DAO:近9.4萬枚被盜比特幣被追回，歐科云鏈：區塊鏈技術向善方為發展之道_DAO價格

鞭牛士報道近日，美國聯邦調查局破獲一起自2016年一直未偵破的比特幣被盜案件，涉案資產按查獲時的價格計算接近36億美元。據了解，該收繳數值為美國司法部有史以來的最大追獲金額。目前，相關嫌疑人IlyaLichtenstein和HeatherMorgan也已被相關機構逮捕。

此次巨額被盜比特幣案件被偵破，引起了業界的巨大關注。據歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析顯示，在2月1日，美國政府的錢包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一筆巨大的資金，這筆巨額資產引起了眾多鏈上數據跟蹤平臺的重點關注，目前已確認該筆資產為此次案件偵破繳納所得。

分析 | 近95%的加密貨幣處于非流動狀態:The Block發文分析稱，比特幣的流動性似乎是以太坊的5倍，是其他加密貨幣的10倍以上。基于訂單深度，94.6%的加密貨幣目前處于非流動狀態，且非流動性加密貨幣的數量可能會繼續增加。[2019/12/23]

根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件闡述，幾處關鍵細節將案件整個過程逐漸刻畫清晰：美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，掌握了2000多個錢包地址和對應私鑰文件。文件顯示，自2017年1月起，被盜資金通過多次洗幣、混幣、轉移，目前有大約2.5萬枚比特幣被犯罪分子轉移出來，其中部分收益存入了相關嫌疑人控制的金融賬戶中。

而在嫌疑人被扣押時，就已經花掉了數百萬美元，但這僅僅占據了贓款的很小一部分。據了解，兩名嫌疑人被控共謀洗錢，最高可判20年監禁，被控詐騙罪名最高可判5年監禁。

分析 | 凌晨拉升確定方向 短期或逼近9000點并持續上攻:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日11時報1325點，相較昨日上漲85點，漲幅6.85%。24h內市值前10的貨幣全線上漲，LTC漲幅最高，為11.24%，加密貨幣市場市值上升至接近2700億美元。周末兩日，市場一直處于橫盤整理狀態，直到今日凌晨3點，出現快速拉升。其中BTC拉升幅度最大幅度超10%，現已開始回調，在8600點上方波動。BTC繼上周五短時跌破震蕩區間后，一直處于整理狀態，周末在7900-8000持續收窄，十分接近方向選擇趨勢出現。今日迅速突破此前8200點阻力位置，并一度觸及8800點以上。

此前一直談到BTC以8200點為近期阻力位，一旦擊穿，有大概率持續上攻。可能快速逼近9000點并持續上攻。凌晨啟動也是數字貨幣趨勢變動的慣例了。BTC年內長期持續看多的基調不會變。短期可能在本周或6月初突破9000點，如果風險偏好較大，可以考慮上漲回調至8600點位加倉，如果出現大幅回調接近8200點，可以將倉位補滿。[2019/5/27]

分析 | 2019第一季度勒索軟件攻擊者獲得的加密貨幣較上季度增加近90%:據thenextweb消息，針對勒索軟件提供解決方案的公司Coveware最新報告顯示，2019年第一季度勒索軟件攻擊者獲得的加密貨幣比上一季度增加了近90％。今年第一季度，向攻擊者支付的日均贖金從2018年第四季度的6733美元升至12762美元。報告稱，費用激增的原因是感染成本變高了，比如Ryuk。另外，比特幣仍然是勒索軟件最主流的支付方式，98%的攻擊要求使用BTC進行支付。[2019/4/18]

加密貨幣并不是犯罪分子的安全港，技術應向善才是發展之道

一直以來，區塊鏈技術以“可溯源、不可篡改”為關鍵特征被大眾所熟知，業界普遍認為區塊鏈技術在風險框架管理體系內是絕對安全的。然而，近年來多起鏈上加密資產被盜事件卻頻頻發生，相關研究數據報告顯示，僅在2021年，國內虛擬貨幣相關案件判決文書就高達5000余件。除了近期近9.4萬枚被盜比特幣被追回案件之外，行業較熱門的AssangeDAO與隨即出現的“蜜罐”騙局，也引起了相關機構和研究者的注意。

肖磊：現在近90%的區塊鏈項目毫無意義:500金研究院院長肖磊強調，區塊鏈很難在短時間內為企業帶來實際的高額利潤，從目前的情況來看，短期內風險是非常大的。而且很多企業的項目并不需要區塊鏈技術來解決，是硬加上去的，這對投資的辨識能力要求非常高。現在有將近90%的區塊鏈項目是毫無意義的。[2018/5/14]

前不久，相關區塊鏈大數據監測平臺監測到BSC鏈上假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE(地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf)實際則為“蜜罐”騙局。“蜜罐”騙局通過發送看似易受攻擊但包含隱藏陷阱的合約，讓用戶將注意力放在可見的弱點上，并誤以為可充分利用來獲取較大收益，從而忽略合約中存在第二個弱點的跡象，恰恰是被忽視的弱點會讓受害者最終無法收回現金，只有蜜罐創建者才能收回。

多樣化且不斷進化的騙局讓區塊鏈上的安全性能再次被考量，但是這并不意味著區塊鏈技術就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要對鏈上技術發展提出新要求。

據歐科云鏈鏈上天眼工作人員介紹，當前海內外設計加密資產的犯罪案件偵破通常有幾大難點：

第一，加密資產具有匿名性，交易地址擁有者的身份難以被確定，跨國交易和變現也讓追蹤難度不斷提升；

第二，辦案人員缺少針對加密資產的調查工具，調差難、取證難、溯源難，辦案周期持續較長；

第三，加密資產犯罪呈現組織嚴密、手段“專業”等特點，提升了案件調查難度。

對此，專為執法部門和案件偵破而成的歐科云鏈產品——鏈上天眼Pro在近期全新升級至2.0版本，實現了“技術創新”、“功能創新”、“偵查創新”三大突破，四大新特色讓人眼前一亮：

1、更為強大且豐富的地址標簽系統實現了大范圍覆蓋，可幫助偵查人員在諸多地址和交易中，抽絲剝繭，快速找到最為有用的線索；

2、7*24H的實時監控體系，能夠實現早發現、早監控、早溯源的治理，為鏈上安全保駕護航；

3、智能化分析研判對于案件中的涉案地址，通過地址畫像和交易特征識別，可以快速得出地址的具體結論和

作用；

4、一站式調證服務集成全球主流的虛擬貨幣交易所、錢包服務商，實現了對交易所調證材料的智能化分析，避免人工介入所導致的案情泄露問題，分析結論嚴謹且具體。

近年來，區塊鏈技術在政策利好的背景下，始終朝著良好的態勢發展。對此，國內一批區塊鏈技術創新的知名企業始終懷揣著昂揚斗志，為產業發展使命不斷努力著。然而在光明的前景下，總不可避免有陰影滋生。犯罪分子將這一新興技術視為洗錢走私，逃避法律制裁的工具，讓區塊鏈本應發光發亮的價值險些蒙塵。

值得一提的是，不論行業內亦或外界人士始終需要明確：區塊鏈技術和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們更應賦予新興科技以情懷，鉆研技術向善，協助嚴厲打擊新型犯罪，才是技術創新之道，長久發展之道。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0也將持續提供鏈上數據監測服務，護航鏈上安全。

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