泰達幣:瘋狂的“幣圈”！3天賺了200萬，第4天就傻了…_USD價格

近年來

比特幣的暴漲讓幣圈大火

炒幣成為一種新型熱門投資

不法分子也將目光投向這一領域

利用人們追求一夜暴富的心理

實施電信網絡詐騙

浙江省玉環市的項先生就被誘騙

投資USDT泰達幣

4天被騙走300多萬元！

近日，經浙江省玉環市檢察院提起公訴，法院審理后以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個月至七年六個月不等的刑罰。

新華社：百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？:5月29日晚，新華社發布題為《百倍杠桿！瘋狂的“幣圈”帶來“暴富”還是“爆倉”？》的文章，再次對虛擬貨幣表示關注。這是新華社在兩天內第3次發問虛擬貨幣。

文章表示，讓眾多投資者一夜之間賬面清零的背后，是“幣圈”的期貨合約交易。近年來，除了現貨交易，期貨合約交易逐步成為虛擬貨幣交易的重要衍生品。此類合約具有雙向交易、高杠桿等特征。從表面上看，此類合約可以對沖風險，但更多投資者把其視為“一夜暴富”的工具。因為，加杠桿后，隨著“幣值”漲跌，收益也會成倍變化。虛擬貨幣的交易風險遠不止價格劇烈波動，在交易炒作的背后還常常伴隨著“莊家”操縱市場價格。業內人士表示，虛擬貨幣交易沒有實物依托，價格容易被操縱。尤其是不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。高杠桿下的爆倉，眾多投資者兩手空空血本無歸，虛擬貨幣交易平臺卻在其中穩賺收益。

此前消息，5月28日晚，新華社發布了《1萬臺“礦機”一個月能“吃”4500萬度電！挖的是“幣”還是“坑”？》，就比特幣“挖礦”帶來的巨大能源損耗提出質疑。29日中午，新華社發布《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”?》，再次就比特幣等虛擬貨幣發問。[2021/5/30 22:55:57]

“孟老師”推薦的股票

Tether首席技術官：DeFi的瘋狂正在失控，就像三年前一樣:Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱：“DeFi的瘋狂正在失去控制，這感覺就像是三年前。不要把資金投到建設不佳或是沒有得到適當審計的項目中。”[2020/9/16]

全部漲勢喜人

2020年8月，家住玉環市的項先生被拉進一個叫“問鼎21孟學院”的股票微信群，群里有個叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票，還有專門負責為群友分析手頭股票的老師。起初，項先生對群內動態也不太關注。

當年8月底，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”。隨后幾天，項先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人，不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢，還在群內發了紅包。見此情況，心動的項先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點小錢，心里對“孟老師”愈發信服。于是，項先生果斷加“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經常聽“孟老師”講各種投資心得。

韋氏評級：DeFi的瘋狂終會停止 冷靜的頭腦將會占據上風:加密貨幣評級機構韋氏評級（Weiss Ratings）發推稱：“DeFi會成長為加密市場整體的一部分。瘋狂的拉盤將會停止，更冷靜的頭腦將會占據上風。隨著ICOs的發展和演變，我們看到了這種發展歷程，DeFi也將效仿。”[2020/6/30]

為了避免上當受騙，項先生還加了群里的其他人為私信好友，經常聯系溝通，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因為共同的致富夢成了經常聊天的朋友，項先生漸漸放松了警惕。

“財富錢包”里的錢一夜蒸發

2020年10月4日，“孟老師”向項先生介紹一個投資項目——USDT泰達幣。

出于謹慎，項先生上網查了一下，發現所謂的USDT泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且，從網上得知，當時的USDT泰達幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高。項先生想到之前比特幣的價格一月之間漲到4萬美金，這回遇到貴人“孟老師”相助，也許USDT泰達幣也能讓他大賺一筆。

天使投資人麥剛：當下的區塊鏈，最偉大的投資，和最瘋狂的投機:麥剛在演講中提到了自己對以比特幣為代表的數字化資產的看法：他認為這是他有生以來看到的最偉大的博弈：“這個博弈不只是說比特幣的事情，區塊鏈帶來的金融體系，金融資產等等的大變革，是不可思議的。[2017/12/21]

于是，項先生根據“孟老師”助理發來的下載鏈接，安裝了一個叫“東方財富錢包”的App。同年10月13日，他根據“孟老師”的介紹，試著充值了2萬元投資泰達幣，大概一個小時左右，他的賬戶上就多了4000元。項先生大喜過望，又充值了8.2萬元，當天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項先生的頭腦，他壓根就沒有去核實USDT泰達幣的真實市場漲幅。10月15日，“孟老師”說帶他做單買漲跌，買中了就能獲利，買不中也不怕，只要事先買個保險，就不會扣除虧掉的錢。

項先生一看：“好家伙，這不是穩賺不賠嗎！太好了！”于是，從當天早上10點鐘充值20萬元人民幣開始，這一天里他陸陸續續分11次往平臺里充值了近300萬元，最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元，當天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午，項先生在“東方財富錢包”這個平臺上的賬戶余額已經達到了495萬元。也就是說，從他第一天接觸泰達幣開始僅3天時間，就已經“賺到”了近200萬元。

這個時候，“孟老師”跟他說：“明天帶你做500萬元的單，利潤更高，賬戶里要準備500萬元的資金。”項先生當晚就又充值了5萬元，湊足了500萬元。

準備第二天繼續“大干一票”的項先生像往常一樣，在晚上9點多跟“孟老師”溝通交流的時候，卻發現平時秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友，無一例外，沒有一個人回他微信，都聯系不到了。這時，項先生這才幡然醒悟，趕緊報警。

詐騙團隊跨境操盤

接到報案后，迅速抽調警力對該案進行立案偵查。隨后，以伍某為首的投資詐騙團伙各成員被抓獲歸案。

原來，這個以炒泰達幣為名的詐騙組織由國內和國外詐騙團隊相互協作，國外詐騙團隊負責搭建框架，提供人設、思路給國內詐騙團隊學習操作。

伍某就是國內詐騙團隊的負責人，據他和他的同伙交代，這是一個電信網絡詐騙的升級版。

詐騙手法大揭秘：

1.專人負責將潛在的被害人拉進微信群；

2.詐騙人員在群里扮演各自的角色，利用P圖虛構老師推薦股票盈利等手段，讓群友相信薦股老師實力；

3.騙取信任后，再引導客戶去“東方財富錢包”App上投資泰達幣；

4.國外詐騙團隊登場，虛構了一套穩賺不賠的保險機制吸引被害人投資，只要客戶往里面充錢，錢就馬上被轉到國外去了，而被害人看到的只是平臺上虛假贏利數字。

據偵查，除了項先生之外，還有6人合計被騙400多萬元。

檢察官提醒

投資理財要選擇正規的渠道和平臺，切莫貪圖所謂的高額回報，而落入犯罪分子的陷阱。

無論何時何地，切記：

不要隨意透露自己的個人信息

不要輕易接受別人的理財推薦

不要輕易相信所謂的高利誘惑

不購買、不轉賬、不匯款

來源：濰坊網警

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