LSD:“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_門羅幣騙局LSD幣

本文轉自：法治日報

把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

郭臺銘修正“虛擬貨幣是假議題”說法：部分虛擬貨幣會形成一種資產形式:金色財經報道，鴻海創辦人郭臺銘今天在活動中受訪時稱虛擬貨幣是一個假議題，但會后郭臺銘即在個人面簿上聲明指出，有關虛擬貨幣的議題，現場說法不完整，為避免誤會，特此完整補充說明。虛擬貨幣市場良莠不齊，仍有極大的投機性，虛擬貨幣與NFT等提供虛擬世界的交易供需，但下一步還需要和實體世界、實體經濟有結合面，才能真正成為融入大眾的生活，目前很多人問怎么看待虛擬貨幣對整體經濟與工商業發展，他認為“還不足成為議題”，但“假議題”是過度的說法，在此修正。最后，關于提到貨幣永遠無法去中心化的說法，郭臺銘認為，“主流貨幣金融將無法去中心化，部分虛擬貨幣會形成一種資產形式，但全球金融是無法被去中心化的方式取代”。（聯合早報）[2021/12/5 12:52:18]

機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

河北開展打擊整治傳銷專項行動，重點為以“虛擬貨幣發行”等為幌子的網絡傳銷:4月7日消息，河北省打擊傳銷工作聯席會議辦公室日前作出安排部署，決定自4月起至10月底，在全省開展2021年“打傳銷 保穩定 促和諧”打擊整治傳銷專項行動。此次行動重點打擊以“消費返利”、“互聯網購物和電子商務”、“免費獲利”、“免費購買商品”及“虛擬貨幣發行”等為幌子，通過繳納入門費、注冊會員或代理商，進一步發展下線的電子商務類、金融類等網絡傳銷。（河北新聞網）[2021/4/7 19:54:38]

近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

聲音 | 沈陽互金協會：防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動:12月17日，沈陽互聯網金融行業協會官方公眾號轉發中國互聯網金融協會《關于防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》。中國互聯網金融協會鄭重提醒：各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。此外，中國互聯網金融協會呼吁廣大消費者應謹慎判斷以區塊鏈名義進行的ICO與“虛擬貨幣”交易活動，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風炒作，防止上當受騙造成經濟損失。[2019/12/18]

經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

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