泰達幣:香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣_USD

來源：21世紀經濟報道

原標題：香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣

7月15日，中國香港特區政府在其官網發布新聞公報稱，香港海關在本月8日采取代號為“破幣”的執法行動中瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是香港海關首次偵破疑似清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

SBF、a16z合伙人、螞蟻集團CEO等Web3領域人物將出席香港金融科技周并發表演講:10月28日消息，據香港金融科技周官網信息，SBF、a16z合伙人AlexRampell、AnimocaBrands聯創YatSiu、螞蟻集團CEO井賢棟等加密和Web3領域重磅人物將出席香港金融科技周并發表演講。該活動將于10月31日至11月4日舉行。

10月16日，香港財政司司長陳茂波表示，特區政府將在該活動上發布有關虛擬資產在港發展的政策宣言，內容涵蓋愿景和策略、監管制度、對于開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。陳茂波稱，政策宣言將向全球業界展示推動香港發展成國際虛擬資產中心的愿景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。[2022/10/28 11:52:45]

根據公報，今年初，香港海關鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，于7月8日動員逾30人，突擊搜查4個分別位于黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位于旺角的辦公室，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年齡介乎24至33歲。

聲音 | 香港中文大學前校長劉遵義：建議深圳使用區塊鏈技術追蹤大額資金:據中國新聞網消息，近日，香港中文大學前校長、經濟學講座教授劉遵義接受采訪時表示，深圳建設中國特色社會主義先行示范區與大灣區發展并無沖突，是中央希望大灣區多元發展的另一種嘗試。他向深圳發展提出三點建議：第一，全城發展自貿區，關稅降為零，從深圳運貨去內陸另設關卡；第二，前海的稅率與香港看齊，以吸引人才；第三，實現資金經深圳進出中國內地的自由化，可規定資本須在深圳停留一年，并使用區塊鏈技術追蹤大額資金。[2019/9/15]

初步調查顯示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，透過在香港多間銀行開設的賬戶，以及在一個虛擬貨幣交易平臺進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關于搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

動態 | 舊金山加密托管公司Aegis獲香港復星集團A輪融資400萬美元:據The Block消息，2月26日，舊金山加密托管公司Aegis于A輪融資中獲得香港復星集團投資400萬美元。據悉，該公司推出的數字資產托管服務Aegis Custody已于1月推出。富士康子公司ELICONN將成為其首批主要客戶之一。[2019/2/27]

中國香港特區政府在公報中表示，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

根據中國新聞網報道，同一日，香港海關召開新聞發布會介紹相關情況：被捕者中33歲男子或為該團伙的骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其后指派他們于一個本地虛擬貨幣交易平臺和多間銀行開設賬戶。

在香港海關的介紹中，上述3間“空殼”公司在去年2月到5月期間通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行賬戶，處理了大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾12億元，其中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金，而涉案虛擬貨幣為“泰達幣”。

公開信息顯示，泰達幣是Tether公司推出的基于穩定價值貨幣美元的代幣TetherUSD，1USDT可兌換1美元，用戶可以隨時用USDT與美元進行1：1兌換。

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