區塊鏈:涉案5500余萬元！虛擬幣傳銷騙局主犯獲刑5年1年不等！_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

來源：防騙大數據

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備，投身“挖礦事業”。

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然而，一些人卻假借售賣算力，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被騙人投資、發展下線，打造傳銷網絡，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生秦超，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，于是他們一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。

韓國檢方將Terra聯創Daniel Shin等涉案人員移交審判:4月25日消息，據韓國檢方將Terraform Labs聯合創始人、Chai Corporation前首席執行官Daniel Shin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后，首次對相關案件作出初步結論。

韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對Daniel Shin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年 5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、 違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]

公司成立后，經營業務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

律師：“PlusToken”案涉案金額遠不止1400萬:“PlusToken”案部分投資人代理律師之一北京策略律師事務所郭亞濤澄清表示，目前接受了部分投資人的委托，就本案涉及的定性問題與法院等部門進行溝通，上周也前往鹽城與法官見面。僅目前委托其律所的投資人，金額加起來就有數千萬元。他強調，據了解，目前審理此案的法院是鹽城經濟技術開發區人民法院，公訴機關是鹽城經濟技術開發區檢察院，這里提及的周某某，應該是本案的另一名主犯，這里提到的涉案金額，也不是PlusToken的全部涉案金額。此前消息，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，被告人周某某在Plus Token錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。（鏈得得）[2020/5/22]

來自上海的杜子明是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

2019年初，杜子明帶領他的項目組開始與該公司展開合作。自此，該公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

濟南打掉以\"區塊鏈\"為幌子的傳銷團伙 涉案超3億元:今年4月，濟南在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。[2018/5/29]

經過一段時間的業務接觸后，秦超發現，算力經杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢？秦超開始思考更多的“業務”內容。

經與其他股東商議，2019年7月，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力，同時承諾用戶可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人賬戶，最多3個月可回本；動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據，從高到低分為3至6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新用戶。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但秦超以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著“賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，該公司的業務規模越來越大，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，而該公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州接到群眾舉報，稱該公司對外向不特定對象募集資金。經查發現，自2019年7月起，該公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托其App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，該App內注冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，注冊賬戶4500余個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元，相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處5年3個月至1年4個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒于本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網絡傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，并認定犯罪層級、數額，厘清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。

(原標題：這位大學畢業生“挖礦”創業售賣算力，編織了5500余萬元虛擬貨幣傳銷騙局)

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