月FTX收購了日本加密交易平臺Liquid，交易價格未披露。后者在2021年8月遭遇黑客攻擊，損失超9700萬美元，此前FTX曾向Liquid提供1.2億美元貸款。收購完成后，FTX整合了其日本產品，并將原有的日本用戶轉移到了Liquid。Liquid在世界加密交易所中排名第24位，2019年估值曾達到10億美元。

Bitvo：6月FTX收購合規加密交易所Bitvo進軍加拿大，交易價格未披露。此前FTX競爭對手幣安因監管問題退出安大略省。今年FTX還取得澳大利亞、迪拜和歐盟的金融牌照，進一步推進國際化。

GoodLuckGames：3月FTX收購了加密游戲開發公司GoodLuckGames，并計劃推出FTXGaming。GoodLuckGames創始團隊來自紙牌游戲萬智牌。

Dave：3月FTX向數字銀行Dave投資1億美元，建立加密支付合作伙伴關系。

非加密領域：FTX雄心擴展到傳統市場。去年FTX收購了一家美國注冊經紀公司IEX，該公司最近允許美國客戶在其應用上同時交易股票與比特幣。

8月末，FTX與AlamedaResearch合并了風險投資業務，旨在整合SBF的加密帝國，以應對加密貨幣價格的長期波動。

幣圈私人央行

J.P.Morgan，圖：history

有人認為，SBF的行為讓人聯想到J.P.摩根。1907年美國遭遇銀行恐慌，經濟下行，年底美國最大的金融公司Knickerbocker信托公司倒閉。J.P.摩根聯合其他金融家策劃了一系列的私人救援行動，向各家銀行提供數千萬美元的借款，阻止了更嚴重的危機。

J.P.摩根在該事件中并沒有被記載為英雄，反而成為少數金融家掌握過度權利的代名詞。但1907年美國銀行危機卻促進了金融制度的革新與進步，包括美聯儲的成立以及美國收入累進稅的開征，同時這一年反壟斷法也取得重大進展。

危機的形成將促進更嚴格的監管，如果數字資產的波動蔓延到其他市場，那么監管機構的行動將更加迅速，屆時監管者可能不太愿意看到下一個SBF。

參考資料

1.Economist，Crypto’slastmanstanding2.WSJ，The30-Year-OldSpending$1BilliontoSaveCrypto3.Bloomberg，SamBankman-Fried’sFTXandAlamedaMergeTheirVCOperations4.Techcrunch，FTXsaysnoactivetalkstobuyRobinhood5.白話華爾街，數字資產行業開啟破產重組

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