區塊鏈:頂風作案，刑事制裁！披區塊鏈馬甲為5000幣圈企業導流_加密貨幣區塊鏈工程專業學什么

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幣圈產業鏈機構四面楚歌。

一面是監管震懾下，涉幣企業逐步

圖片來源：壹圖網

披區塊鏈外衣

為5000余幣圈企業導流

繼7月8日北京商報記者在調查中揭露幣圈資訊平臺“幣世界”頂風招兵買馬后，

盡管幣世界已經關停，但北京商報記者在百度上搜索“幣”“加密貨幣”等關鍵詞發現，

CoinsPaid和Alphapo約850萬美元被盜資金被兌換為290枚比特幣:8月3日消息，鏈上分析師@tayvano_監測，昨晚來自CoinsPaid和Alphapo的約850萬美元被盜資金（還有Atomic錢包的一些剩余資金）流向了3條鏈上的300多個地址。

其中約4600枚ETH被分配到125個新的以太坊地址，隨后轉入Avalanche網絡，再轉為比特幣。截至目前，約290枚BTC存放在125個新的比特幣地址中，每個地址持有約1-3枚BTC。[2023/8/3 16:15:23]

以幣界網為例，該平臺成立于2017年10月，自稱是一個專注于區塊鏈及虛擬貨幣知識聚合的門戶網站，主要為區塊鏈投資者提供結構化的項目、公司、幣種、人物及百科數據。

值得一提的是，

過去半小時黃立成以約241ETH拋售6 BAYC NFT:6月20日消息，過去半小時，黃立成地址machibigbrother.eth在Blur上以約241ETH的價格拋售6枚BAYC NFT，單枚NFT拋售價值約為40 ETH。[2023/6/20 21:50:06]

例如，

針對幣界網相關業務，北京商報記者向該平臺進行采訪，幣界網工作人員回應記者稱，已經注意到相關法律風險，后續將下線廣告業務，主做資訊服務，并在一個月內會整改完畢。

此外，北京商報記者注意到，目前類似幣界網這類平臺并不少見，該平臺官網導流的友情鏈接處，還包括友財網、比特幣價格、比特幣交易、挖幣網、眾鑫玩卡、比特幣、蜜蜂查、世鏈財經、區塊天眼、非小號、幣公爵等類似平臺仍在正常運營。

Coinbase：在Shanghai-Capella更新24小時后將開始接受取消質押請求:金色財經報道，Coinbase在 Twitter 上表示，在 Shanghai-Capella 升級到以太坊網絡后 24 小時左右，Coinbase 將開始接受取消質押請求，該網絡將允許用戶取消質押 ETH。然而，這并不意味著用戶將能夠立即取消質押他們的 ETH。因為Coinbase 說，“以太坊協議控制取消質押過程，而我們只是管道，我們無法分享確切的等待時間當你要求取消質押時。”Coinbase 目前提供 6.0% 的抵押 ETH 年回報率。

一旦取消質押請求在鏈上處理并由以太坊協議發布，Coinbase 確認用戶將收到他們所有質押的 ETH，以及應計的質押獎勵。Coinbase 將在 Ethereum Shanghai-Capella 更新后一天處理取款請求，但質押平臺 Lido 表示將等到5 月中旬在完成鏈上代碼審計后啟動質押的 ETH 取款，以確保用戶安全。[2023/3/16 13:06:57]

“區塊鏈媒體為某些數字幣進行宣傳的行為，擴大了知悉公眾的范圍，而且人們出于對于宣傳媒體的信賴，也會信任區塊鏈媒體所報道的內容，對相應的傳銷活動的推廣起到了客觀的幫助作用。”針對所謂的區塊鏈媒體，肖颯法律團隊指出，

USDC發送地址數量在過去一小時達到1個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，USDC發送地址數量在過去一小時 (7日均值) 剛剛達到1,407.131個， 達到1個月低點。[2023/2/26 12:30:10]

此外，７月６日，央行也曾發出通知警告相關機構，

圖片來源：中國人民銀行營業管理部

基于此，金融科技專家蘇筱芮告訴北京商報記者，這些幣圈平臺仍面向國內用戶推廣，符合涉虛擬貨幣服務機構的主要特征，根據此前央行的動作來看，此類平臺面臨違規風險，后續或將面臨清理整頓。

交易所再被警告

違法行為存刑事制裁風險

除了涉虛擬貨幣服務機構被整頓外，目前，幣圈交易所也不好過。

7月16日，

7月18日，

針對被香港證監會警告一事，北京商報記者向幣安進行求證采訪，但截至發稿后者未給出相關回復。不過，有其他頭部交易所回應北京商報記者，目前已關停國內用戶交易行為。

北京商報記者注意到，

事實上，近期央行也曾多次提到，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。

圖片來源：壹圖網

針對幣安被香港證監會點名通報一事，蘇筱芮指出，該事件一定程度上反映了香港監管的嚴厲態度，提供代幣等行為需要接受規管，在監管框架內進行，目前幣圈交易所在香港展業且未持牌，那么就可能構成非法經營的風險。

一資深行業分析師同樣告訴北京商報記者，從中國香港監管部門

違規風險高企

萬億市場何去何從？

針對虛擬貨幣，7月16日，央行發布《中國數字人民幣的研發進展》白皮書。自比特幣問世以來，私營部門推出各種所謂加密貨幣。據不完全統計，

圖片來源：壹圖網

同時，央行指出，加密貨幣多被用于投機，存在

針對虛擬貨幣后續監管，蔣照生告訴北京商報記者，后續在保持對挖礦和交易兩條主線的強監管態勢同時，也將密切關注幣圈媒體、投資機構、評級機構等相關主體的監管力度，幣圈媒體可能會首當其沖，同時，也需要密切關注傳統企業機構可能的涉幣行為。

“據我所知，當前國內仍有不少看似與幣圈毫無關系的機構在尋求布局加密貨幣相關產業，這些機構的業務可能更為隱秘。另外，一些披著NFT等所謂創新外衣的非法行為也值得警惕。”蔣照生透露道。

蘇筱芮則指出，當前，涉虛擬幣服務機構延伸至導流獲客、品牌推廣、用戶運營、交易轉賬等多樣業態，需要注意的是，虛擬貨幣炒作難以給實體經濟的服務帶來實際價值，建議相關機構將重心轉移至區塊鏈技術的研發與應用，既能夠降低監管風險，也符合金融科技未來的發展方向。

記者丨岳品瑜劉四紅

編輯丨胡可

本文來源：北京商報官方賬號

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