比特幣:真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚？都違法！_40億比特幣能提現嗎

基金、盲盒、超前點播、網紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......

這些被網友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項目，你都做過哪些？

不過網警蜀黍發現，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。

今年7月份，杭州的朱先生本以為自己一直在國外的某知名數字貨幣交易平臺上進行正經的交易。

讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。

沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。

朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。

國家稅務總局：試點數字人民幣繳納稅費功能，今年共繳納稅費1.2萬筆、259億元:金色財經報道，國家稅務總局納稅服務司司長沈新國6月14日在國務院政策例行吹風會上表示，稅務部門提速稅費智能辦理，打造便捷高效能的稅收營商環境。拓展非接觸事項范圍，試點增值稅留抵退稅“智能預填”、出口退稅“免填報”等功能。目前已實現96%的稅費事項、99%的納稅申報可網上辦理，全國社保繳費“網上辦”“掌上辦”業務量占比達95%以上。試點數字人民幣繳納稅費功能，今年共繳納稅費1.2萬筆、259億元。創新征納互動服務，通過智能應答、三方視頻等，輔導納稅人解決線上辦稅繳費問題，今年以來提供互動服務148萬次。（中國網）[2023/6/14 21:36:43]

A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。

在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。

Spiral DAO向DeFi用戶空投的計劃將延遲3周執行:4月10日，據官方推特，Spiral DAO計劃將初始代幣供應的3-5%空投至現有的Balancer、CRV、FXS和SDT質押者以及其他DeFi用戶的計劃將延遲3周執行，持有金額大于指定閾值的用戶才有資格獲得空投。

據悉，Spiral DAO采取了一種新穎的DAO模型，將創新帶入流動性挖礦、賄賂市場和VeTokenomics。Spiral DAO向其用戶分發原生代幣獎勵，為流動性提供者（LP）提供額外的收益提升和激勵。[2023/4/10 13:55:00]

而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。

“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。

Galaxy Digital在2022年虧損達10億美元:3月28日消息，加密貨幣投資公司Galaxy Digital報告稱，2022年凈虧損10億美元，而2021年實現的利潤為17億美元。它還報告第四季度虧損2.88億美元。該公司將虧損歸因于其投資組合的未實現市值。

Galaxy Digital上個季度透露，它因失敗的FTX面臨7680萬美元的風險敞口，并且由于費用增加，其挖礦業務出現凈虧損，而挖礦業務通常是有利可圖的。（TheBlock）[2023/3/28 13:31:18]

沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。

Umami的UMAMI代幣因CEO拋售暴跌，隨后團隊辭職且項目將轉向DAO:金色財經報道，Arbitrum生態DeFi協議Umami在Discord官方公告中表示，其首席執行官Alex O'Donnell（@DefiAlpha）拋售了他的UMAMI代幣。由于創始人的行動，該團隊今天已經從Umami Labs LLC辭職。據稱，該協議的金庫資產是安全的，并在團隊的控制之下。

團隊計劃以DAO結構推進，并按計劃發布收益產品資金池，Umami代幣的功能將與之前承諾的一樣。該團隊還稱，Umami DAO保留了對包括收益產品資金池和前端在內的代碼庫的控制。

Coingecko數據顯示，UMAMI代幣今日最低跌至7.06美元，24小時跌幅達58.4%。[2023/2/9 11:56:54]

于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。

開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！

比特幣游戲應用ZEBEDEE與Viker合作，為三款游戲提供比特幣獎勵功能:7月26日消息，比特幣游戲應用ZEBEDEE和倫敦手游工作室Viker擴展合作，將聯手為三款流行游戲提供加密貨幣獎勵功能。這三款游戲分別是：紙牌游戲“Solitaire”和邏輯謎題“Sudoku”以及單詞游戲“Missing Letters”，玩家可以在游戲過程中獲得比特幣獎勵。

此前消息，ZEBEDEE完成3500萬美元B輪融資，Kingsway Capital領投，The Raine Group、Square Enix、Lakestar、Initial Capital等參投。（Decrypt）[2022/7/27 2:39:30]

但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。

一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。

02

套路偵破！

該團伙如何“做大做強”

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。

而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。

經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。

根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。

代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。

之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。

03

抓捕現場

一網打盡

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。

行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

關于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！

2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

-網警提醒-

網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！

如若發現被騙，請及時撥打110報警！

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