比特幣:又崩了！幣圈再演黑色一幕：狗狗幣盤中大跌20%，比特幣跌破4萬美元……三部門聯合封殺，相關機構禁止提供交易服務_USDT比特幣中國官網聯系方式

一則公告，監管趨嚴信號明確，虛擬幣集體跳水。5月19日，數字貨幣市場再次大跳水。以太坊跌至3200美元/枚下方，刷新日低，日內跌超5%，比特幣跌破40000美元/枚。

同日，近期被馬斯克大力喊單的“狗狗幣”價格也大幅跳水，失守0.4美元/枚，日內跌幅擴大至20%。

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告被認為是今日大跌的主要原因。市場將此公告理解為監管趨嚴。據中國支付清算協會官網5月18日消息，近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。

公告指出，要加強對會員單位的自律管理。各會員單位要嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。三家協會將加強對會員單位的自律監督，發現違反有關監管規定和行業自律管理要求的，將依照相關自律規范對其采取業內通報、暫停會員權利、取消會員資格等處分措施，并向金融管理部門報告，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送機關。

數字貨幣市場集體跳水

5月19日，數字貨幣市場再次大跳水。以太坊跌至3200美元/枚下方，刷新日低，日內跌超5%。比特幣跌破40000美元/枚，截至發稿，跌超12%。

Fantom基金會：FTM從未由Multichain發行或管理，相關資產不受影響:7月7日消息，Fantom基金會發布公告稱，FTM從未由Multichain發行或管理，因此wFTM、FTMERC-20和Opera上的FTM不受影響。[2023/7/7 22:23:53]

同日，近期被馬斯克大力喊單的“狗狗幣”價格也大幅跳水，盤中跌幅高達20%。在高歌猛進數月后，近期的虛擬幣市場持續低迷。而前期大力“喊單”的馬斯克，近期對虛擬幣的態度也模糊起來，給市場蒙上不確定的陰影。

回顧近日市場，5月16日，因為馬斯克的可能賣出比特幣的一條評論，再遭重擊，連續大跌，價格跌穿4.4萬美元，7日內跌幅達27%。17日中午，馬斯克表示，特斯拉沒有出售任何比特幣。比特幣短線拉升，縮小跌幅，重上4.4萬美元。

歐易研究院首席研究員William對證券時報記者表示，其實，近期比特幣一直處于弱勢格局之中，原因是多方面的。

其一，比特幣自去年3月以來最大漲幅已經超過1600%，市場必然積累了大量獲利盤，機構更是獲利豐厚，獲利盤兌現壓力增加；

報告：2月份全球加密貨幣交易所交易產品的資產管理規模略有上升:金色財經報道，Fineqia International對全球交易所交易產品 (ETP) 的分析以加密貨幣為基礎資產，顯示 2 月份管理資產 (AUM) 值增長 1%，而同期加密貨幣市值增長 1.5%。根據 Fineqia Research 的數據，2 月 1 日至 3 月 1 日期間，加密貨幣ETP AUM總額從277 億美元增至280 億美元。?上市的 ETP 總數從 164 個減少到 155 個，奧地利的Bitpanda GmbH 停止了 5 個 ETP 的交易，英國的 ETC Group 關閉了 4 個 ETP。ETP 包括交易所交易基金 (ETF) 和交易所交易票據 (ETN)。[2023/3/10 12:52:54]

其二、雖然美聯儲一直堅稱會繼續維持現在的超寬松貨幣政策，但是投資者擔憂如此下去通脹可能失控，對此批評之聲不絕于耳，增加了投資者的避險情緒；

其三，昨日三協會聯合發文提示市場風險，市場情緒也給出了相應反饋。

由此來看，影響市場的因素向來不是單一的，一定是合力的結果，上述因素都會對“高高在上”的幣價構成利空影響，而多個利空的疊加便會造成較大的跌幅。

火幣集團高級分析師Barry對證券時報記者表示，今日比特幣大幅跳水，價格到達近3個月的最低點。在時間上看，本次大跌從昨日晚間8點左右開始，緊隨中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告。中國市場將此公告理解為監管趨嚴，或是引起本輪下跌的因素之一。在近期接連遭遇大跌后，市場心態相對脆弱，恐慌情緒不斷累積，可能會對消息更敏感。不過USDT仍具有正溢價，此條公告的持續效應有待觀察。

Gnosis Chain將停用BNB Chain和Gnosis Chain間的原生橋:金色財經報道，Gnosis Chain宣布經過慎重考慮和評估決定停用BNB Chain和Gnosis Chain之間的原生橋，具體考量因素包括流量少以及橋替代解決方案等。[2023/3/7 12:47:09]

“近期的下跌表明比特幣波動性仍然比較高，其價格受多方因素影響，尤其是當國內出現偏利空的監管消息后，價格都會出現短期的波動。所以在參與比特幣或其他加密資產投資時，需要把風險控制放在第一位。”Barry表示。

值得注意的是，近期市場對美聯儲將收緊流動性的擔憂再次出現。5月12日晚間公布的美國通脹數據大超預期，4月CPI同比上漲4.2%，刷新2008年9月以來高點。PPI同比增長6.2%，創下2010年開始跟蹤該數據以來的歷史新高。美聯儲副主席克拉里達對高于預期的通脹數據感到驚訝，并表示如果價格壓力不是暫時的，美聯儲就會采取行動。

三部門聯合封殺

防范虛擬貨幣交易炒作風險

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告被認為是今日大跌的主要原因。市場將此公告理解為監管趨嚴。

據中國支付清算協會官網5月18日消息，近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。為進一步貫徹落實中國人民銀行等部門發布的《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等要求，防范虛擬貨幣交易炒作風險，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合就有關事項發布公告。

區塊鏈智能標簽技術公司Beontag完成1.2億歐元債務融資:1月17日消息，區塊鏈智能標簽技術公司 Beontag 宣布通過其全資子公司 Tag Lux Sarl. 完成 1.2 億歐元債務融資，德意志銀行領投。Beontag 推出的智能標簽技術能讓 Web2 和 Web3 領域里的品牌商為客戶提供基于智能手機的售后服務和體驗，其智能標簽使消費者可以訪問詳細說明產品生命周期的鏈上數字證書，還可以讓消費者以轉售為目的轉讓所有權，其客戶包括 Alexander McQueen、Dolce & Gabbana 和 Bulgari 等奢侈品牌。[2023/1/17 11:16:52]

公告指出，要加強對會員單位的自律管理。各會員單位要嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。三家協會將加強對會員單位的自律監督，發現違反有關監管規定和行業自律管理要求的，將依照相關自律規范對其采取業內通報、暫停會員權利、取消會員資格等處分措施，并向金融管理部門報告，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送機關。

公告指出，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，違反有關法律法規，并涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

ZachXBT：從FTX轉移的資金似乎有部分是白帽基金，約1.96億美元:11月12日消息，據區塊鏈偵探 achXBT表示，從 FTX 轉移資金的地址中似乎有部分是白帽基金，其中黑客地址似乎是 0x59 和 6sek1（約 4.5 億美元），白帽地址似乎是 0x97 和 0xd8（約 1.96 億美元），不確定 6b4ay（如果算上 MAPS、OXY 等非流動性代幣，則為 16 億美元） 。6sek1 也有一些流動性較差的 Sollet 代幣，并在 30 分鐘前出于某種原因將一些代幣發回了 FTX US。[2022/11/13 12:56:43]

這并非官方首次提示虛擬貨幣相關交易活動涉嫌非法集資，此前互金協會曾多次提醒。實際上，因匿名、易炒作等特征，借虛擬貨幣之名，行非法集資和傳銷之實的案件層出不窮。

曾經轟動一時的總值逾400億元的“幣圈第一大案”PlusToken就是一個典型。據江蘇省鹽城中院終審裁定書，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站。

同時，成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。

平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

根據鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣達148億元。

有關機構不得開展

與虛擬貨幣相關的業務

三大協會聯合公告指出，金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限于：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

金融機構、支付機構等會員單位應切實加強虛擬貨幣交易資金監測，依托行業自律機制，強化風險信息共享，提高行業風險聯防聯控水平；發現違法違規線索的，要及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易、服務等措施，并向有關部門報告；同時積極運用多渠道、多元化的觸達手段，加強客戶宣傳和警示教育，主動做好涉虛擬貨幣風險提示。

公告指出，互聯網平臺企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

在虛擬貨幣交易中，法幣與虛擬貨幣的兌換是實現交易的關鍵步驟，在當前的主流交易平臺中，通過場外交易交易等方式均可以實現這種兌換。主要是用戶通過平臺聯系，繼而通過支付寶或銀行卡直接轉賬等方式實現交易，交易中介為USDT，用戶先將法幣兌換成USDT，再通過USDT實現與其他虛擬幣的兌換。這種方式避免了法幣與虛擬幣的直接兌換，場外交易的方式也讓平臺規避了違規風險。

證券時報記者通過實際操作發現，在通過支付寶等平臺進行進行USDT的兌換時，支付寶平臺會經過多輪反欺詐風險提示，但實際上，通過用戶的多輪確認，平臺難以識別用戶轉賬的實際用途，多數交易在經過反欺詐驗證后可以達成。

通過銀行卡轉賬則更為復雜，且被封禁賬號風險更高，更多銀行也注意到聽過銀行賬號買賣虛擬貨幣的風險。近期，中信銀行宣布，為保護公眾財產權益，維護人民幣法定貨幣地位，防范洗錢風險，今后任何機構和個人不得利用該行賬戶進行交易資金的充值和提取，買賣比特幣和萊特的相關交易充值碼，相關交易資金不得通過該行賬戶轉賬。一旦發現，該行有權采取暫停相關賬戶交易、注銷相關賬戶等措施。

上次國之內銀行業小規模“封殺”比特幣是在2014年。2013年12月，中國人民銀行等五部委聯合下發通知，要求金融機構和支付機構不得開展比特幣相關業務。2014年4月，招商銀行宣布將禁止其賬戶交易比特幣、輕幣和其他“數字貨幣”。隨后，華夏銀行、中國建設銀行、中國銀行、光大銀行、平安銀行、中國農業銀行、上海浦東發展銀行、廣發銀行、中國工商銀行、交通銀行、民生銀行等13家銀行在短短兩周之內發布了相似公告。

消費者要提高風險防范意識

謹防財產和權益損失

三大協會聯合公告指出，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。從我國現有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔。

公告提示，廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。

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