CAN:“空氣換大餅”事件再現，Venus創始團隊退出系幣安子公司，BSC用戶擔憂鏈上借貸協議風險_CAN幣

5月31日，Venus協議發布公告，披露此前XVS清算事件損失約7700萬美元，約合人民幣4.9億元。

Venus是幣安智能鏈公鏈上的去中心化金融協議，涉及借貸及穩定幣服務。Venus開發方為Swipe是幣安收購公司，治理代幣為XVS。

5月18日晚10時，XVS價格大幅拉伸。在其后兩個半小時內，XVS價格翻倍，最高達到144美元。Venus有用戶在價格高點抵押了200萬個XVS，借出4100個比特幣和9600個以太坊。XVS價格下跌后，質押資產被清算。XVS拋售導致大跌，引發連鎖反應。暴跌的質押物遠不足借出的比特幣和以太坊的價值，給Venus系統造成了據稱7700萬美元的虧空。

年初，Venus協議上就曾上演過類似事件。Cannon項目的代幣CAN在Swipe錢包發行后，就上線Venus借貸平臺，抵押率為60%。據稱，一位私募輪投資者將其擁有的4.5億枚CAN轉入幣安智能鏈，轉移到Venus協議，并通過CAN從兩個賬戶借走了2000個比特幣和7000個以太坊。一旦CAN暴跌，質押物同樣資不抵債。

事件在陀螺財經報道中被總結為“空氣換大餅”。CAN已在業內“社會性死亡”。主流數據平臺未收錄CAN價格，社交賬號自1月后再未更新，官網存在無法訪問的問題。相比于CAN，XVS是平臺原生代幣，近期價格約32美元，市值約3.1億美元。問題在于，XVS被借出時的價格被極速拉升，遠高于歷史均價，漲幅現已全部抹去。

資深投資人Jim Rogers：隨著各國尋求替代品，美元的時代“即將結束:5月21日消息， 與億萬富翁George Soros共同創立Quantum Fund的資深投資人Jim Rogers表示，隨著越來越多的國家尋求美元的替代品，美元的時代即將結束。Rogers警告說，許多國家都在行動，試圖找到可以與美元競爭并最終取代美元的替代品，這只是時間問題。他解釋稱，美元的主導地位將不可避免地下降，因為“沒有一種貨幣能超過150年”。他重申，“沒有人總是高高在上，所以這種情況一直存在。”[2023/5/21 15:16:28]

除了虛高的價格、高質押率，兩次事件發生的前提條件還包括需持有大量代幣。CAN事件當事人持有占流通量45%的代幣。Venus事件用戶使用了占流通量6%的代幣。BSC瀏覽器顯示，XVS有約3.69萬持有者，除了官方的”Distribution“和抵押存證“vXVSToken”地址外，其他不具名地址持幣量只有兩個在百萬級。事件主人公的XVS持幣量當時應在全網頭部。

這位XVS大戶是否是內鬼引發探討。一位署名“VenusInsider”的作者發文，用鏈上地址和錢包數據分析了包括CAN和XVS事件，提出了平臺涉嫌監守自盜的懷疑。

“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件當事人轉賬地址。分析文章指出，5月18日，“7bf地址”收到來自幣安熱錢包的多筆XVS轉賬，前后合計有90余萬XVS轉入，轉賬的時間與XVS代幣上漲的時間一致，賬戶余額達到200萬XVS。

監測：Genesis休眠地址2天前曾轉出2萬枚ETH并兌換為wstETH:1月3日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，2天前，標記為Genesis的休眠地址（0x815c開頭）將2萬枚ETH（約2400萬美元）轉移到0x0e77開頭地址，隨后將近2萬枚ETH兌換為wstETH，期間12月31日stETH/ETH匯率曾一度跌至0.985。[2023/1/3 22:22:24]

分析發現，運作模式是在收到來自幣安熱錢包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特幣和以太坊直至賬戶上限、再轉出比特幣到幣安，然后在兩到三個小時內，不斷重復上述操作。VenusInsider合理懷疑，提取的資金被用于繼續購買XVS，從而推高了XVS價格；因為可以料定，一旦XVS買單收縮價格回落，“7bf地址”抵押不足，就會導致連鎖清算。

事件賬戶轉賬地址被深扒，關聯“029地址”賬戶成焦點

追蹤發現，“7bf地址”提取比特幣后發送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再轉入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日，“7bf地址”也曾將27個比特幣發送到“029地址”。而在1月的CAN事件中，借出比特幣和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也將幣轉入了“029地址”。“029地址”將兩個事件關聯了起來。

Paxos追回FTX黑客攻擊中被盜的2000萬美元PAXG代幣:金色財經報道，Paxos已經收回了在FTX黑客攻擊中被盜的11184個Paxos（PAXG）代幣，價值2000萬美元，這些代幣存放在11月入侵FTX的一個未知攻擊者的錢包里。安全公司PeckShield根據鏈上數據指出，Paxos昨天采取行動，將被Etherscan標記為“FTX Accounts Drainer”的地址中被盜的代幣轉移到一個空地址，并燒毀了它們。在此之后，它將相同數量的硬幣鑄造到另一個錢包中，從而完成回收過程。[2022/12/24 22:04:23]

此外，在4月16日，Venus治理提案通告，回購銷毀部分XVS。提案要求將資金發送至一個“EE7”結尾的地址。不久后，有250萬USDT發送到了“029地址”；約20分鐘后，3.19萬個XVS被回購銷毀。

除了Venus的XVS，Swipe錢包項目本身有生態代幣SXP。白皮書顯示，Swipe團隊最初分配到了6000萬SXP、創始人總監獲得6000萬SXP、生態儲備有1.2億SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP鑄制的1.2億SXP。“8mj地址”極可能是團隊生態儲備錢包。

在“8mj地址”為數不多的72條轉賬記錄中，曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s轉賬數千萬SXP。“f4s地址”曾通過幣安鏈以及“BSC:tokenhub”地址分多次，向“029地址”轉賬。VenusInsider統計的轉賬總額為1.2億SXP。

澳元疲軟迫使澳洲聯儲加息50個基點:10月3日消息。澳洲聯儲9月會議就加息25和50個基點進行了討論，這給人一種有可能放緩加息步伐的印象。澳洲聯儲主席洛威一直表示希望現金利率在2.5-3.5%之間，未來會議上再多次加息。這表明，在當前利率2.35%低于區間底部的情況下，還有相當多的工作要做。關鍵問題是，這兩個信號都是在美聯儲9月21日采取更積極行動之前發生的，美聯儲大部分重點放在更鷹派的點陣圖上。面對美元強勢，澳元持續疲軟推升進口價格，澳洲聯儲恐迫切需要加息50個基點。（金十）[2022/10/3 18:38:28]

從轉賬記錄看，“029地址”有規律地將資產合并，并轉入幣安熱錢包，應是幣安存幣地址。介于1月發生的CAN事件，借出比特幣和以太坊的地址將幣轉入了“029地址”。VenusInsider質疑，為何在三個月后，Swipe團隊還會將資產從生態儲備錢包轉至該地址，其無法找到合理的解釋。有受訪者提出Swipeapp有托管模式或跨鏈橋地址的可能，但仍表懷疑。

5月31日，XVS清算事件發生十余天后，Venus官方發布調查報告，未具體提及“029地址”。報告概述，地址從屬關系基于在幣安上Swipe的托管地址，此地址用于所有與加密貨幣相關的內容，如零售、錢包、消費、內部、供應商、OTC、IWO、登錄、交換等。回應強調沒有內幕交易。

澳大利亞金融規劃協會呼吁監管加密貨幣交易所:7月14日消息，澳大利亞金融規劃協會（Financial Planning Association of Australia，簡稱FPA）支持通過交易所監管加密資產的呼吁，并認為監管基礎資產幾乎是不可能的。

在提交給財政部的一份報告中，FPA政策、戰略和創新負責人Ben Marshan認為“金融產品或服務的監管不應該依賴于支撐該資產的技術。”（AFR）[2022/7/14 2:12:49]

除“029地址”受到關注外，創建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾與0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有轉賬往來。三個月前，15a地址的剩余資產被發送到XVS清算事件有關的“7bf地址”。這也是發現的XVS清算事件賬戶所有者與Venus團隊的鏈上關聯。

SwipeCEO辭任VenusCEO，CAN事件被曝造成巨額壞賬

據Venus披露，XVS事件造成了7700萬美元的壞賬。Venus稱，VenusGrants計劃將拿出120萬枚XVS到場外交易市場，換成比特幣和以太坊并存回協議，來彌補虧空，并稱這些XVS將在三個月內逐步清算。

行業人士分析，如120萬枚XVS是增發代幣，將會稀釋用戶手中的XVS資產；并質疑，場外交易可協定價格防止砸盤，但如何保證這位場外買家不大筆賣出。

有關CAN事件，Venus表示，當事人是他們的長期機構級OTC客戶，最終以用戶歸還加密資產告終；平臺也下架了CAN，并將鏈上剩下的CAN代幣全部予以銷毀。

近期，VenusInsider曝出，仍有三個Venus協議抵押CAN的存款憑證vCAN的持有者，每個都持有超過2036個以太坊。因此，CAN事件對Venus協議產生了4000個以太坊的壞賬。所屬地址包括CAN事件發起者，其也是平臺這筆壞賬的受益者。因該賬戶參與借貸，每日還在獲得XVS獎勵。

在CAN事件后，Swipe方面表示，Venus在事件發生翌日實現完全去中心化，由平臺代幣SVX持有者進行運營。在社區達到一定成熟度后，團隊將不在擁有管理員密鑰。此次XPS清算事件后，Swipe宣布，Swipe核心團隊將不再參與Venus，CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因，決定離開Venus項目。

項目白皮書顯示，Venus項目由Swipe團隊支持，Swipe是Binance投資公司，且未給創始人和團隊分配代幣。首次風險事件發生時，由Swipe團隊注入流動性。根據幣安方面此前提供的鏈接介紹，項目開發完全由Swipe團隊支持。公開信息顯示，JoselitoLizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。2020年7月，幣安收購了Swipe。

與其他鏈上項目不同，Venus是由幣安旗下公司開發并支持的借貸和穩定幣協議。Venus還是幣安新幣挖礦的第四個項目，在2020年9月底上線，雙方Logo和網站配色相同。幣安在2019年發起的穩定幣項目也叫Venus。幣安方面表示，兩個項目不想干。在海外社交媒體，有網友呼吁幣安創始人趙長鵬評論并追責。

BSC近期發生近10起Defi攻擊，造成上億美元損失

近日，趙長鵬在接受《晚點LatePost》采訪時提到BSC時表示，BSC不是我們做的。其表示，BSC是社區里的人說要做一個智能合約鏈，希望給一筆資金，愿意把BNB作為這個鏈的主幣，鏈上的任何交易都會用到BNB。

幣安智能鏈的Logo與幣安一致，且生態代幣為幣安平臺幣BNB。2020年9月1日，幣安智能鏈主鏈上線，當月，幣安宣布成立1億美元種子基金扶持BSC上的DeFi項目方及開發者。從多方了解到的信息來看，BSC團隊與幣安人員有重合。幣安智能鏈確有非幣安自研搭建的聲音，并持續遭受是Fork以太坊的質疑。

2021年，迎來Defi挖礦潮，加之以太坊交易費大漲，用戶遷移到BSC上參與Defi項目，BNB隨之大漲。所謂Defi挖礦，多為質押流動性挖礦，BSC用戶質押BNB、USDT或項目代幣參與項目、提供流動性，即可獲得平臺獎勵的代幣。由于參與的多是借貸服務，且項目之間連環借貸嵌套，會造成高杠桿市場。2021年5月18日，比特幣下跌，誘發虛擬貨幣抵押借貸鎖倉資產清算潮，導致了跌幅擴大。當日大跌也被稱為虛擬貨幣行業“去杠桿”。截至6月1日，BNB價格為346美元，較年初增長十倍，較高點跌去一半。

年初以來，BSC鏈上風險事件時有發生，用戶資產被項目方卷走。2月，藍鯨財經曾報道《幣安智能鏈成跑路項目溫床，限時48小時的貓鼠賽跑，21個節點的開放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日，幣安智能鏈在社交媒體發聲，稱最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊，其認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。

過去一個月，涉及超2億美元損失的14起Defi攻擊中，有超過10起發生在BSC。5月30日，BSC上的BeltFinance公布，閃電貸攻擊損失達620萬美元。

除了項目方的信用風險，經歷了“去杠桿”行情，有深度Defi用戶坦言，近期不敢用鏈上借貸協議，擔憂在市場極端行情時，服務器堵塞交易費用暴漲，鏈上轉移會出現麻煩。

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