PCH:虛擬貨幣竟成“黑金”團伙和“卡農”的洗錢通道……_COIN

“你不理財，財不理你”，相信大家對這句話并不陌生，據此，當代人對投資理財的熱衷也可見一斑。然而，當投資成為掩蓋犯罪的手段，平臺成為洗錢的“溫床”，司法的干預便刻不容緩。

近日，江蘇省丹陽市檢察院受理了一起以“‘掮客’對接黑金團伙并尋找‘卡農’，‘卡農’提供銀行卡和虛擬貨幣交易平臺賬戶，后由專人使用該銀行卡和平臺賬戶操作買賣虛擬貨幣，獲利分成”為鏈條的，利用虛擬貨幣交易平臺洗白違法所得的案件。近日，以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人被該院批準逮捕。

網絡詐騙引出“黑金”洗白產業鏈

福建、四川等四地圍剿虛擬貨幣“挖礦:11月23日消息，北京商報記者發現，繼浙江、江蘇全面排查轄區內虛擬貨幣“挖礦”行為后，11月以來，福建、貴陽、四川、云南等監管部門再次強調，持續整頓“挖礦”，堅決實現“清零”目標。（北京商報）[2021/11/23 7:06:32]

“他說他是趙鎮長，還跟我在微信上聊了會兒天，我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說道。2020年12月，李某的微信上，一個自稱是“趙鎮長”的人主動申請添加李某為好友，由于“趙鎮長”是李某的上級領導，李某便同意了對方的好友申請。

二人通過微信相談甚歡，緊接著，“趙鎮長”稱要匯錢給一個領導，并發給李某一個賬戶，讓他給該賬戶轉賬22.5萬元。出于對“趙鎮長”的信任，李某立馬如數轉了過去。

動態 | 日本金融廳已解除了對虛擬貨幣交易所GMO Coin的業務改善命令:據路透消息，多位消息人士今日表示，日本金融廳已解除了對虛擬貨幣交易所GMO Coin的業務改善命令。部分虛擬貨幣業界人士指出，（日本金融廳）或將陸續解除其他交易所的行政處分。根據金融廳的《資金結算法》，GMO Coin 在2018年3月收到了業務改善命令。[2019/2/13]

沒過多久，“趙鎮長”又稱錢還差一些，并發了一個新賬戶，讓李某再次轉賬。此時的李某意識到了不對勁，立即與真正的趙鎮長核實此事，在得到“沒有這回事”的回復之后，李某隨即報了警。

在偵查過程中發現，李某被詐騙的款項經過層層銀行卡轉賬后，竟然流進了虛擬貨幣交易平臺。于是開展縝密偵查，順藤摸瓜，一條“網絡犯罪所得—層層銀行卡轉賬—買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈隨之浮出水面……

持有91%虛擬貨幣PCH的 2名投資者是BithumbCash的開發者:據業內消息持有91%虛擬貨幣PCH的2名投資者是BithumbCash的開發者。另外，基于ERC20的PCH的源代碼也存在問題，在開發者社區GitHub中公開的PCH的源代碼中帶有比特幣，門羅幣，達世幣等虛擬貨幣的源代碼。[2018/5/17]

明知有貓膩，仍甘心當“卡農”

順著銀行卡流水的轉進轉出，偵查到，李某被騙的資金在進入虛擬貨幣交易平臺之前，最后出現的地方，是武某名下的一個銀行卡賬戶。

現年39歲的武某來自云南，玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間了。在一次與朋友的聊天過程中，他得知：幫別人買“A幣”能拿到高提成。僅需提供自己持有的銀行卡和個人“A幣網”賬戶，對方會將錢打入銀行卡內，并安排專人操作自己的“A幣網”賬戶“走賬”，而自己毫不費力就能拿到報酬。

Dalia Research調查：虛擬貨幣持有率日本最高，中國最低:據Cointelegraph消息，Dalia Research近日公布了一份關于虛擬貨幣持有狀況的調查報告，調查以中、美、英、德、日、韓、印度、巴西等八個國家的29000名網民為對象。結果顯示，有11%的日本網民明確表示自己持有虛擬貨幣，這一數字為八國最高，最低的則是中國，僅有3%的調查對象回答自己正持有虛擬貨幣。[2018/5/11]

“他說都是一些貪官的非法收入，我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正，但我就是將銀行卡給他們用一下，錢怎么來的跟我也沒有關系。”即使明白卡內資金來路不正，被利益驅使的武某還是心甘情愿地當起了“卡農”。

隨后，在2021年1月9日上午，武某在朋友的指示下，帶著2張新辦的銀行卡來到云南某處賓館一個房間內，此時房內坐了六七個人，有記賬的、操作“A幣網”買賣“A幣”的，也有像她一樣的“卡農”。在將銀行卡、“A幣網”賬戶、手機和支付密碼交給其中一人后，她便坐在一旁等待，時而和其他人聊天玩。

虛擬貨幣交易所擅自轉移客戶資金:據韓國KBS報道，通過對韓國國內兩大有名虛擬貨幣交易所賬戶交易明細的分析發現，在最近3個半月內他們未經客戶同意擅自把14萬億韓元（約合人民幣830億元）的客戶資金轉入其他銀行賬號。據悉，與股票交易只有客戶個人才能進行轉賬不同，虛擬貨幣的賬戶由虛擬貨幣交易所擁有，所以交易所可以隨意對客戶資金進行轉賬。對此，專家表示，在沒有法律保障的狀況下，會有挪用個人資金的危險。[2018/2/20]

“他們用我的‘A幣網’賬號操作，有時需要我進行面部識別，就將手機拿到我面前讓我認證一下。”武某這樣說道。

短短幾個小時，武某就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內，她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次，總共獲利4000余元。

“我現在非常后悔，愿意配合司法機關協助調查。”訊問時，武某流下了悔恨的淚水。

而武某的供述，也使得一個“黑金”洗白犯罪團伙漸漸浮出水面。

18天洗白240余萬“黑金”

據武某供述，其所屬的“卡農”團伙系本案犯罪鏈最基礎的一環，與本案的核心犯罪行為“走賬”并不直接接觸。而所謂“走賬”，其實就是操作買賣“A幣”以間接轉移非法資金的過程簡稱。

“我知道做走賬的工作可以賺錢，于是我就找人合伙做這個事了。”該案一名犯罪嫌疑人王某這樣供述道。

2020年12月初，王某在朋友的介紹下接觸了“走賬”工作，在得知來錢快的情況下，王某找來了羅某、宋某兩個幫手，一起做起了這門“生意”。

因三人對“A幣”買賣并不熟悉，經與上線人員聯系，再由上線指派專門的操作人員協助及商量分工后，王某等人形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網址”的非法洗錢鏈，“黑金”洗白團伙正式成立。

這個團伙形成了明確的組織分工，“外聯組”負責找注冊“A幣網”賬戶半年以上的人員提供銀行卡、“A幣網”賬戶；“驗收組”負責檢測提供的銀行卡能否正常使用、“A幣網”賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶；“接單組”負責在某App群里“接單”讓“黑金”流入賬戶；“操作組”負責實際買賣“A幣”。

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址，很難確定具體身份，這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”。18天時間內，該團隊便洗白了非法資金240余萬元。

2020年12月下旬，在接到李某的報警后，以李某的資金流向為線索，抓獲了提供銀行卡做“走賬”載體的犯罪嫌疑人武某，后又陸續抓獲王某等人。

因該案涉案資金巨大、涉案人數眾多，丹陽市檢察院派員提前介入引導偵查。結合王某等人的供述及“卡農”名下的銀行卡交易明細，辦案檢察官督促偵查人員倒查銀行流水，并調取與本案銀行流水相關的各地網絡犯罪被害人的報案筆錄。案件移送審查逮捕后，結合在案犯罪嫌疑人的供述，承辦檢察官將“卡農”的銀行卡交易明細與上述被害人的銀行卡交易明細進行比對，梳理出與本案相關的220條銀行流水，據此計算出各嫌疑人的犯罪數額。在閱卷審查后，辦案檢察官還組織召開了檢察官聯席會議，就本案罪名定性、涉案人員處置等情況進行研討，并為同類型案件的處理提供方向。

經丹陽市檢察院審查后認為，王某等8人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重，依法作出批準逮捕決定。

案件批準逮捕后，辦案檢察官還就如何查明各犯罪嫌疑人的涉案數額、繼續追查可能涉案的被害人等方面提出4條繼續補充偵查意見，為機關捕后偵查提供方向。

檢察官還提示：網絡發展為民眾提供便利的同時，也帶來了很多安全隱患，銀行卡、個人信息使用的不規范也給犯罪分子提供了更多的可乘之機。保證銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息，既是對自身財產安全的保護，也是對社會治安的保障。

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