新安晚報安徽網大皖客戶端訊據合肥2月22日消息:近日,合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案,一舉抓獲犯罪嫌疑人7人,查獲涉案現金400萬元。
2021年1月9日,劉某某邀約4名朋友陪同,來到合肥高新區某酒店,為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱,對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易,劉某某心里仍有些忐忑不安。
山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案 涉案金額1000余萬元:近日,山西忻州市局直屬分局破獲一起網絡平臺詐騙案件,犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數字貨幣交易所”平臺對外發布投資理財信息,再以高利返還為誘餌,通過微信、QQ等網絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。經初步審查查明,犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來,糾集同伙20余人,多次轉換作案場所實施詐騙。該案現已查明涉案資金1000余萬元。(騰訊網)[2020/11/14 20:49:08]
當天下午3時許,與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包,露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后,劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶,對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然,交易系統顯示交易已成功,但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離,劉某某控制住對方一名人員后報警。
大型電子郵件詐騙案涉案資金被轉換為比特幣,或無法追回:金色財經報道,美國聯邦調查局(FBI)和迪拜合作破獲了一起尼日利亞騙子實施的大規模商業電子郵件入侵案。據稱,騙子從兩家芝加哥公司偷走的1530萬美元可能無法收回,因為資金已轉換為比特幣。[2020/7/7]
接警后,合肥市局高新分局立即成立專案組,啟動合成作戰機制。經過研判,專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人,隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。
河北抓捕洗黑錢犯罪團伙,涉案資金30億元:據保定網絡發言人表示,近日河北保定順平抓捕一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,搗毀窩點8個,涉案資金達30億元,凍結涉案金額6800余萬元。
2月20日,據群眾舉報,民警在保定順平縣一小區內,將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報后,市、縣組織精干力量成立專案組,對大量涉案線索開展調查取證、信息比對,逐步鎖定以張某為首利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙。(部刑偵局官微)[2020/6/8]
經審訊,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間,王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系,并進行小額虛擬貨幣買賣。
隨后,王某與其弟弟、好友顏某某等人合計,預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后,王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家,不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后,雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。
作案前,王某等人考慮到交易不在福建本地,便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后,雙方約定先付1.5萬元定金,事成后再付20萬元酬勞。隨后,王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易,自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后,王某按照既定計劃,告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料,雙方爭執沖突中,顏某某出逃未果。
2月8日,合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。
新安晚報安徽網大皖客戶端記者
編輯:彭玲
本報記者冉學東王永菲北京報道比特幣的增長速度再次令市場錯愕。1月8日3時左右,比特幣突破40000美元關口,距離1月5日突破30000美元僅2天的時間,截至當日18:00,比特幣突破41000美.
1900/1/1 0:00:00比特幣連創歷史新高,整個幣圈都沉浸在行情大漲的喜悅中,唯獨這一虛擬幣突遇“黑天鵝”,在近一周來遭遇連環跌。曾被幣圈人士廣為看好的瑞波幣出事了.
1900/1/1 0:00:00來源:時刻頭條 2021年3月9日,幣安新媒體營銷經理七七對話Tops創始人&;;Tops學院院長MikeLee.
1900/1/1 0:00:00今日關注,美國貨幣監理署宣布,聯邦銀行可以用區塊鏈和穩定幣進行結算,還可以發行穩定幣。這對數字貨幣來說是個大新聞.
1900/1/1 0:00:00美國銀行分析師弗朗西斯科·布蘭奇抨擊Billions項目組是“異常波動”,“不切實際”和對環境造成災難性的資產,這些資產對儲備財富或通脹對沖毫無用處.
1900/1/1 0:00:00現在歐洲哪座城市最富裕,有人會回答巴黎,也有人會回答倫敦,或者慕尼黑,但是相信不會有任何一個人會提到威尼斯。提到威尼斯,大家都只會認為這是一個旅游城市,著名的水城.
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